本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2006年11月5日下午4：00在峨眉山大酒店會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2006年10月24日發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬元祝先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到11人，董事李建華、呂正剛先生因事未能出席本次董事會(huì)，分別授權(quán)董事馬元祝、鄒志明先生代為出席并表決全部議案。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)審議通過了以下預(yù)案及議案：

　　（1）關(guān)于修改公司章程的預(yù)案；

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬將《公司章程》第一百一十七條中“公司董事會(huì)由13名董事組成”更改為“公司董事會(huì)由9名董事組成”，此條其他內(nèi)容不變。

　　同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過此項(xiàng)議案。

　　（2）關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案（董事候選人簡(jiǎn)歷見附件一）；

　　公司本屆董事會(huì)即第三屆董事會(huì)的任期從2003年11月28日起，到今年的11月28日將屆滿3年。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司國(guó)有股東峨眉山旅游總公司和樂山市紅珠山賓館提議，新一屆董事會(huì)由9名董事組成：馬元祝先生、徐亞黎先生、周棟良先生、鄒志明先生、古樹超先生、季建民先生、李幫先生、唐方貴先生，另1名董事候選人待補(bǔ)。

　　三位獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性的有關(guān)材料已同時(shí)報(bào)送中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川證監(jiān)局、深圳證券交易所，由深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核無異議后，再提交公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。

　　同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過此項(xiàng)議案。

　　（3）關(guān)于召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

　　公司擬于2006年11月22日上午9：30在峨眉山大酒店召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過此項(xiàng)議案。

　　上述（1）、（2）項(xiàng)決議尚需此次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00六年十一月六日

　　附件一：峨眉山旅游股份有限公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　一、董事候選人：

　　1、馬元祝，男，58歲，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1967年參加工作，長(zhǎng)期致力于經(jīng)濟(jì)工作以及城市和風(fēng)景區(qū)規(guī)劃、管理、建設(shè)、開發(fā)工作，歷任峨眉縣計(jì)委副主任、主任、副縣長(zhǎng)兼建委主任、峨眉山市常務(wù)副市長(zhǎng)、市委副書記兼常務(wù)副市長(zhǎng)、峨眉山管委會(huì)主任。現(xiàn)任中共峨眉山管委會(huì)黨委書記，1997年9月至今連任公司三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　該候選人現(xiàn)為公司董事長(zhǎng)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份21004股，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2、徐亞黎，男，52歲，大專文化。1976年參加工作，歷任峨眉縣龍池水泥廠會(huì)計(jì)、車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、供銷科長(zhǎng)，1983年至1984年在峨眉縣一輕供銷公司工作，1984年至1988年任峨眉縣計(jì)經(jīng)委辦公室主任，1988年至1990年任峨眉山市鄉(xiāng)企局副局長(zhǎng)，1990年至1993年任峨眉山市人民政府駐蓉辦事處副主任，1993年至2001年任峨眉山管委會(huì)辦公室主任，2001年至2005年1月任紅珠山賓館總經(jīng)理。2002年3月起任本公司董事；2005年1月至今任本公司副董事長(zhǎng)。

　　該候選人現(xiàn)為公司副董事長(zhǎng)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有公司股份，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　3、周棟良，男，53歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。1978年10月至1992年8月任峨眉山市財(cái)政局綜合科科長(zhǎng)、副局長(zhǎng)；1992年9月至1993年11月任峨眉山市

審計(jì)局局長(zhǎng)；1993年12月至1996年底任峨眉山市外經(jīng)委副主任、引資辦主任；1997年初任峨眉山市管委會(huì)財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，主持工作；1997年9月至2005年1月，其間任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。2005年2月至今任本公司副董事長(zhǎng)。

　　該候選人現(xiàn)為公司副董事長(zhǎng)，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份21004股，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　4、鄒志明，男，48歲，大專文化。1976年12月至1979年7月在86223部隊(duì)77分隊(duì)服役；1979年7月至1981年7月在空軍后勤學(xué)院電氣專業(yè)學(xué)習(xí)；1981年7月至1986年7月歷任86223部隊(duì)77分隊(duì)排長(zhǎng)兼技術(shù)員、副指導(dǎo)員、指導(dǎo)員；1986年7月至1989年7月在空軍政治學(xué)院政治系學(xué)習(xí)；1989年7月至1993年12月任86223部隊(duì)政治處干事；1993年12月至1997年7月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任；1997年7月至2000年12月任峨眉山管委會(huì)人事處副處長(zhǎng)兼股份公司人事部副經(jīng)理；2000年12月至2005年1月任萬年索道分公司經(jīng)理。2005年1月至今任本公司董事、總經(jīng)理。

　　該候選人現(xiàn)為公司董事、總經(jīng)理，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有公司股份，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　5、古樹超，男，52歲，大專文化。1970年到1986年在武漢軍區(qū)第九航空學(xué)校服役；1986年至1988年在峨眉山管理局金頂索道公司任副經(jīng)理；1988年至1997年9月任峨眉山管委會(huì)水電處處長(zhǎng)；1997年9月至2003年11月任公司董事、副總經(jīng)理，2003年12月至2005年1月任本公司副總經(jīng)理。2005年1月至今任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　該候選人現(xiàn)為公司董事、副總經(jīng)理，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份21004股，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、獨(dú)立董事候選人：

　　1、季建民，男，52歲。1986年7月于四川廣播電視大學(xué)黨政管理干部基礎(chǔ)專業(yè)專科畢業(yè)，1997年6月于西南政法大學(xué)應(yīng)用法學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，1999年通過全國(guó)律師資格考試，取得中華人民共和國(guó)律師資格證書，為中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)律師（專職律師），執(zhí)業(yè)證書號(hào)22012000111185，1999年7月被最高人民法院評(píng)為高級(jí)法官。

　　1972年至1977年在中國(guó)人民解放軍陸軍第四十二師服役，1977年到夾江縣人民法院工作，1983年任夾江縣人民法院審判員，1986年任夾江縣人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭副庭長(zhǎng)，1988年2月任夾江縣人民法院副院長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員，1993年1月被選舉為夾江縣人民法院院長(zhǎng)并任黨組書記，1998年4月任樂山市中級(jí)人民法院黨組成員、政治部主任，1998年5月被任命為樂山市中級(jí)人民法院審判員、審判委員會(huì)委員，2001年經(jīng)組織批準(zhǔn)提前退休。2002年至今任四川成都杜和季律師事務(wù)所主任。2003年5月至今任本公司獨(dú)立董事。

　　該候選人不存在與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有公司股份，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2、李幫，男，33歲。1994年9月于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系財(cái)政專業(yè)本科畢業(yè)，1997年7月于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)稅學(xué)院財(cái)務(wù)碩士畢業(yè)，2001年9月至今在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院保險(xiǎn)專業(yè)攻讀博士研究生。

　　1997年7月至1998年6月，在四川省財(cái)政廳稅政處工作，1998年6月至2002年3月任華夏證券四川管理總部投資銀行部副經(jīng)理，2002年9月2004年1月任四川華一投資管理公司常務(wù)副總經(jīng)理，2004年2月至2004年9月任西安東勝集團(tuán)戰(zhàn)略合作總經(jīng)理、2004年9月至今任西藏公路工程總公司重組辦主任、副總經(jīng)理，2003年5月至今任本公司獨(dú)立董事。

　　該候選人不存在與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有公司股份，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　3、唐方貴，男，57歲，九三學(xué)社社員，工程師。1985年5月于重慶建筑工程學(xué)院專科畢業(yè)。

　　1971年5月至1977年2月在四川省建十四公司任施工員，1977年3月至1980年3月在重慶建筑工程學(xué)院學(xué)習(xí)，1980年3月至1985年5月在國(guó)家建工總局五局七公司任技術(shù)員，1985年5月至今在西昌鐵路分局峨眉建筑段工作，歷任大修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、企質(zhì)辦主任、計(jì)劃主任、技術(shù)室主任等職務(wù)。2003年被選為政協(xié)峨眉山市十一屆委員會(huì)委員。2003年5月至今任本公司獨(dú)立董事。

　　該候選人不存在與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有公司股份，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

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