證券簡稱：杭蕭鋼構 證券代碼：600477 編號：臨2006-022

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司

　　以通訊方式召開第二屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議于2006年11月10日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實際表決董事9人 ，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　會議由董事以傳真方式會簽，審議通過了：

　　一、關于對控股子公司浙江漢德邦建材有限公司增資擴股的議案

　　1、浙江漢德邦建材有限公司基本情況

　　浙江漢德邦建材有限公司（以下簡稱“漢德邦”）成立于2004年4月，現注冊資本為人民幣10，000萬元，公司出資9，000萬元，持有90%的股權，陳偉英出資1，000萬元，持有10%的股權。主營業務：內墻板、外墻板、樓承板等新型建材的生產和銷售。

　　2、增資內容

　　為增強漢德邦的資金實力，擬將漢德邦的注冊資本由目前的人民幣10，000萬元增至人民幣1，1000萬元。作為漢德邦的控股股東，公司擬認購此次漢德邦全部新增注冊資本人民幣1，000萬元，陳偉英女士已出函確認放棄此次增資的權利。

　　此次增資，每1元出資額的認購價格為1元，此次增資總價款為人民幣1，000萬元。

　　本次增資主要用于補充漢德邦的流動資金，公司本次增加投資的資金來源為自有資金。

　　本次增資完成后，漢德邦注冊資本為人民幣1，1000萬元，股權結構如下：

　　1、浙江杭蕭鋼構股份有限公司出資10，000萬元，占90.91%的股權

　　2、陳偉英出資1，000萬元，占9.09%的股權。

　　同時，責成并授權公司經營班子根據漢德邦具體情況及有關法律法規的規定辦理相關增資事宜。

　　二、關于為廣東杭蕭鋼構有限公司在中國農業銀行珠海市平沙支行提供最高額保證擔保的議案

　　1、被但保人基本情況

　　廣東杭蕭鋼構有限公司（“廣東杭蕭”）成立于2004年1月20日，現注冊資本為人民幣3，500萬元，公司出資2，800萬元，占80%的股權，馬孝平先生以自有現金出資人民幣350萬元，占10%的股權；尹衛澤先生以自有現金出資人民幣350萬元，占10%的股權。主營業務：鋼結構工程的設計、制作、安裝及配套工程。

　　截止2006年10月31日，廣東杭蕭總資產為人民幣12075.37萬元，凈資產為人民幣3953.99萬元，資產負債率為67.26％，上述財務數據未經審計。

　　2、擔保情況概述及擔保協議的主要內容

　　2005年10月28日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過《關于公司為控股子公司廣東杭蕭鋼構有限公司提供保證擔保的議案》，公司為授信人中國農業銀行珠海市平沙支行（債權人）于壹年內為被授信人廣東杭蕭提供人民幣壹仟萬元授信額度所形成的債權提供保證擔保。

　　隨著廣東鋼結構市場的逐步開展，為確保廣東杭蕭正常經營，公司此次擬為廣東杭蕭提供最高額連帶責任保證擔保，擔保內容：公司為授信人中國農業銀行珠海市平沙支行（債權人）于壹年內為被授信人廣東杭蕭提供人民幣壹仟伍佰萬元授信額度所形成的債權提供保證擔保。保證擔保期間按擔保合同約定履行。

　　截至本日止，公司對外擔保累計金額為人民幣26，100萬元，無逾期對外擔保。

　　同時，責成并授權公司經營班子根據廣東杭蕭具體情況及有關法律法規的規定辦理相關合同簽署事宜。

　　三、關于公司與光大銀行蕭山支行開展綜合授信業務的議案

　　因原授信合同已到期，根據公司財務部申請，公司擬向光大銀行蕭山支行辦理最高授信額度人民幣伍仟萬元的綜合授信業務（含保證金、存單質押部分），期限一年。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會

　　二○○六年十一月十日