證券代碼：000898證券簡稱：鞍鋼股份 公告編號：2006-020

　　權(quán)證代碼：030001權(quán)證簡稱：鞍鋼JTC1

　　鞍鋼新軋鋼股份有限公司

　　2006年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況：

　　1、會議召開時(shí)間： 2006年9月29日9:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年8月29日。

　　3、會議召開地點(diǎn)：

　　遼寧省鞍山市鐵東區(qū)東風(fēng)街108號鞍鋼東山賓館。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場會議。

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：公司董事長劉玠先生

　　7、會議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況：

　　出席會議的股東及股東代表6人，代表的股份總數(shù)為4，349，968，924股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的73.32％；其中內(nèi)資股股東及股東代表5人，代表的股份總數(shù)為4，136，069，981股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的69.71％；外資股股東及股東代表1人，代表的股份總數(shù)為213，898，943股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.61％。

　　四、提案審議和表決情況：

　　經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過如下普通決議：

　　批準(zhǔn)《關(guān)于建設(shè)營口鲅魚圈港鋼鐵項(xiàng)目的議案》。

　　表決情況：同意4，349，968，924股，占出席會議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師對本次股東大會的法律見證意見：

　　本次股東大會經(jīng)北京金杜律師事務(wù)所律師見證，并出具法律意見書。

　　結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員、召集人的資格、會議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、鞍鋼新軋鋼股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會會議決議及會議記錄。

　　2、北京金杜律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　鞍鋼新軋鋼股份有限公司

　　2006年9月29日