本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2006年10月18日召開，會(huì)議采用傳真方式表決，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成如下決議。

　�。ㄒ唬�審議通過了《2006年第三季度報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　�。ǘ�）審議通過了《關(guān)于成立亞馬遜TRAXX摩托車有限公司的議案》；

　　公司為加快實(shí)施“內(nèi)轉(zhuǎn)外”戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展國際摩托車市場，培育國際化品牌，形成在國際市場上的

　　擬成立的亞馬遜TRAXX摩托車有限公司注冊資本擬為370萬美元，其中：本公司以現(xiàn)金300萬美元出資，占該公司81.08%的股權(quán)；巴西TRAXX公司以現(xiàn)金66.3萬美元出資，占該公司17.92%的股權(quán)；周瑜以現(xiàn)金3.7萬美元出資，占該公司1%的股權(quán)。其經(jīng)營范圍為：摩托車及其零部件生產(chǎn)、銷售。

　　董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在董事會(huì)確定的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)辦理上述成立新公司的具體事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）

　　董事會(huì)

　　二OO六年十月十八日