證券代碼：600570證券簡稱：G恒生 編號： 2006-016

　　恒生電子股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、 會議召開和出席情況

　　恒生電子股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年11月16日在公司會議室召開，出席會議的股東和股東代理人共6名（家），代表公司股份65748153股，占公司總股本的46.04%。本次大會的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由副董事長彭政綱主持，公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　三、議案審議情況：

　　與會股東以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過《關于轉讓上海誠豐數碼科技有限公司37%股權的議案》，并授權董事會辦理相應手續；

　　贊成：65748153股，占出席會議有表決權股份的100%；放棄：0股，占出席會議有表決權股份的0%；反對：0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江凱麥律師事務所甘為民、蔣小華律師見證，并出具了法律意見書，該律師認為公司本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、召開股東大會的通知公告

　　2、本次股東大會的決議

　　3、律師法律意見書

　　4、會議記錄

　　特此公告

　　恒生電子股份有限公司董事會

　　二00六年十一月十六日