匯銀投資將增資4.5億元并受讓金港信托持有的股權，成為新控股股東；S愛建持股比例降至26.14%

　　愛建證券在本次增資擴股、股權轉讓后的股東情況

　　股東名稱 出資額(萬元) 出資比例(%)

　　上海匯銀投資有限公司 60000 54.54

　　上海經怡實業發展有限公司 21250 19.32

　　上海愛建股份有限公司 13000 11.82

　　上海方達投資發展有限公司 9250 8.41

　　中泰信托投資有限責任公司 6500 5.91

　　合計 110000 100

　　本報記者 韓萬寧

　　S愛建(600643)今日公布了經中國證監會批準的控股子公司愛建證券的重組方案。根據方案，上海匯銀投資有限公司將對愛建證券增資4.5億元并受讓寧波市金港信托投資有限責任公司持有的股權，成為愛建證券新的控股股東，而S愛建及其子公司在愛建證券的持股比例將下降為26.14%。

　　愛建證券的重組方案由兩部分組成。首先是由匯銀投資增資擴股，其次是金港信托、愛建信托和中泰信托轉讓愛建股權。

　　愛建證券已與匯銀投資簽署《增資協議》，匯銀投資作為新股東將出資4.5億元現金對愛建證券進行增資。增資完成后，愛建證券注冊資本變更為11億元，其中匯銀投資的此次增資占增資后愛建證券出資總額的40.91%。匯銀投資是一家由三名自然人出資設立的有限公司，成立于1997年，注冊資本1.23億元。公司主營投資及經濟信息咨詢、服務、投資顧問、商品銷售等。

　　涉嫌虛假出資的寧波市金港信托投資有限責任公司將徹底退出愛建證券，愛建信托和中泰信托也將退出。

　　根據重組方案，金港信托將向匯銀投資轉讓其持有的愛建證券全部23.08%的股權，轉讓價格為15,000萬元。上述股權占愛建證券增資擴股后注冊資本的13.63%，加上增資部分，匯銀投資所持有的出資額共占增資后愛建證券注冊資本的54.54%，成為愛建證券的新的第一大股東。公告提示，由于金港信托對愛建證券的出資中有約8409萬元出資尚未到位，因此上述股權轉讓是根據中國證監會關于責令金港信托限期轉讓所持愛建證券股權的決定而實施的。

　　愛建信托則將其持有的愛建證券21250萬元股權(占增資前總股本的32.69%)，以1元的象征性價格全部轉讓給上海經怡實業發展有限公司。經怡實業將持有愛建證券增資擴股后注冊資本的19.32%。

　　公告顯示，經怡實業是根據有關部門的統籌安排，為重組愛建證券而設立的債務重組平臺，公司成立于2006年6月11日，最初由S愛建的全資子公司上海怡榮發展有限公司和上海愛建進出口有限公司出資設立，最初注冊資本為100萬元。此后，由于愛建證券與經怡實業分別與愛建證券的相關債權人簽署《債務轉讓協議》，將愛建證券179,350萬元的債務剝離到經怡實業。后經對剝離到經怡實業的債務進行債轉股，使經怡實業的注冊資本增加至179,450萬元。

　　不過，中國證監會特別指出，經怡實業目前尚不具備《證券法》規定的主要股東資格條件。該公司應當在兩年內完全達到股東資格條件；如果在限期內不能達到規定條件，經怡實業應當轉讓其所持股權。

　　此外，為配合愛建證券重組工作的順利進行，S愛建還與中泰信托于8月4日簽署了《股權預轉讓協議》。根據協議，公司將在2007年12月31日前受讓中泰信托所持有的愛建證券6500萬元的股權(占愛建證券重組后注冊資本的5.91%)。 若上述股權轉讓完成，則S愛建本身所持有的愛建證券重組后的股權將增加到17.73%，加上公司控股子公司上海方達投資發展有限公司所持有的愛建證券重組后8.41%的股權，持股比例共計26.14%。也就是說，S愛建及控股子公司在愛建證券的股權將發生變化，從其控股股東變為參股股東。