股票簡稱：西藏天路 股票代碼：600326 編號：臨2006—037

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記裁、誤導性陳述或重大遺漏。

　　西藏天路交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2006年11月16日（星期四）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日 前發送至公司各位董事、監事及高級管理人員。

　　公司董事會應有董事9人，實有9人，參加表決9人。會議以通訊的方式審議，并以傳真形式進行表決，一致通過了關于公司申請流動資金貸款的議案。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，會議有效。

　　截止2006年9月30日，公司在主營業務方面完成產值20，180萬元，在民用建筑施工方面完成產值8，300萬元。由于公司已在主營業務方面和民用建筑方面墊支了大部分資金，而工程計量支付尚需一段時間到位。為確保生產經營正常有序進行，擬向中國建設銀行股份有限公司西藏自治區分行申請流動資金貸款5，000萬元整。此貸款為信用貸款，期限為三年，在貸款期限內公司將按期歸還所貸款項。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年十一月十七日

　　股票簡稱：西藏天路 股票代碼：600326 編號：臨2006—038

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三屆監事會第十二次會議決議公告

　　西藏天路交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十二次會議于2006年11月16日（星期四）上午在西藏拉薩市奪底路14號公司6樓會議室召開。通知以書面方式于會議召開十日前發送到公司各位監事。會議由監事會主席洛桑曲加先生主持。根據《公司章程》監事會實有監事3人，應表決監事3人。會議符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，會議以舉手表決的方式一致通過了《關于公司申請流動資金貸款的議案》。

　　此次會議符合《公司章程》之規定，會議有效，會議決議有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO六年十一月十七日