本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　●本次會議未有否決或修改提案的情況

　　●本次會議未有新提案提交的情況

　　一、會議召開的情況：

　　1、召開時間：2006年11月10日

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：杜建奎先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定

　　二、會議的出席情況：

　　現場出席股東大會的股東及股東代表4名，均為有限售條件的流通股股東，代表股份128，090，275股，占公司總股本的46.27%；沒有無限售條件的流通股股東出席會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式，審議形成如下決議：

　　審議通過《關于受讓太原剛玉房地產開發有限公司股權的議案》。該議案的詳情可參見本公司10月24日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊披露的相關公告。

　　由于公司受讓太原剛玉房地產開發有限公司股權屬關聯交易，關聯股東太原雙塔剛玉（集團）有限公司回避表決，由非關聯股東進行表決。

　　同意票38，939，024股（其中有限售條件的流通股股東同意票38，939，024股，無限售條件的流通股0股），占出席會議有表決權股份總數的90.15%；反對票4，256，517股（其中有限售條件的流通股股東反對票4，256，517股，無限售條件的流通股0股），占出席會議有表決權股份總數的9.85%；棄權票0股。

　　四、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：北京市金誠同達律師事務所

　　2、律師姓名：徐德彬

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

　　五、備查文件：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　太原雙塔剛玉股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年十一月十一日