股票代碼：600159 股票簡稱：大龍地產編號：2006-026

　　北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議無修改議案的情況;

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開與出席情況

　　北京 市大龍偉業房地產開發股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年11月16日下午2點在公司三樓西會議室召開，會議通知于2006年11月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上，公司于2006年11月13日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登了提示性公告。參加本次臨時股東大會表決的股東及授權代表共61人，代表股份201202345股，占公司總股本的65.97%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙川因為出差未能主持會議，公司董事推舉董事陳紅主持本次股東大會，部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。臨時股東大會的召開和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及公司章程的規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會通過現場和網絡投票相結合的方式進行表決，經對提案進行審議，做出如下決議：

　　（一）審議通過了關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　同意票200855184股，占公司出席會議有表決權股份總數的99.83%，反對票254861股，占公司出席會議有表決權股份總數的0.13%，棄權票92300股，占公司出席會議有表決權股份總數的0.04%。

　　（二）逐項審議通過了關于公司申請非公開發行股票的議案

　　(1).本次發行股票類型和面值

　　本次非公開發行股票為境內上市人民幣普通股（A股）。每股面值為人民幣1元。

　　同意票200598033股，占公司出席會議有表決權股份總數的99.70%，反對票265361股，占公司出席會議有表決權股份總數的0.13%，棄權票338951股，占公司出席會議有表決權股份總數的0.17%。

　　(2).發行數量

　　本次非公開發行股票數量不超過1.1億股（含1.1億股）

　　同意票200558033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.68%，反對票305361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.15%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(3).發行對象

　　本次非公開發行的發行對象為不超過10名符合相關規定的機構投資者。其中本公司第一大股東北京市順義大龍城鄉建設開發總公司和第二大股東北京順鑫農業發展集團有限公司本次將不認購任何股份。

　　同意票200668033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.73%，反對票265361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%，棄權票268951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.14%。

　　(4).鎖定期安排

　　本次非公開發行的股份在發行完畢后十二個月內不得轉讓。

　　同意票200558033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.68%，反對票305361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.15%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(5).定價方式及發行價格

　　本次發行價格根據以下原則確定：即發行價格不低于公司股票本次董事會決議公告日前二十個交易日收盤價的算術平均價的90%。具體發行價格提請公司股東大會授權由公司董事會和保薦機構另行協商確定。

　　同意票200558033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.68%，反對票305361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.15%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(6).發行方式及發行時間

　　本次發行采用非公開發行方式，在中國證監會核準之日起的6個月內擇機發行。

　　同意票200598033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.70%，反對票265361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(7).上市地點

　　本次非公開發行的股份將申請在上海證券交易所上市交易。

　　同意票200598033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.70%，反對票265361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(8).募集資金用途

　　本次募集資金將全部用于投資北京市大龍房地產開發有限公司擁有的裕龍三區房地產項目的開發建設。

　　同意票200598033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.70%，反對票265361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(9).未分配利潤安排

　　本次非公開發行股票完成后，公司滾存的未分配利潤將由新老股東共享。

　　同意票200558033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.68%，反對票305361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.15%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　(10).本次發行決議有效期

　　自公司股東大會審議通過本次非公開發行新股議案之日起12個月內有效。

　　同意票200598033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.70%，反對票265361股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%，棄權票338951股，占出席會議有效表決權股份總數的0.17%。

　　本方案經本次股東大會逐項表決通過后，尚需報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　（三）審議通過了董事會關于前次募集資金使用情況的說明的議案

　　同意票199965033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.39%股，反對票44001股，占出席會議有效表決權股份總數的0.02%，棄權票1193311股，占出席會議有效表決權股份總數的0.59%。

　　（四）審議通過了本次非公開發行股票募集資金運用可行性方案的議案

　　同意票199967133股，占出席會議有效表決權股份總數的99.39%，反對票64001股，占出席會議有效表決權股份總數的0.03%，棄權票1171211股，占出席會議有效表決權股份總數的0.58%。

　　（五）審議通過了關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案

　　(1)授權公司董事會按照股東大會審議通過的發行議案，根據具體情況確定發行時間、發行對象、具體發行價格、最終發行數量等具體事宜。

　　(2)授權公司董事會聘請長城證券有限責任公司為本次發行的承銷暨保薦機構，聘請天銀律師事務所為發行人律師，聘請北京興華會計師事務所為本次發行審計機構。授權公司董事會簽署與本次發行及股權認購有關的一切協議和文件，包括但不限于保薦協議、聘用中介機構的協議等。

　　(3)如監管部門關于非公開發行股票政策發生變化時，或市場條件出現變化時，授權公司董事會對本次非公開發行股票方案進行調整。

　　(4)授權公司董事會辦理其他與本次非公開發行股票及股權認購有關的事宜。

　　(5)授權公司董事會在不改變募集資金投資項目的前提下，對募集資金投入的具體時間進度安排及金額進行調整。

　　(6)授權公司董事會根據發行結果修改公司章程的相關條款及辦理工商變更登記手續。

　　(7)授權公司董事會在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股份在上海證券交易所上市事宜。

　　(8)本授權自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　同意票199925033股，占出席會議有效表決權股份總數的99.37%，反對票84001股，占出席會議有效表決權股份總數的0.04%，棄權票1193311股，占出席會議有效表決權股份總數的0.59%。

　　（六）審議通過了關于公司董事、監事、高管人員薪酬水平的議案

　　同意票199920733股，占出席會議有效表決權股份總數的99.36股，反對票57500股，占出席會議有效表決權股份總數的0.03%，棄權票1224112股，占出席會議有效表決權股份總數的0.61%。

　　（七）審議通過了關于修改公司章程的議案

　　同意票199965233股，占出席會議有效表決權股份總數的99.39% ，反對票40100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.02%，棄權票1197012股，占出席會議有效表決權股份總數的0.59%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市天銀律師事務所戈向陽律師現場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.由列席會議董事簽字的股東大會決議

　　2.由北京天銀律師事務所律師出具的本次股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會

　　二〇〇六年十一月十六日

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