寧波華翔電子股份有限公司2006年第七次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月26日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔公告編號：2006-051

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　2006年第七次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　　會議召開時間為：2006年9月25日（周一）上午10:30；

　　2、會議召開地點：浙江象山西周鎮華翔山莊

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場會議的方式。

　　5、現場會議主持人：董事長周曉峰先生

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共計5人，共擁有股份數127，530，000股，占公司股本總額的57.37%，代表有表決權的股份數127，530，000股，占公司股本總額的57.37%。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了會議。獨立董事周虹女士因公未能參加現場會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了《關于推舉夏小平先生出任公司第二屆監事會監事的議案》

　　表決結果：同意127，530，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市邦信陽律師事務所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次大會的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、寧波華翔電子股份有限公司2006年第七次臨時股東大會決議；

　　2、上海市邦信陽律師事務所關于寧波華翔電子股份有限公司2006年第七次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司董事會

　　二○○六年九月二十六日