證券代碼：000820 證券簡稱：*ST金城 編號：2006—043

　　金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2006年10月20日在公司會議室召開，會議通知于2006年10月16日以傳真及送達(dá)的方式交公司全體董事。本次會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事9名，董事張丙坤、高成軍、陸 劍斌、盧京陽、姜秋雷、呂立、姜?dú)W、程春梅、宋彥出席了會議，董事黃曉譽(yù)、李靜因出差未能參加會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長張丙坤主持，到會董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于總經(jīng)理高成軍辭去總經(jīng)理職務(wù)，尹德良代理公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》。公司獨(dú)立董事程春梅、宋彥發(fā)表意見，認(rèn)為公司聘任的代總經(jīng)理尹德良的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任尹德良先生為公司代總經(jīng)理。

　　附：尹德良簡歷

　　尹德良：男，1956年10月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，研究生學(xué)歷。歷任金紙公司水汽車間團(tuán)支部書記、金紙公司團(tuán)委副書記、黨委組織部部長、紀(jì)委副書記、紀(jì)委書記、副廠長、副總經(jīng)理，金紙集團(tuán)公司副總裁，金城造紙股份有限公司副總經(jīng)理。尹德良不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年10月20日