本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、股權(quán)分置改革方案為流通股股東每10股獲得非流通股股東支付的2.9股對(duì)價(jià)股份。

　　2、股權(quán)分置改革方案實(shí)施A股股權(quán)登記日為2006年10月31日。

　　3、復(fù)牌日：2006年11月2日，當(dāng)日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)，不設(shè)漲跌幅度限制。

　　4、自2006年11月2日起，公司股票簡(jiǎn)稱變更為"外運(yùn)發(fā)展"，股票代碼"600270"保持不變。

　　一、通過(guò)股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議情況

　　本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為2006年10月23日，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年10月19日-2006年10月23日期間的交易日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了《中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，表決結(jié)果如下：參加表決的全體股東的贊成率為98.03％，其中流通股股東的贊成率為77.90％，非流通股股東的贊成率為100%。

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告刊登在2006年10月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　二、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容

　　1、股權(quán)分置改革方案簡(jiǎn)介

　　本公司非流通股股東通過(guò)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東支付一定的股份作為向流通股股東的對(duì)價(jià)安排，從而獲得其所持有的公司非流通股在上海證券交易所掛牌流通的權(quán)利，即每10股流通股可以獲得非流通股股東支付的2.9股股份，流通股股東獲付的股份總數(shù)為66，320，100股。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于股權(quán)分置改革試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2005]103號(hào)），流通股股東本次獲得的對(duì)價(jià)股份不需要納稅。

　　公司非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。除法定承諾義務(wù)外，公司控股股東中國(guó)外運(yùn)股份有限公司特別承諾：

　　（1）、自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不通過(guò)證券交易所掛牌交易出售所持原非流通股股份（因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓股份除外）；

　　（2）、自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)，根據(jù)外運(yùn)發(fā)展業(yè)務(wù)需要，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)外運(yùn)發(fā)展股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)國(guó)家有權(quán)部門審批后，向外運(yùn)發(fā)展轉(zhuǎn)讓部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

　　2、方案實(shí)施的內(nèi)容：股權(quán)分置改革的方案實(shí)施為流通股股東每10股獲送2.9股。

　　3、對(duì)價(jià)安排執(zhí)行情況表：

　　三、股權(quán)登記日、上市日

　　1、方案實(shí)施的股權(quán)登記日：2006年10月31日

　　2、對(duì)價(jià)股份上市日：2006年11月2日，當(dāng)日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制。

　　四、證券簡(jiǎn)稱變更情況

　　自2006年11月2日起，公司股票簡(jiǎn)稱改為"外運(yùn)發(fā)展"，股票代碼"600270"保持不變。

　　五、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法

　　股權(quán)分置改革方案的實(shí)施對(duì)象為股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　股權(quán)分置改革實(shí)施方案的股票對(duì)價(jià)由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入賬。每位股東按送、轉(zhuǎn)股比例計(jì)算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送一次，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表（單位：股）

　　七、有限售條件的股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　注1：中國(guó)外運(yùn)股份有限公司持有的外運(yùn)發(fā)展原非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不通過(guò)證券交易所掛牌交易出售所持原非流通股股份（因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓股份除外）。

　　注2：在股權(quán)分置改革方案實(shí)施12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓所持有的外運(yùn)發(fā)展股份。

　　八、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：張葵、崔建齊、潘寶良

　　聯(lián)系地址：北京市順義區(qū)北京天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)天柱路20號(hào)（郵政編碼：101312）

　　聯(lián)系電話：80418928，80418851

　　聯(lián)系傳真：80418933

　　2、實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案后，公司每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均維持不變。

　　九、備查文件

　　1、《中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果》

　　2、《中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（修訂稿）》

　　3、中信證券股份有限公司關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革的《保薦意見(jiàn)書(shū)》及《補(bǔ)充保薦意見(jiàn)書(shū)》

　　4、北京嘉博律師事務(wù)所關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革的《法律意見(jiàn)書(shū)》、《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)》及《股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》

　　5、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2006]1367號(hào)）

　　6、上海證券交易所《關(guān)于實(shí)施中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案的通知》

　　特此公告。

　　中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2006年10月30日