濰坊亞星化學股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

　　股票簡稱：G亞星 股票代碼：600319 編號：臨2006-022

　　濰坊亞星化學股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“亞星化學”、“本公司 ”）董事會于2006年9月17日以傳真及送達的方式發出會議通知，定于2006年9月27日在公司會議室召開第三屆董事會第六次會議。應出席會議的董事11名，出席的有董事董順興、周建強、陳華森、劉建平、唐文軍、段曉光、汪波7名，獨立董事張鳴華、孫士金、周洋、陳堅4名，公司監事和高管人員列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的規定，董事長董順興召集并主持會議。會議審議通過了《濰坊亞星化學股份有限公司關于濰坊亞星樂天化工有限公司增資擴股的議案》。

　　濰坊亞星樂天

　　本公司所屬研究中心近年來開發了一系列橡膠型CPE產品，并且這些橡膠型CPE已在亞星樂天年產4萬噸CPE生產裝置上試生產并獲得了成功。但由于橡膠型CPE的性能如：硬度、門尼粘度等和塑改型CPE有很大的差別，為了達到工業規模橡膠型CPE的生產條件，根據工業性試生產橡膠型CPE得到的工藝條件、技術數據等研究成果，對亞星樂天現有年產4萬噸CPE生產裝置進行技術改造，使改造后的裝置既能生產橡膠型CPE又能生產塑改型CPE，并且使CPE生產能力從年產4萬噸增加到4.5萬噸，新增能力0.5萬噸/年。

　　基于以上情況，經合作雙方協商一致，決定在合作公司現有年產4萬噸CPE的基礎上，增資擴股對亞星樂天現有年產4萬噸CPE裝置進行改造，使其達到擴大產量、增加品種的目的，為合作公司的快速發展奠定良好的基礎。

　　經亞星樂天提報，增資擴股方案為：

　　為完成年產4萬噸CPE技術改造項目，合作公司追加投資10000萬元人民幣，折1250萬美元（暫定按1：8折），使合作公司總投資由原來的24099.13萬元人民幣增加到34099.13萬元人民幣，折4164.04萬美元。同時新增注冊資本4000萬元人民幣，折500萬美元（暫定按1：8折，雙方出資時按當日

　　本項目完成后，整個裝置的生產能力從年產4萬噸增加到4.5萬噸，新增能力0.5萬噸/年。年增加經濟效益（1）按公司上半年平均每噸CPE利潤為1200元（塑改型），新增能力0.5萬噸/年，可增加利潤600萬元/年；（2）由于該裝置改造后可生產橡膠型CPE，其價格比塑改型CPE高1200元/噸，按照每年生產10000噸橡膠型CPE計算，可增加利潤1200萬元/年，合計新增利潤1800萬元/年。

　　議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學股份有限公司

　　二OO六年九月二十八日