證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2006-55

　　長航鳳凰股份有限公司

　　2006年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對季度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經(jīng)審計。

　　1.5 公司負責人劉錫漢、主管會計工作負責人陳啟亨及會計機構負責人劉志偉聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 財務資料

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.2 財務報表

　　2.2.2.2 本報告期利潤及利潤分配表

　　編制單位：長航鳳凰股份有限公司 2006年7—9月 單位：（人民幣）元

　　法定代表人：劉錫漢 主管會計機構負責人：陳啟亨 會計機構負責人：劉志偉

　　2.2.2.3 年初到報告期末利潤及利潤分配表

　　編制單位：長航鳳凰股份有限公司 2006年1—9月 單位：（人民幣）元

　　法定代表人：劉錫漢 主管會計機構負責人：陳啟亨 會計機構負責人：劉志偉

　　2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股數(shù)

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析

　　今年以來，受國家

宏觀調(diào)控政策和

能源戰(zhàn)略調(diào)整的影響，鋼鐵、電力、化工等上游部分產(chǎn)業(yè)增速放緩，長江下水磷礦和中轉煤炭減少，直接導致公司市場貨源緊張，運價整體處于一個較低水平。而國內(nèi)燃油價格持續(xù)高位運行。報告期內(nèi)公司在外部市場不利形勢下，及時調(diào)整思路，對外積極承攬貨源、爭取客戶燃油價格補貼、加大海運租船力度；對內(nèi)控制船舶投入、狠抓營運節(jié)能、改革調(diào)整機構和人員，優(yōu)化資產(chǎn)整合，取得了生產(chǎn)和安全穩(wěn)定的良好效果。

　　報告期內(nèi)，公司完成貨運量1832萬噸，貨運周轉量132.58億噸千米，完成主營業(yè)務收入53309萬元，主營業(yè)務成本46632萬元，實現(xiàn)凈利潤1749萬元。

　　3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元

　　3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.1.3 報告期利潤構成情況（主營業(yè)務利潤、其他業(yè)務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.1.4 主營業(yè)務及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2006 年 6 月 14 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會批準了資產(chǎn)置換方案(詳見2006年6月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的公司公告)。

　　本次資產(chǎn)置換完成后，公司的主營業(yè)務由石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售轉變?yōu)殚L江干線、江海直達、沿海的干散貨運輸業(yè)務。

　　3.1.5 主營業(yè)務盈利能力（利潤率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2006 年 6 月 14 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會批準了資產(chǎn)置換方案(詳見2006年6月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的公司公告)。

　　本次資產(chǎn)置換完成后，公司的主營業(yè)務由石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售轉變?yōu)殚L江干線、江海直達、沿海的干散貨運輸業(yè)務。

　　3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經(jīng)營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　2006 年 6 月 14 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會批準了資產(chǎn)置換方案(詳見2006年6月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的公司公告)。

　　本次資產(chǎn)置換完成后，公司的主營業(yè)務由石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售轉變?yōu)殚L江干線、江海直達、沿海的干散貨運輸業(yè)務。

　　石化資產(chǎn)完全被船舶等航運資產(chǎn)所代替，因為行業(yè)及行業(yè)資產(chǎn)發(fā)生根本性的變化，會計政策及會計估計發(fā)生變化。

　　具體變化主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

　　一、壞賬準備

　　1、原會計政策及會計估計

　　壞賬準備的估計是首先單獨認定已有跡象表明回收困難的應收賬款，并根據(jù)其相應不能回收的可能性提取壞賬準備；對其他的應收賬款根據(jù)賬齡分析及管理層認為合理的比例計提壞賬準備。管理層認為合理的壞賬比例是根據(jù)以往經(jīng)驗確定的。

　　其他應收款的壞賬準備是本公司根據(jù)其性質估計相應回收風險而計提的。

　　2、新會計政策及會計估計

　　壞賬損失采用“備抵法”核算。除納入合并報表范圍的單位之間應收款項不計提壞賬準備外，根據(jù)期末應收款項的賬齡分別按以下比例計提壞賬準備：

　　二、固定資產(chǎn)折舊

　　1、原會計政策及會計估計

　　本公司對固定資產(chǎn)在預計使用年限內(nèi)按直線法計提折舊，各類固定資產(chǎn)的預計使用年限和預計凈殘值率分別為：

　　2、新的會計政策及會計估計

　　固定資產(chǎn)折舊采用“直線法”計提，預計凈殘值率3－5%，各類固定資產(chǎn)的預計使用年限、年折舊率如下：

　　取得的非全新固定資產(chǎn)按其凈值扣除預計凈殘值后在尚可使用年限（駁船不超過15年，其他船舶不超過18年）內(nèi)平均計提折舊。已全額計提減值準備的固定資產(chǎn)，不再計提折舊。

　　三、收入的確認

　　1、原會計政策及會計估計

　　銷售商品的收入在商品所有權上主要風險和報酬已轉移給購貨方時予以確認。假如銷售商品的價款回收和退貨存在重大不確定性，或相關的收入和相關的已發(fā)生或將發(fā)生的成本不能可靠地計量時，收入將不予確認。

　　2、新的會計政策及會計估計

　　在船舶航次運行完畢，并辦妥收款手續(xù)后確認運輸收入的實現(xiàn)。

　　四、所得稅

　　1、原會計政策及會計估計

　　所得稅的會計處理方法：采用納稅影響會計法

　　2、新的會計政策及會計估計

　　所得稅的會計處理方法：采用應付稅款法。

　　3.4 經(jīng)審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預算的滾動調(diào)整情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.7 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.8 截止本次季報公告日，未進入股改程序公司的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券代碼：000520證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2006-56

　　長航鳳凰股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十二次會議（以下簡稱本次會議）于2006年10月23日上午在武漢民權路39號匯江大廈公司21樓會議室召開。本次會議應到會董事9人，實際到會9 人。公司董事長劉錫漢先生主持了本次會議。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年第三季度報告》（全文請閱附件）。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法（草案）》（全文請閱附件）。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于獨立董事薪酬的議案》：為保證獨立董事正常履行職責，同意給予獨立董事每人每年5萬元人民幣的薪酬（含稅）。

　　表決結果為：同意6票，占非關聯(lián)董事的100%；反對0票；棄權0票。

　　關聯(lián)董事嚴新平、方懷瑾、李兆斌回避了表決。

　　四、審議通過了《關于李兆斌先生請求辭去公司獨立董事的議案》。

　　表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　關聯(lián)董事李兆斌回避了表決。

　　五、審議通過了《關于提名胡正良先生為公司獨立董事候選人的議案》：提名人聲明、候選人聲明、候選人關于獨立性的補充說明、簡歷附后。該議案需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議方能提交股東大會表決。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《公司獎金管理辦法（草案）》。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　上述二至五項議案，在董事會審議通過后，尚須提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　長航鳳凰股份有限公司董事會

　　2006 年10月23日

　　附：

　　長航鳳凰股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人 長航鳳凰股份有限公司董事會現(xiàn)就提名胡正良為長航鳳凰股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與長航鳳凰股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任長航鳳凰股份有限公司（第四屆）董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合長航鳳凰股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在長航鳳凰股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括長航鳳凰股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：長航鳳凰股份有限公司董事會

　�。ㄉw章）

　　2006年10月9日

　　附：

　　獨立董事候選人聲明書

　　聲明人胡正良作為長航鳳凰股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明：本人與長航鳳凰股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括長航鳳凰股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導性成分。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：胡正良

　　2006年10月9日

　　附：

　　長航鳳凰股份有限公司獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　上市公司全稱：長航鳳凰股份有限公司

　�。ㄒ韵潞喎Q本公司）

　　本人姓名： 胡正良

　　其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否□√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，并參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？

　　是□ 否□√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否□√

　　如是，請詳細說明。

　　本人胡正良鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。

　　聲明人： 胡正良

　　日 期：2006年10月9日

　　附：候選人簡歷

　�。ㄒ唬┖�正良，男，漢族，籍貫：浙江嵊州市，1962年4月21日出生，法學博士，上海海事大學教授、海商法研究中心主任，大連海事大學博士生導師。1982年8月—1984年8月，在上海水上運輸檢察院籌備組、上海海事法院籌備組工作；1987年5月—1995年11月，任大連海運學院助教、講師、副教授；1995年11月—2004年3月，任大連海事大學教授；1995年5月—1998年5月，任大連海事大學交通運輸管理學院副院長、院長；2004年3月至今，任上海海事大學教授、海商法研究中心主任、校學術委員會委員；2004年7月至今，任大連海事大學國際法學博士生導師。曾參與《中華人民共和國海商法》（1991-1992年）、《中華人民共和國港口法》（1995-2001年）、《中華人民共和國航運法》（1995年至今）、《交通部水路貨物運輸規(guī)則》（1998-1999年）等法律法規(guī)的起草；

　　（二）胡正良先生與本公司或控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；

　�。ㄈ�）胡正良先生未持有本公司股份；

　　（四）胡正良先生未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附：

　　長航鳳凰股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法（草案）

　　為建立和完善公司內(nèi)部激勵機制和約束機制，充分發(fā)揮和調(diào)動公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性，更好的提高企業(yè)的營運能力和經(jīng)濟效益，增強董事、監(jiān)事及高級管理人員對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，確保公司發(fā)展目標的實現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和公司薪酬管理辦法的有關規(guī)定，特制訂本辦法，請各位董事審議。

　　一、原則

　　制訂和實施公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法的原則是：公平、公正、公開；激勵與制約相結合；股東利益、公司利益及高級管理人員利益一致；維護股東利益，為股東帶來更高效更持續(xù)的回報。

　　二、實施對象和管理機構

　　本辦法的實施對象是在公司受薪的非獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司助理級管理人員。

　　本辦法的管理機構是公司董事會下設的薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是負責擬訂公司管理層的薪酬方案，經(jīng)董事會審核，由股東大會批準實施。

　　三、薪酬結構

　　董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由基薪、效益薪金兩部分組成�；�薪是年度經(jīng)營的基本報酬，根據(jù)公司所承擔的戰(zhàn)略責任、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營難度、崗位職責、本公司職工工資水平及其他參考因素確定。效益薪金是年度經(jīng)營效益的即時體現(xiàn)，與本辦法實施對象的經(jīng)營成果、工作業(yè)績及貢獻掛鉤。

　　同時兼任兩種及以上職務的董事、監(jiān)事及高級管理人員，根據(jù)本辦法的規(guī)定，按照收入較高的職務領取基薪和效益薪金收入。

　　四、基薪收入標準

　　公司董事長基薪為12000元/月，常務副董事長基薪為10000元/月，總經(jīng)理基薪為10000元/月，公司常務董事基薪按照常務副董事長基薪標準的83%確定，公司分管生產(chǎn)和安全的副總經(jīng)理的基薪按照總經(jīng)理基薪標準的85%確定，非分管生產(chǎn)和安全的副總經(jīng)理的基薪按照總經(jīng)理基薪標準的83%確定，董事會秘書按常務副董事長基薪標準的83%確定，常務監(jiān)事會主席、常務副主席按常務副董事長基薪標準的83%確定，公司黨委書記基薪比照總經(jīng)理基薪標準執(zhí)行，黨委副書記、紀委書記、工會主席基薪比照副總經(jīng)理基薪標準執(zhí)行，公司助理級管理人員基薪按總經(jīng)理基薪標準的68%確定，公司證券代表基薪按總經(jīng)理基薪標準的68%確定，公司常務監(jiān)事基薪按總經(jīng)理基薪標準的58%確定。

　　五、效益薪金

　　（一）效益薪金的提取及限制條件

　　效益薪金由基本效益薪金和超額效益薪金組成。公司未完成年度凈利潤目標時，不予提取效益薪金。完成凈利潤目標，未超額完成的，可以按照基薪的20%提取基本效益薪金。

　�。ǘ�）超額效益薪金的具體提取方法

　　超額效益薪金總額以公司負責人的年度工作業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，以公司年度超額完成的凈利潤為基數(shù)，按超額凈利潤的一定比例提取。其中，凈利潤指標的確認要剔除非經(jīng)營性損益等因素帶來的影響。

　　具體提取方法：當超額完成年度凈利潤目標時，總經(jīng)理超額效益薪金總額=超額凈目標利潤*3%，其他人員超額效益薪金按對應分配系數(shù)提取。

　�。ㄈ�）效益薪金總額的分配

　　對本辦法所涉董事、監(jiān)事及高級管理人員效益薪金的分配，原則上以一定的分配系數(shù)，同時依據(jù)公司下達其工作目標的完成情況和其分管單位（部門）業(yè)績考核的檢查結果來確定。

　　1、分配系數(shù)。董事長分配系數(shù)為1.2，副董事長、總經(jīng)理分配系數(shù)為1，黨委書記比照執(zhí)行；董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、監(jiān)事會主席、監(jiān)事會副主席分配系數(shù)為0.73，黨委副書記、紀委書記、工會主席比照執(zhí)行；總經(jīng)理助理、證券代表分配系數(shù)為0.63，監(jiān)事分配系數(shù)為0.55。

　　2、業(yè)績考核。年終公司董事會或責成公司有關部門對其進行考核，考核結果分為A、B、C三檔。被評為A者，分配系數(shù)增加0.02；被評為B者，分配系數(shù)不變；被評為C者，分配系數(shù)減少0.02。

　　效益薪金按基薪的2倍封頂。

　�。ㄋ模┬б嫘浇鸬膬冬F(xiàn)及管理

　　1、在董事會年度會議召開前，由薪酬與考核委員會根據(jù)本辦法的規(guī)定，組織公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的考核工作，并核算出效益薪金的總額。經(jīng)董事會和股東大會審議通過后兌付。

　　2、為建立公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的長期激勵機制，董事、監(jiān)事及高級管理人員效益薪金的60%在年度考核結束后當期兌現(xiàn)，另40%留存公司，由公司為個人建立專門帳戶，延期到離任或連任的第二年兌付。

　　3、對任期內(nèi)無違法、違規(guī)行為的人員，在其離任或連任的第二年可一次性領取全部延期兌現(xiàn)的效益薪金本息。

　　4、為公司做出特殊貢獻的董事、監(jiān)事及高級管理人員，可由薪酬與考核委員會提出特別獎勵方案，獎勵金另行提取。方案按照本辦法規(guī)定的審定權限報董事會審議通過后實施。

　　六、實施程序

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)審議通過的薪酬管理辦法，公司按月支付本辦法所涉人員的基薪。

　�。ǘ�）薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，包括提供公司會計師事務所出具的公司上半年度審計報告；提供各人員崗位工作業(yè)績考評體系中涉及的指標完成情況和其他全部有關工作業(yè)績評價的資料。

　�。ㄈ�）薪酬與考核委員會在股東大會或董事會年度會議召開前完成董事、監(jiān)事及高級管理人員的績效考評工作，具體程序為：

　　1、董事、監(jiān)事向股東大會述職，由股東大會組織考核評價。

　　2、高級管理人員向董事會述職，由董事會組織考核評價。

　　3、公司助理、證券事務代表向公司總經(jīng)理辦公會述職，由總經(jīng)理辦公會組織考核評價。

　　4、根據(jù)崗位績效評價結果及本薪酬管理辦法確定的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司助理級管理人員的效益薪金分配系數(shù)進行分配。

　�。ㄋ模┕�司財務部計提經(jīng)營者的效益薪金，同時扣除個人所得稅后，按本辦法規(guī)定發(fā)放效益薪金。

　　七、薪酬外其他貨幣性收入的管理

　�。ㄒ唬┲胁脱a貼：中餐補貼按公司現(xiàn)行標準統(tǒng)一造冊發(fā)放。

　�。ǘ�）通訊費：公司采取月度通訊費實報實銷的原則，報銷通訊費用，不支付現(xiàn)金。

　　八、其他

　�。ㄒ唬┘訌娯攧蘸蛯徲嫳O(jiān)督，客觀公正地開展績效評價，合理確認經(jīng)營成果，作為獎勵董事及高級管理人員的根據(jù)。對弄虛作假行為，要依法追究有關人員的責任，并收回相應的薪金收入。

　�。ǘ�）各人員在任職期間違法亂紀、貪污受賄、弄虛作假及造成公司資產(chǎn)流失的，停發(fā)其當年效益薪金，必要時可追溯扣減累計薪金收入。

　�。ㄈ�）本辦法由薪酬與考核委員會負責解釋。

　　（四）本辦法的修訂、補充需經(jīng)股東大會的通過。

　　九、本辦法提交公司股東大會審議通過后生效，并自生效之日起執(zhí)行。

　　證券代碼：000520證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2006-57

　　長航鳳凰股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱本次會議）于2006年10月23日上午在武漢民權路39號匯江大廈公司21樓會議室召開。本次會議應到會監(jiān)事5人，實際到會5人，實際有效表決票5票。監(jiān)事會主席唐祖鵬主持本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過了《2006年第三季度報告》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法（草案）》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于獨立董事薪酬的議案》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于李兆斌先生請求辭去公司獨立董事的議案》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于提名胡正良先生為公司獨立董事候選人的議案》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《公司獎金管理辦法（草案）》；

　　該議案同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　長航鳳凰股份有限公司監(jiān)事會

　　2006 年10月23日

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