本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司于2006年10月26日在農墾太湖療養院召開第三屆監事會第三次會議，應到監事3人，實到監事3人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開及議案事項合法有效。會議由王志威先生主持。與會監事審議并全票通過了以下議案：

　　一、決議通過公司2006年第三季度報告的議案；

　　二、決議通過關于收購黑龍江北大荒麥芽有限公司有效固定資產審核意見的議案。

　　同意公司控股子公司哈爾濱龍墾麥芽有限公司購買黑龍江北大荒麥芽有限公司固定資產的關聯交易，該關聯交易遵守了國家相關法律、法規及有關關聯交易程序的要求，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，體現了“公開、公平、公正”的原則，符合公司全體股東的利益，沒有損害上市公司和非關聯股東權益。

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司監事會

　　二OO六年十月二十六日