江蘇申龍高科集團股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600401股票簡稱：G申龍 編號：臨2006-027

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司

　　第二屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會于2006年9月11日以傳真方式發(fā)出關于召開公司第二屆董事會第三十六次會議的通知，并于2006 年9月22日以通訊表決的方式對以上提案進行了審核。公司現(xiàn)有董事9人，參加表決董事9人，其中董事符炳方、獨立董事陸德明因公出差，分別委托董事柳產(chǎn)忠、獨立董事張曾乾代為表決。本次審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。

　　一．審議通過關于收購申達集團有限公司所持靖江國際大酒店有限公司32%股權的議案；

　　為增強公司在酒店服務行業(yè)的服務功能，建立起提升公司核心競爭能力，提高公司盈利能力的公司發(fā)展方向。公司擬受讓申達集團有限公司所持靖江國際大酒店有限公司32%股權。本次交易經(jīng)江蘇公證會計師事務所

　　此項交易完成后，靖江國際大酒店有限公司股權結構為：本公司和自然人王健分別持有70%和30%的股權。

　　因該股權交易事項中靖江國際大酒店有限公司尚存在房地使用權受到一定限制的情況（靖江國際大酒店有限公司以其酒店用房屋和土地使用權為江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司貸款8400萬元作抵押擔保，抵押期限為2005年5月20日至2007年5月19日）。此項股權轉(zhuǎn)讓完成后，本公司將按有關規(guī)定對該擔保事項提交本公司股東大會審議。具體股東大會召開時間另行通知。

　　江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司持有本公司股份90，176，810股，占公司總股本的34.95%，為公司第一大股東。

　　截止2006年6月30日，江蘇申龍創(chuàng)業(yè)集團有限公司總資產(chǎn)4，145，332，007.87元，總負債2，402，432，306.74元，凈利潤為42，831，456.31元，凈資產(chǎn)為879，917，618.81元。

　　（贊成9票；反對0票；棄權0票）

　　二．審議通過關于公司擬受讓江蘇瀛寰實業(yè)集團有限公司持有的東海證券有限責任公司4.95%股權的議案；

　　近年來，江蘇申龍走多元化發(fā)展的道路，運用現(xiàn)代管理理念打造新的企業(yè)盈利模式，公司的對外投資在競爭日趨激烈，利潤日益趨薄的發(fā)展困局之中，均取得了穩(wěn)定增長的良好業(yè)績。現(xiàn)公司嘗試向金融領域的投資，將會給公司帶來良好的回報，有利于公司進一步快速發(fā)展。

　　對此，公司擬受讓江蘇瀛寰實業(yè)集團有限公司持有的東海證券有限責任公司4.95%股權(合計5000萬股)，交易價格為每股1.20元。公司本次受讓股權所需資金均以自籌資金投入。

　　東海證券有限責任公司主要財務狀況：截止2006年6月30日，總資產(chǎn)330，458.20萬元，總負債220，508.33萬元，凈資產(chǎn)109，949.86萬元，凈利潤11，259.87萬元，凈資產(chǎn)收益率2.69%。

　　（贊成9票；反對0票；棄權0票）

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會

　　二00六年九月二十七日

　　靖江國際大酒店有限公司

　　股權轉(zhuǎn)讓項目

　　天衡評報字（2006）35號

　　資產(chǎn)評估報告書摘要

　　江蘇天衡會計師事務所有限公司接受申達集團有限公司的委托，為其擬轉(zhuǎn)讓所持有靖江國際大酒店有限公司股權的經(jīng)濟行為，對所涉及的靖江國際大酒店有限公司的整體資產(chǎn)進行了評估。

　　本次資產(chǎn)評估的范圍是靖江國際大酒店有限公司的整體資產(chǎn)，具體包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以及與資產(chǎn)相關的負債。

　　本項目評估基準日為2006年7月31日。

　　本次資產(chǎn)評估采用成本加和法進行。對流動資產(chǎn)中的貨幣資金以核實后帳面金額確定其評估值；往來款項以可收回的金額確定評估值；存貨中的原材料和低值易耗品采用重置成本法確定評估值；固定資產(chǎn)采用重置成本法或市場法進行評估；無形資產(chǎn)采用市場法進行評估；各種負債以實際需支付的金額確定評估值。

　　經(jīng)評估計算，在評估基準日2006年7月31日，靖江國際大酒店有限公司股權轉(zhuǎn)讓項目資產(chǎn)評估結果如下：

　　資產(chǎn)帳面價值為7，205.69 萬元，調(diào)整后帳面值為7，205.69 萬元，評估價值為13，992.53 元，評估增減值為6，786.84 萬元，增減值率94.19 %；

　　負債帳面價值為4，580.41 萬元，調(diào)整后帳面值為4，580.41 萬元，評估價值為4，580.41 萬元，評估增減值為0.00萬元， 增減率0.00%；

　　凈資產(chǎn)帳面價值為2，625.28 萬元，調(diào)整后帳面值為2，625.28 8萬元，評估價值為9，412.11 萬元，評估增減值為6，786.84 萬元，增減值率為258.52 %。

　　（評估結論詳細情況見資產(chǎn)評估明細表）

　　資產(chǎn)評估結果匯總表如下： 單位：人民幣萬元

　　申達集團有限公司所持靖江國際大酒店有限公司32%股權的評估價值為： 9，412.11×32%=3，011.88萬元

　　按現(xiàn)行規(guī)定，評估結論的有效期為基準日后一年，即2006年7月31日至2007年7月30日。

　　以上內(nèi)容摘自資產(chǎn)評估報告書，欲了解本評估項目的全面情況，應認真閱讀資產(chǎn)評估報告書全文。

　　本摘要與評估報告書正文具有同等法律效力。

　　評估機構法定代表人：余瑞玉

　　注冊資產(chǎn)評估師：陳小兵

　　注冊資產(chǎn)評估師：錢小平

　　評估機構：江蘇天衡會計師事務所有限公司

　　2006年9月21日