四位農民假冒證監會和其他部門領導行騙案始末

　　本報記者 謝曉冬 北京 江蘇南通報道

　　編者按：

　　“假冒中國證監會和其他部門領導名義詐騙案”于數月前告破，來自江蘇鄉間的幾名作案者固然已難逃法網，但稍加警惕即可識破的此類騙局，為何能夠在全國范圍內接連不斷發生？受騙方對權力機構的心態，以及相關領域若隱若現的不良規則，當令人們掩卷沉思。

　　注：出于保護當事人的目的，文中部分人物采用化名。

　　7月15日傍晚，南通人王勝奎(化名)在家門口的小路上來回踱著步。2個月前由他引起的一場震動正在這個村莊里慢慢淡化。

　　第二天王家要辦一宗喪事，鄰人介紹，王家的法事頗具規模，花費約在1.5萬到2萬元之間，不是“一般人家能做的起的”。

　　“我經常去北京，很多地方都熟悉”，王勝奎四十多歲，短發、圓臉、小眼、皮膚細膩，近一米八的身材稍微有些發福。他把眼睛瞇起，向村人炫耀他對北京地理的熟稔。當記者詢問他有否近期去北京的打算時，他忙說：不去了，不去了，天氣太熱，在家休息。

　　這或許不是真正的理由。去年這個時候，王勝奎正與他的小學同學高啟華、崔啟華等人一同前往北京，準備著手他們的“生意”。而現在，他將因為這宗“生意”面對司法審判。

　　來自南通市公安機關的證據顯示，自去年8月至今年4月，王勝奎伙同陳文平(化名)、高啟華(化名)、崔啟華(化名)等人，連續實施了多起假冒中國證監會和其他部門領導的名義進行詐騙的活動。今年5月12日，四人同被緝捕。6月19日，當地開發區檢察院以涉嫌招搖撞騙罪將上述四人批捕。其中，王勝奎因健康原因被取保候審。

　　陌生來電

　　“如果當時再多給我兩分鐘，就不會這樣了。”電話另一端，廣東佛山某期貨經紀公司總經理郭大河(化名)回憶起當初的情形，仍有些懊惱。

　　時間倒回至2005年8月3日上午10點左右。正準備出門迎接前來視察的母公司領導的郭大河，手機突然震動起來。一個陌生的手機號碼出現在他的視野里。

　　“是郭總嗎？我是某某啊”，電話那邊自稱是證監會期貨部某主任。聲音陌生但又有些熟悉。郭大河稱，他與該主任只在會議上見過幾次，并無過多的交往，對其印象并不太清，手機里也無該主任的電話號碼存儲。

　　“您有什么事嗎？”郭大河回憶，自己一邊問，一邊心里想著去迎接母公司領導的事情。心里著急。當天的視察團一共來了二十多人，車子已經到了門口。他需要馬上下樓。

　　“哦，是這樣的，郭總。我有一個外甥女開展銷會剩下一批‘金利來’的公文包沒有賣出去，現在出國急著要用錢。你看能不能幫著消化一下。如果可以，我讓我的秘書跟你聯絡，我馬上要開一個會。”對方說。

　　郭當即答應了下來，對方秘書隨即撥通了他的電話。在電話里，郭答應幫其消化5萬元的公文包，對方隨即給了他匯款的

　　事情安排完之后，郭趕緊下樓迎接母公司的領導。等把領導接進來之后，他越琢磨剛才的事情越覺得不對。

　　“一般的政府官員應該不會這么做的。”郭對記者表示，等稍微空了一下，他馬上讓辦公室打電話到證監會找該主任進行求證，結果發現根本沒這回事。

　　他又趕緊打電話給財務部，財務人員已經去了銀行。等再打電話給財務，財務剛剛轉賬出來走出銀行的大門。已經退不過來了。整個過程只有半個小時左右。

　　再按照剛才接到的電話打過去，電話則處于關機狀態。郭大河知道，上當了。

　　瘋狂詐騙

　　同在2005年8月份，受騙單位不止上述佛山期貨公司一家。事后來自公安機關的材料顯示，深圳一期貨經紀有限公司也為此損失8萬元。與他們相比，大連北方和浙江永安等期貨經紀有限公司則要顯得幸運一些。

　　大連北方總經理張秋石介紹說，他也在去年大概這個時候接到過這樣的電話。電話打到他的辦公室里，聲稱是某期貨部某領導的秘書，跟他要公司董事長的電話，說期貨部該領導要找他們董事長。

　　張對此感到蹊蹺。因為該主任一直都是聯系他，而非該公司董事長。繼續詢問之下，對方聲稱該主任的親戚有點事情想找他們幫幫忙，并要他給該主任回電話，并問他是否知道該主任電話。張表示知道，該人隨即掛掉電話。張隨即向該主任通知了此事情，被告之不要去理會。這是個騙局。

　　永安期貨總經理施建軍則在接到上述電話后，感到“非常好笑”。因為對方自稱是期貨部某領導的同時，并試探性的先問他：“我們是否見過面”。

　　“這顯然是一個騙局。”施建軍說。他故意說沒見過，對方才說出了上述要求。施隨即掛掉了電話。

　　據證監會有關人士介紹，在2005年8月3日到8月5日之間，來自地方和會里反映接到此類電話的公司每日達到20多家。而公司則從南到北，分布廣泛。平均下來，在白天差不多每半個小時，就有一個公司接到上述電話。

　　“簡直達到了猖獗的地步。”上述證監會人士表示。證監會辦公廳隨即將上述情況向公安部進行了反映。證監會期貨部也為此專門下發了通知。《通知》稱：“這些行為嚴重損害了證監會的社會形象，造成了不良社會影響。要求各地對此類詐騙活動予以高度警惕。”

　　但作案者的動作更快。一家受騙的公司甚至在剛剛把錢匯出去之后，就看到了證監會下發的文件。

　　初步分析顯示，該詐騙案的偵破非常困難。原因在于，一是用于詐騙的電話號碼皆為來自北京購買的神州行號碼。二是用于詐騙的銀行開戶卡號系在不同地方開辦。而取款地點也相當分散，且一般在偏僻的小額的取款地點。要想鎖定犯罪嫌疑人在什么地方，頗有些難度。此外，這些案件究竟是一伙人集中所為，還是不同地方的人分別所為，也很難一下子明確。

　　地方上，廣東、安徽等地先后立案。然而卻進展不大。就在此時，上述詐騙活動卻戛然而止。原先希望通過進一步觀察罪犯活動來發現線索的努力，也只能暫時停止。不過，突然停止的詐騙也提示辦案人員，很有可能是一個團伙在集中作案。

　　鄉村震動

　　轉機出現在2006年3月。

　　3月29日，來自證監會系統的報案電話再次響起。四川的一家期貨公司再次接到上述詐騙電話。不僅如此，作案者還詐騙了國家其他部委的下屬單位。公安部經偵局隨即組織人員對上述線索進行了分析。通過整合原先的電話材料，并通過對比和關聯分析，分析人員最終將犯罪嫌疑人所在地鎖定在江蘇省南通市。

　　2006年4月11日，公安部經偵局將“不法分子假冒中國證監會領導名義實施詐騙一案”交由江蘇偵辦。江蘇省公安廳遂將該案交由南通市公安局經偵支隊辦理。4月30日，該市公安局對該案立案偵察。

　　一位參與辦案的偵察人員介紹說，雖然案件線索比較復雜，但是他們“心里比較有底”。因為他們通過研究發現，這種作案手法與上世紀八十、九十年代該市開發區出現的用蚊帳、領帶等物品實施詐騙案件如出一轍，此前，經偵支隊為此曾在該地區開展過專項整治行動，并破獲過冒充中央部委辦領導人實施詐騙的類似案件。

　　然而，始料不及出現的情況還是一度給案件偵破帶來了很多困難：犯罪嫌疑人均選取規模小、地點偏的營業所取款，且銀行取款的錄像資料中，犯罪嫌疑人取款時均頭戴安全帽，并以手掩面，提取的錄像資料均無法看清犯罪嫌疑人的面部特征。

　　作案者百密一疏。5月9日，專案組終于在靖江市農行驥江分理處的銀行自動柜員機上獲得了一份清晰面部資料。由此，專案組鎖定了一名犯罪嫌疑人———陳文平。隨后，王勝奎、高啟華、崔啟華等人相繼進入專案組視野。

　　5月12日晚，專案組展開緝捕行動，四名嫌犯同時落網，附近鄉村為之震動。

　　詐騙始末

　　來自當地公安機關的審訊材料顯示，2005年春節過后，上述四名嫌疑人便聚在一起，計劃上述詐騙事宜。其中，王勝奎、高啟華、崔啟華三人系小學和初中同學。其中，高啟華與王勝奎還屬同村。四人分屬三村，但相距并不遠。平時來往密切。

　　其中，陳文平曾于2001年5月28日因詐騙被判處有期徒刑5年，2001年9月7日因患肺結核等疾病被吉林臨江基層法院判監外執行，2006年1月9日才執行期滿。而高啟華則曾在2004年4月20日，因招搖撞騙罪被安徽池州市法院判有期徒刑三年，緩刑四年，尚在緩刑期。

　　據高啟華供述，2005年2月，其同學崔啟華到其家閑聊時，問其是否愿意做冒充國家部委領導人的名義騙錢的“生意”。由于其剛剛因此負刑并被判緩刑回家，有些心存猶豫。后經其他三人勸說，四人遂決定組成團伙實施詐騙。

　　為了將詐騙活動付諸實施，2005年5-6月，高啟華、王勝奎、崔啟華乘車到北京辦理買電話卡和假身份證事宜。到京后，三人住在前門旅舍。期間，他們在北京中央電視臺對面店里買了11張中國移動公司神州行的卡。每張60元。買好卡后，三個人又在天安門附近辦理了三張假身份證。之后，三人乘車返鄉。途經河北任丘景縣，三人稍作停留。崔啟華、王勝奎用假身份證在當地辦了兩張農業銀行的借記卡。

　　一切準備就緒后，三人回到家便開始實施詐騙活動。據高啟華交代，在詐騙之前，他們會先選好一個特定的部委和一個要冒充的領導，并通過書籍、電視、報刊等途徑了解該單位和領導的各方面信息。與此同時，選擇和了解被騙單位及其該單位領導的個人信息，查詢到該被騙單位領導的聯系方式。

　　詐騙實施時，一般分三個環節。首先由一人先以某部門辦公室人員名義，打電話給該部門下屬單位的負責人，要他回電話(手機)給某某領導(名字當然是真實的)。然后由另外一人先以某領導的名義接電話，簡單說幾句，再由另一人冒充領導秘書具體跟該負責人談。如果有下屬單位負責人的電話，也可省去第一個環節，直接以某領導的名義打給該負責人。

　　以上述冒充證監會期貨部某領導為例，據高啟華交代，即是由王勝奎冒充領導，他來冒充秘書實施的。在得到被騙公司的允諾之后，他們要求上述公司把款項打到由他們提供號碼且開戶銀行是河北任丘市農業銀行的農行卡上。現金到賬后的當日，由崔啟華在安徽提走全部現金。之后，三名犯罪嫌疑人趕到杭州，在一皮包批發市場由崔啟華負責購買了劣質皮包并郵寄給受騙單位。

　　據王勝奎交代，上述從北京購回的號碼專門用于實施詐騙活動。騙完一個單位之后，即扔掉，改用新的號碼。他們四人之間聯絡都用別的號碼。一但被騙單位答應幫助消化之后，他們便不斷地通過電話銀行詢問賬戶信息，并在錢到賬的第一時間，通過專門租賃的汽車開到取款地點，進行取款。取款時頭戴頭盔或以手掩面，防止面部信息暴露。等款項到手后，再由一人購買廉價仿制品匯給被騙單位。到手的款項原則上幾人平分，并留出部分資金作為公共支出，購買犯罪工具。

　　來自當地公安機關提請批捕的材料顯示，從去年6月到案發時為止，四人共得手4次，獲得款項22.4萬元。除了上述對期貨公司詐騙案13.6萬元，四人在今年4月份連續以國家林業局野生動植物管理局某司長的名義騙取了江西動植物管理局某局長和湖北省野生動植物管理某站長，金額共計8.8萬元。人均獲利5萬余元。

　　案件余波

　　王勝奎等人的被捕在當地引起了震動。而當被抓事由開始在村民中流傳時，一些當地人表現出微妙的態度。

　　對于王勝奎的出事，該村一名鄉村醫生對記者表示“想不到”。在他的印象中，這名前村委會主任看起來是“很穩重的”，不大像做這種事情的人。他的解釋是“好人架不住壞人勸”。

　　而另一位村民則說王勝奎運氣差。這一帶，做類似“生意”的大有人在，有的人在完成了原始積累之后，早已洗手不干，偏偏他倒霉。8年前，王勝奎開辦了村里第一個織布場，最終卻以失敗告終，最后賠了幾十萬。與此同時，村里其他的織布場卻興盛起來。有的已經擁有千萬資產。

　　據記者了解，王勝奎家底也還算殷實。而據參與此案的一名偵察人員介紹，另外幾名嫌疑人，也都不是窮人家。家里都有房子，“三、五十萬還是拿得出來的。”

　　當記者問及對這種事情的看法時，王勝奎的一個鄰居遲疑了一下說：“這又不是偷和搶。這還是做生意，不過是通過假借領導的名義銷售一些商品罷了”。一名辦案人員則就此指出，上述四人也正抱有這種心理來試圖鉆法律的空子。

　　此外，王勝奎在交代材料中坦陳，“來錢容易”正是他參與行騙的主要動機之一。

　　偵察人員進而指出，一些被騙單位即便認識到自己上當受騙，出于自身的配合行為也屬不當，所以一般也不會舉報。這也是犯罪分子比較放肆行騙的重要原因。要從根本上杜絕這類活動，一定要從規范行業秩序著手。

　　據高啟華等人的交代，2005年6月，他們剛剛從北京回來，便在家中對南京市一家商業銀行進行了詐騙，冒充的是銀監會領導。然而在今年6月，警方前去取證時，該銀行卻對此矢口否認。由于缺乏上述被騙單位的配合，當地檢查機關出于證據效力的考慮，沒有對該詐騙事實進行認定。否則此案涉案金額將達到30萬。

　　6月19日，南通市開發區檢察院以涉嫌招搖撞騙罪對上述四人進行了批捕，并將擇日對上述四人提起公訴。同日，因為健康原因，王勝奎被取保候審。至此，這場歷時整一年的詐騙案基本畫上了句號。

　　近年司法機關破獲冒充領導詐騙案例鏈接

　　農民冒充中央部委領導 高息為餌詐騙近四百萬

　　《北京晚報》報道，2003年，河南焦作農民崔某謊稱自己是中央某部委領導，從3月份起，以高額利息為誘餌詐騙多名事主錢財近400萬元。被公安機關抓獲時，崔某用400萬元現金分別購買了別克、中華、賽歐、豐田子彈頭等4輛中高檔汽車。

　　一對小學文化夫婦冒充國家各級領導跨八省行騙

　　據《華西都市報》報道，2002年10月，一對只有小學文化的夫婦冒充國家各級領導，在兩個多月內，冒充全國人大常務委員會、國務院和中央部委領導等職務，先后對甘肅、內蒙古、云南、海南、山西、陜西、江蘇、四川等地區的20個單位進行詐騙，共計作案20起，詐騙現金55.5萬元。最終兩人在四川詐騙時被識破，栽在警方手中。

　　同年12月4日、5日，這對夫婦因涉嫌詐騙罪被警方刑事拘留。

　　重慶一農民打領導旗號詐騙353萬被判死刑

　　新華網消息，2003年11月，最高人民檢察院和最高人民法院掛牌督辦的忠縣農民張龍恩集資詐騙案塵埃落定。打著領導旗號行騙達353萬元之巨的張被樂山市第二中級法院以犯集資詐騙罪判處死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

　　2000年12月，51歲的忠縣石黃鎮石峽村農民張龍恩，虛構編造某領導要集資承包工程和購買忠縣至成渝等地客運線路牌及墊江縣汽車站等事實，以支付高額利息(按本金的25%到60%付息)為誘餌，在該縣忠州鎮和官壩鎮向居民籌資。所獲巨款，除用于支付高額利息外，其余用于歸還以前所欠債務、買汽車、買房、包養情婦、經營等。

　　至2003年2月案發，張龍恩共非法募集社會資金353萬余元，其中238.63萬元無法追回。

　　北京一老漢冒充中央部委高官詐騙被警方擒拿

　　中新社北京電2003年三月中旬，六十歲的北京老漢肖某假扮原中央某部委高官對山東某大集團進行詐騙，肖某謊稱可以從政府部門引進兩億元人民幣給該集團。隨后，以需要活動經費為名，肖某從該集團詐騙人民幣二十萬元整。

　　文盲農民冒充公安副廳長押運“國寶”詐騙九萬

　　《楚天都市報》報道，羅田縣農民聞某冒充省公安廳副廳長，編造出押運國寶的“一K”專案組，先后在武漢、黃州、羅田等地騙取現金8.8萬元。19日，聞被批準逮捕。

　　北京警方破獲11起 冒充中央國家機關名義詐騙案

　　新華網北京2005年8月12日電 社會上一些不法人員為了牟取非法利益，冒用中央和國家部委的名義進行招搖撞騙、詐騙活動。截止到7月底，北京警方破獲冒用中央國家部委等直屬單位的名義進行招搖撞騙、詐騙案11起，抓獲犯罪嫌疑人3名。

　　在公安機關受理的這20起案件中，偽造、變造公文、證件、印章、合同的詐騙案和招搖撞騙案件占了大多數，其中涉及在京的12家中央和國家的委辦局。

　　□本報記者 謝曉冬 北京 江蘇南通報道