本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　石家莊東方熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆十次董事會于2006年10月25日上午9時在公司會議室召開。應參加會議董事9名，實際參加會議董事8名，參加會議并有表決權的董事有王凱宏、李愛民、李向東、張進江、張克君、谷樹才、劉國忠、肖云漢。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長王凱宏先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司第三季度報告》；

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　同意公司經營范圍增加房屋租賃一項，并相應將《公司章程》第十三條修改為：經依法登記，公司經營范圍是：熱力、電力的生產和銷售；代收代繳熱費；房屋租賃。

　　該議案將提交2006年第四次臨時股東大會審議。

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　三、審議通過了《關于提名龐貴永先生為公司獨立董事候選人的議案》(附簡歷)；

　　公司獨立董事張桂慶先生由于工作原因辭去獨立董事職務，使公司董事會構成不符合證監會及公司章程的有關規定，經董事會考察，決定推薦龐貴永先生為公司第三屆獨立董事候選人。

　　龐貴永：男1945年生人，大學本科學歷，會計師。1981年-2005年任河北經貿大學會計學院副院長，2005年至今任石家莊市法商職業學院工商管理系主任，同時兼任全國預算會計學會常務理事；河北省預算會計學會副會長；國際財務管理師培訓河北特約顧問。

　　該議案將在深交所對龐貴永先生獨立董事任職資格無異議后提交2006年第四次臨時股東大會審議。

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　四、審議通過了《關于召開2006年第四次臨時股東大會的議案》；

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　五、組織董事、監事、高管學習貫徹證監會范福春副主席在河北調研重要講話精神。

　　特此公告

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2006年10月25日