本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年10月17日上午10：00

　　2.召開地點：景德鎮市開門子大酒店三樓會議中心

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事長蔡景章先生

　　6.會議通知：公司于2006年9月26日在《證券時報》和巨潮資訊網刊登了《江西黑貓炭黑股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告暨召開2006年第三次臨時股東大會的通知》。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東代表（包括股東代理人）共5人，代表股份54，000，000股，占公司有表決權總股份的60.67％。公司9名董事、2名監事，公司聘請的見證律師上海錦天城律師事務所黃道雄律師、保薦機構國信證券吳宏偉先生出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議《關于修改公司章程（草案）的議案》

　�。�1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　2、審議《關于修改董事會議事規則的議案》

　�。�1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　3、審議《關于修改股東大會議事規則的議案》

　　（1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　4、審議《關于修改監事會議事規則的議案》

　�。�1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　5、審議《關于修改募集資金管理辦法的議案》

　　（1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　6、審議《關于修改關聯交易決策制度的議案》

　�。�1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　7、審議《關于制定股東大會累積投票制實施細則的議案》

　　（1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　8、審議《關于提名胡景平先生為公司監事侯選人的議案》

　�。�1）總的表決情況：有表決權股東同意54，000，000股，占出席會議有權表決股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：上海錦天城律師事務所。

　　2.律師姓名：黃道雄先生。

　　3.結論性意見：上海錦天城律師事務所事務所黃道雄律師對本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑貓炭黑股份有限公司董事會

　　二○○六年十月十八日