山東黃金礦業股份有限公司關于召開2006年度第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年09月26日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600547 證券簡稱：G魯黃金編號：臨2006—024

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議（臨時，內容已公告）決定于2006年10月10日上午9時召開公司2006年度第二次臨時股東大會，現經公司董事會研究決定將2006年度第二次臨時股東大會召開時間確定為2006年10月11日。

　　一、會議地點：山東省濟南市解放路16號公司會議室

　　二、會議審議事項(內容已于2006年9月22日在上交所網站公告)

　　1、審議關于修改《公司章程》部分條款的議案；

　　2、審議關于全面修改《公司股東大會議事規則》的議案；

　　3、審議關于全面修改《公司董事會議事規則》的議案；

　　4、審議關于全面修改《公司監事會議事規則》的議案；

　　5、審議關于提名第三屆董事會董事候選人的議案；

　　6、審議關于提名第三屆監事會由股東代表出任的監事候選人的議案；

　　7、審議關于公司董事及高管人員薪酬的議案。

　　三、出席會議人員：

　　1、凡于2006年9月29日下午3：00在上海

證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加；因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。公司全體股東（企業法人代表或法人代表委托代理人），股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（附1：授權委托書）。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、報名登記辦法、時間、地點：

　　1、登記手續：凡符合出席會議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及身份證（可為復印件）；法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書（加蓋法人印章）、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續（煩請注明“股東大會登記”字樣）。

　　2、登記時間：2006年10月8日-9日(上午9:00—11：30 下午1：30—5:00)。

　　3、登記地點：山東省濟南市解放路16號黃金大廈7樓董事會辦公室。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天。

　　2、與會股東所有費用自理。

　　聯系電話：（0531）88562810

　　傳真：（0531）88562836

　　聯系人：湯琦朱璐

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　二○○六年九月二十五日

　　附1：授權委托書

　　茲全權委托先生/女士，代表我單位/個人出席山東黃金礦業股份有限公司二○○六年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人

股票帳戶號碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　議案一：贊成反對棄權

　　議案二：贊成反對棄權

　　議案三：贊成反對棄權

　　議案四：贊成反對棄權

　　議案五：

　　候選董事1 贊成反對棄權

　　候選董事2 贊成反對棄權

　　候選董事3 贊成反對棄權

　　候選董事4 贊成反對棄權

　　候選董事5 贊成反對棄權

　　候選董事6 贊成反對棄權

　　候選董事7 贊成反對棄權

　　候選董事8 贊成反對棄權

　　候選董事9 贊成反對棄權

　　議案六：

　　候選監事1 贊成反對棄權

　　候選監事2 贊成反對棄權

　　議案七：贊成反對棄權

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是否

　　如有，應行使表決權：贊成反對棄權

　　如果本委托人不作具體指示，委托人是否可以按自己的意思表決：是否

　　委托書有效期限：

　　委托日期：2006年月日

　　注：本表可自行復制

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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