證券代碼：600829 股票簡稱：S三精 編號：臨2006—039

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司A股市場相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次A股市場相關股東會 議("本次會議")無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

　　2、《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革方案實施公告》將于完成有關審批程序后發布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站，2006年11月1日后本公司股票繼續停牌；

　　3、本公司股票復牌時間詳見《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議召開情況

　　(一)會議召開時間

　　(1)現場會議召開時間為：2006年11月1日下午1:30

　　(2)網絡投票時間為：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30、13：00至15：00

　　(二)現場會議召開地點：哈爾濱市動力區哈平路233號辦公樓三樓會議室

　　(三)股權登記日：2006年10月23日

　　(四)會議召集人：本公司董事會

　　(五)現場會議主持人：董事會秘書林本松先生

　　(六)會議方式：本次會議的舉行采取現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)與網絡投票相結合的方式。本次會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(七)本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及規范性文件和本公司章程的規定。

　　三、會議出席情況

　　本公司股份總數為386，592，398股，其中非流通股股份總數為289，262，903股，流通A股股份總數為97，329，495股。

　　1、總體出席情況

　　參加本次會議現場投票、委托董事會投票和通過網絡投票表決的本公司股東(包括代理人)共1199人，代表股份342，552，901股，占本公司股份總數的88.61%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參加本次會議的非流通股股東代表共2人，代表股份289，262，903股，占本公司非流通股股份總數的100%，占本公司股份總數的74.82%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參加本次會議現場投票、委托董事會投票和通過網絡投票表決的流通股股東(包括代理人)共1197人，代表股份53，289，998股，占本公司流通股股份總數的54.75%，占本公司股份總數的13.78%。

　　其中：現場投票表決及通過委托董事會投票方式表決的流通股股東(包括代理人)共3人，代表股份5300股，占本公司流通股股份總數的0.01%，占本公司股份總數的0.0014%；通過網絡投票方式表決的流通股股東共1194人，代表股份53，284，698股，占本公司流通股股份總數的54.75%，占本公司股份總數的13.78%。

　　4、本公司部分董事、監事、高級管理人員、保薦機構相關人員、見證律師出席或列席了本次會議。

　　四、議案審議情況

　　本次會議審議了《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革方案》，其詳情請參閱本公司于2006年9月29日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上發布的《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　五、議案表決結果

　　本次會議以記名投票方式對《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革方案》進行了表決。參加本次會議的有表決權股份總數為342，552，901股，其中非流通股股份總數為289，262，903股，流通股股份總數為53，289，998股。

　　1、總體表決情況

　　同意336，734，879股，占參加本次會議有表決權股份總數的98.3%；

　　反對5，640，769股，占參加本次會議有表決權股份總數的1.65%；

　　棄權177，253股，占參加本次會議有表決權股份總數的0.05%。

　　2、非流通股股東表決情況

　　同意289，262，903股，占參加本次會議非流通股股份總數的100%；

　　反對0股，占參加本次會議非流通股股份總數的 0%；

　　棄權0股，占參加本次會議非流通股股份總數的0%。

　　3、流通股股東表決情況

　　同意47，471，976股，占參加本次會議流通A股股份總數的89.08%；

　　反對5，640，769股，占參加本次會議流通A股股份總數的10.59%；

　　棄權177253股，占參加本次會議流通A股股份總數的0.33%。

　　4、參加表決的前十大流通A股股東持股情況和表決情況

　　5、表決結果

　　本次會議審議的《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革方案》已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上同意，并經參加表決的流通股東所持表決權的三分之二以上同意，相關股東會議通過了該議案。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市共和律師事務所

　　2、見證律師：胡曉華律師、耿照心律師

　　3、結論性意見：

　　綜上所述，本所律師認為本次相關股東會議的召集、召開以及表決程序符合有關法律及公司章程之規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決結果合法有效。

　　本法律意見書僅供公司用于本次相關股東會議之目的，本所律師同意本法律意見書由公司隨本次相關股東會議的其他信息披露資料一并公告。

　　特此公告

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董事會

　　2006年11月1日