證券代碼：002019 證券簡稱：鑫富藥業 公告編號：2006-035

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開出席情況

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司 2006年第一次臨時股東大會于2006年11月16日上午9：00在浙江省臨安市錦城鎮公司辦公樓以現場會議方式召 開。出席會議的股東和股東代表共計6人，代表公司股份37349335股，占公司股份總數的54.72%。本次會議由公司董事長過鑫富先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，國浩律師集團（杭州）事務所沈田豐律師出席本次股東大會，見證并出具了法律意見書。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則)及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會無否決提案的情況、無修改提案的情況、無新提案提交表決。大會按會議議程逐項審議了各項提案，采取記名投票的方式進行了表決，審議表決結果如下：

　　1、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權的表決結果通過了《關于修改<公司章程>的議案》；

　　2、《關于董事會換屆選舉的議案》（見第二屆董事會第二十一次會議決議公告）

　　A 、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權選舉過鑫富先生為公司第三屆董事會董事。

　　B、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權選舉林關羽先生為公司第三屆董事會董事。

　　C、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權選舉殷杭華先生為公司第三屆董事會董事。

　　D、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權選舉徐加廣先生為公司第三屆董事會董事。

　　E、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權選舉李迪根先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　F、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權選舉蔡曉玉女士為公司第三屆董事會獨立董事。

　　其中上述兩位獨立董事的任職資格已經深圳證券交易所審核通過，未提出任何異議。

　　3、《關于監事會換屆選舉的議案》（見第二屆監事會第十二次會議決議公告）

　　A、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權的壽曉梅女士為公司第三屆監事會股東監事。

　　B、以37349335股同意，占出席本次會議有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權的葉子騏先生為公司第三屆監事會股東監事。

　　以上監事與公司工會委員會選舉產生的職工代表監事周群林女士組成第二屆監事會。

　　公司感謝第二屆董事會、監事會全體董事、監事為公司的發展做出的貢獻。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團（杭州）事務所律師認為：公司2006年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。出席會議的人員資格、召集人資格合法有效。會議的表決程序及表決通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《國浩律師集團（杭州）事務所關于浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會召開的法律意見書》；

　　3、《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司章程》

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司董事會

　　二00六年十一月十六日

　　股票代碼：002019股票簡稱：鑫富藥業 公告編號：2006-36

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2006年11月16日下午1：00在浙江省臨安市公司綜合辦公樓召開。會議應到董事6名，實到5名，董事殷杭華先生因出差不能參加會議，委托董事林關羽先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事過鑫富先生主持，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。審議表決情況如下:

　　一、本次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于成立公司董事會各專業委員會的議案》。

　　公司董事會決定組建以下專業委員會：

　　公司董事會戰略委員會成員為：主任：過鑫富 成員：林關羽、殷杭華、徐加廣、李迪根。

　　公司董事會審計委員會成員為：主任：蔡曉玉 成員：林關羽、李迪根。

　　公司董事會薪酬與考核委員會成員為：主任：李迪根 成員：林關羽、蔡曉玉。

　　公司董事會提名委員會成員為：主任：李迪根 成員：林關羽、蔡曉玉。

　　二、本次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》。

　　會議選舉過鑫富先生擔任公司第三屆董事會董事長，林關羽先生擔任公司第三屆董事會副董事長。

　　三、本次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書、證券事務代表的議案》。

　　同意聘任林關羽先生為公司總經理，聘任陽志勇先生為公司第三屆董事會秘書，聘任吳卡娜女士為證券事務代表。

　　四、本次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理、總經理助理、總工程師、財務負責人的議案》。

　　根據林關羽先生提名，同意聘任以下人員為公司的高級管理人員：殷杭華先生、徐加廣先生為公司副總經理，姜凱先生為公司總經理助理，白彥兵先生為總工程師，黃延兵先生為公司財務負責人。

　　公司獨立董事李迪根先生、蔡曉玉女士就本次董事會聘任高級管理人員事宜發表獨立意見如下：

　　1、同意公司聘任林關羽先生為公司總經理，殷杭華先生、徐加廣先生為公司副總經理，姜凱先生為公司總經理助理，白彥兵先生為總工程師，黃延兵先生為公司財務負責人；

　　2、同意聘任陽志勇先生為公司董事會秘書；

　　3、公司聘任上述高級管理人員的提名、聘任程序合法、合規；

　　4、上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于上市公司高級管理人員任職資格的規定，并具備履行相應職責的能力和條件。

　　公司感謝前任全體高管人員為公司的發展做出的貢獻。

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司董事會

　　二00六年十一月十六日

　　附簡歷：

　　姜凱，男，中國國籍，46歲，研究生。46歲，碩士。2001年5月至2003年7月在江蘇清華紫光英力中丹技術中心有限公司任董事、總經理兼財務負責人，2003年7月至2005年2月，在北京清華紫光英力化工技術有限公司任副總經理，2005年3月加入本公司，任總經理助理。

　　白彥兵，男，中國國籍，40歲，碩士，高級工程師。1994年7月至2002年8月曾任吉林化學工業公司研究院化學工程研究所副所長、所長兼黨支部書記、院科研處處長兼科協秘書長等職。2002年9月至今任本公司總工程師兼技術部主任。

　　黃延兵，男，中國國籍，41歲，研究生結業，高級會計師。2001年至2005年任西北永新化工股份有限公司財務總監，2006年7月至今任浙江杭州鑫富藥業股份有限公司財務部經理。

　　陽志勇，男，中國國籍，70年11月生，碩士研究生。36歲，碩士，2000年7月至2001年7月就職于光大銀行上海分行，2001年7月至2005年2月擔任西北證券投資銀行部項目經理。2005年8月至今任公司董事會秘書。

　　其他高管人員簡歷，詳見公司2006年10月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站上披露的第二屆董事會第二十一次會議決議公告。

　　股票代碼：002019股票簡稱：鑫富藥業 公告編號：2006-37

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆監事會第一次會議于2006年11月16日在浙江杭州臨安錦城鎮鑫富藥業綜合辦公樓一樓會議室召開。會議應出席監事3人，親自出席監事2人，監事壽曉梅女士因出差不能到會，已委托監事葉子騏先生代為行使表決權。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事葉子騏召集并主持，經與會監事認真討論，一致通過以下事項：

　　一、《關于選舉浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆監事會主席的議案》

　　會議選舉壽曉梅擔任公司第三屆監事會主席。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司監事會

　　2006年11月16日

　　關于浙江杭州鑫富藥業股份有限公司

　　聘任高管人員的獨立意見

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第三屆董事會第一次會議聘任林關羽先生為公司總經理，聘任陽志勇先生為公司董事會秘書，同意公司聘任殷杭華先生、徐加廣先生為公司副總經理、姜凱先生為公司總經理助理、白彥兵先生為總工程師、黃延兵先生為公司財務負責人。

　　我們就本次董事會聘任高級管理人員發表獨立意見如下：

　　1、同意公司聘任林關羽先生為公司總經理，殷杭華先生、徐加廣先生為公司副總經理，姜凱先生為公司總經理助理，白彥兵先生為總工程師，黃延兵先生為公司財務負責人；

　　2、同意聘任陽志勇先生為公司董事會秘書；

　　3、公司聘任上述高級管理人員的提名、聘任程序合法、合規；

　　4、上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于上市公司高級管理人員任職資格的規定，并具備履行相應職責的能力和條件；

　　獨立董事簽署：蔡曉玉 李迪根

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