公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司本次股權分置改革采取與新增股份收購資產組合運作的方式進行，新增股份收購資產事項需經公司2006年第一次臨時股東大會審議通過后報證券主管機關核準。如果新增股份收購資產事項在本次相關股東會議股權登記日（2006年11月30日）尚未完成相關核準程序，相關股東會議將延期召開，董事會委托投票的征集時間也將相應延期。

　　一、緒言

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，黑龍江圣方科技股份有限公司（以下簡稱“圣方科技”或“公司”）董事會向全體流通股股東征集于2006年12月7日召開的審議圣方科技股權分置改革方案的相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）的投票委托。

　　1、董事會聲明

　　董事會保證本投票委托征集函內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；本報告書的內容不違反法律、法規、公司《章程》或公司內部制度的任何規定或與之沖突。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有相關信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。

　　2、重要提示

　　中國證監會、深圳證券交易所及其他監管部門對公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對公司本次股權分置改革方案的實質性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）公司基本情況簡介

　　1、公司名稱：

　　公司中文名稱：黑龍江圣方科技股份有限公司

　　公司英文名稱：ＨｅｉｌｏｎｇｊｉａｎｇＳｕｎＦｉｅｌｄＳｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ

　　2、公司法定代表人：李紅旗

　　3、公司董事會秘書：陳德仁

　　4、授權代表：李紅旗

　　聯系地址：黑龍江省牡丹江市東一條路39號星元大廈2樓黑龍江圣方科技股份有限公司

　　聯系人：陳德仁、江濤

　　聯系電話：0453－6926101、010－51817666－8021

　　傳真：0453－6926102、010－51817266

　　電子信箱：ｓｆｔ2005＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ、ｊｉａｎｇｔａｏｂｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　郵政編碼：157005

　　（二）股本結構

　　截至2006年9月30日，公司股本結構如下表：

　　（三）主營業務范圍

　　公司的經營范圍為：主營石油化工產品，多元復合肥，多媒體寬帶高速信息網絡集成，多媒體數字產品研發生產，多媒體軟件應用研究。

　　（四）征集事項：相關股東會議的議案《黑龍江圣方科技股份有限公司股權分置改革方案》投票委托。該議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

　　（五）董事會對本投票委托征集函簽署日期：2006年11月6日

　　三、本次相關股東會議基本情況

　　本次征集投票委托僅對2006年12月7日召開的相關股東會議有效。本次相關股東會議基本情況詳見與本函同時在《證券時報》上刊登的《黑龍江圣方科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　四、征集人對本次股權分置改革方案的意見

　　公司董事會同意本次股權分置改革方案。

　　贊成理由：

　　1、支付安排較為合理；

　　2、將改善公司的治理結構；

　　3、對公司發展前景有信心。

　　五、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　（一）征集對象：截止2006年11月30日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的圣方科技全體流通股股東。

　　（二）征集時間：自2006年12月1日9：30至12月7日12：00。

　　（三）征集方式：本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　（四）征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫投票代理委托書

　　投票代理委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫；

　　第二步：向公司董事會提交股東簽署的投票代理委托書及其相關文件

　　本次征集投票委托將由公司證券部簽收投票代理委托書及其相關文件，并轉交給本次征集投票委托的授權代表。

　　法人股東請將現行有效的企業法人營業執照復印件或證明法人股東身份的其他證明文件復印件、法定代表人身份證復印件、投票代理委托書原件、法人股東帳戶卡復印件通過掛號信函、特快專遞或者專人送達的方式（請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字），送達公司證券部（信函以實際收到為準）。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件和投票代理委托書原件和截至本次股權登記日（2006年11月30日）下午收市后的持股清單（加蓋托管營業部公章的原件）通過掛號信函、特快專遞或者專人送達的方式（請在所有文件上簽字），送達公司證券部（信函以實際收到為準）。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司證券部，確認授權委托。在本次相關股東會議登記時間截止之前，證券部收到掛號信函、特快專遞或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成以上文件未能于本次相關股東會議登記時間截止前送達證券部的，則授權委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：

　　收件人：黑龍江省牡丹江市東一條路39號星元大廈2樓黑龍江圣方科技股份有限公司

　　聯系人：陳德仁、江濤

　　聯系電話：0453－6926101、010－51817666－8021

　　傳真：0453－6926102、010－51817266

　　電子信箱：ｓｆｔ2005＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ、ｊｉａｎｇｔａｏｂｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　郵政編碼：157005

　　（五）授權委托的規則

　　股東提交的投票代理委托書及其相關文件將由圣方科技證券部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交圣方科技董事會。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　（1）股東提交的投票代理委托書及其相關文件以以掛號信函、特快專遞或專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止（2006年12月7日12：00）之前送達指定地址。

　　（2）股東提交的文件完備，并符合前述第（四）項的要求。

　　（3）股東提交的投票代理委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　（4）投票代理委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　（1）股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　（2）股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　（3）投票代理委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　（4）股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇超過兩項的，則征集人將認定其委托無效。

　　（5）由于征集投票權的特殊性，公司證券部僅對股東根據《董事會投票委托征集函》提交的投票代理委托書進行形式審核，并不對投票代理委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核，符合規定形式要件的授權書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　六、備查文件

　　載有經董事會蓋章的投票委托征集函正本。

　　征集人：黑龍江圣方科技股份有限公司董事會

　　2006年11月6日

　　附件：股東投票代理委托書（注：本表復印有效）

　　黑龍江圣方科技股份有限公司

　　董事會征集投票權的投票代理委托書

　　委托人聲明：本人是在對黑龍江圣方科技股份有限公司（“公司”）董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本單位／本人親自（不包括網絡投票）或委托代理人登記并出席現場會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托黑龍江圣方科技股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年12月7日在公司召開的審議公司股權分置改革方案的相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”），并按本公司／本人的以下投票指示代為投票。如無指示，則公司董事會可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　本公司／本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：

　　（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選的，則視為無效委托；未選的，則視為公司董事會可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。）

　　本授權委托的征集時間：自2006年12月1日9：30至12月7日12：00。

　　委托人持有股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號（法人股東請填寫營業執照證號）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：2006年11月6日

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