本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年10月29日上午9：00

　　2、召開地點：河南省鄭州市瑞達路鄭州光華大酒店會議室

　　3、召開方式：現場會議

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事、總經理趙育民先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的總體情況：

　　出席會議的股東及（代理人）4人，代表股份45，169，865股，占公司有表決權總股份的42．37％。

　　四、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代理人以現場記名投票表決的方式審議通過以下議案：

　　1、審議通過了關于提議郭迎輝先生為公司董事的議案；

　　同意45，169，865股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了關于提議趙戰梅女士為公司董事的議案；

　　同意45，169，865股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了關于提議霍兆亮先生為公司董事的議案。

　　同意45，169，865股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：國浩集團（上海）律師事務所

　　2、律師姓名：杜曉棠律師

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司法》、《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、《世紀光華科技股份有限公司2006年第一次臨時股東決議》

　　2、《國浩集團（上海）律師事務所關于世紀光華科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會之法律意見書》

　　特此公告。

　　世紀光華科技股份有限公司董事會

　　二00六年十月二十九日