本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2006年11月15日以書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2006年11月22日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)董事審議并通過了關(guān)于收購益陽國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司49%股權(quán)的議案。（詳見關(guān)聯(lián)交易公告）

　　上述事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易。事前獨(dú)立董事認(rèn)真審核上述關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)文件后，同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　本次參會(huì)的10名關(guān)聯(lián)董事（包括李士林、孫亞雷、夏桂蘭、羅寧、李雄、鄢鋼、李建一、張建昕、秦永忠、李恒發(fā)）全部回避表決，5名非關(guān)聯(lián)董事（全部為獨(dú)立董事）同意上述議案。獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平合理的原則，關(guān)聯(lián)董事依法進(jìn)行了回避，董事會(huì)表決程序合規(guī)、合法。

　　特此公告。

　　中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇六年十一月二十四日