新疆城建(集團)股份有限公司2006年第十二次臨時董事會決議公告(等)

　　證券代碼:600545 證券簡稱:G新城建 編號:臨2006-039

　　新疆城建(集團)股份有限公司

　　2006年第十二次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆城建(集團)股份有限公司2006年第十二次臨時董事會議通知于2006年9月12日以書面 送達方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于2006年9月22日上午10時以通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董事9人，實際表決董事7人，李明利董事、朱瑛獨立董事因出差未參加表決，會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過以下議案：

　　一、關(guān)于公司申請個人住房按揭貸款及商業(yè)用房按揭貸款的議案

　　根據(jù)公司 “朗天峰景一期”商住小區(qū)銷售工作需要，同意公司向銀行申請2億元額度以內(nèi)的個人住房按揭貸款與商業(yè)用房按揭貸款。

　　同意7票棄權(quán)0票反對0票

　　本議案須經(jīng)公司股東大會審議。

　　二、關(guān)于為新疆金石置業(yè)投資集團有限公司貸款提供擔(dān)保的議案

　　同意公司為新疆金石置業(yè)投資集團有限公司1000萬元流動資金貸款提供擔(dān)保，期限一年。

　　同意7票棄權(quán)0票反對0票

　　三、關(guān)于為新疆城建環(huán)保有限公司提供擔(dān)保的議案

　　同意公司為新疆城建環(huán)保有限公司1000萬元流動資金貸款提供擔(dān)保，期限一年。

　　同意7票棄權(quán)0票反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集團)股份有限公司董事會

　　新疆城建(集團)股份有限公司擔(dān)保事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：新疆金石置業(yè)投資集團有限公司

　　新疆城建環(huán)保有限公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保額為人民幣2，000萬元，其中為新疆金石置業(yè)投資集團有限公司擔(dān)保1000萬元，累計為其擔(dān)保2000萬元；為新疆城建環(huán)保有限公司擔(dān)保1000萬元，累計為其擔(dān)保1300萬元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無

　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：人民幣14，700萬元

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司2006年第十二次臨時董事會審議通過并生效。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　新疆金石置業(yè)投資集團有限公司注冊于烏市民主路78號，法定代表人葉成光，主要經(jīng)營范圍：石油

　　新疆城建環(huán)保有限公司注冊于烏魯木齊市八道灣路8號，法定代表人季為，主要經(jīng)營范圍：城市生活垃圾處理，環(huán)境保護治理，生物技術(shù)開發(fā)等。環(huán)保公司為本公司控股子公司，本公司持有其51％股權(quán)，截至8月底該公司還在建設(shè)，目前處于試生產(chǎn)期。

　　三、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：鑒于新疆金石置業(yè)投資集團有限公司為公司累計3，000萬元銀行貸款提供了擔(dān)保，為維護兩公司間長期合作關(guān)系，董事會同意該擔(dān)保事項。

　　城建環(huán)保公司目前處于試生產(chǎn)期，為維持其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會同意該擔(dān)保事項。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2006年8月31日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為人民幣14，700萬元，無逾期擔(dān)保。

　　五、備查文件目錄

　　1、新疆城建（集團）股份有限公司2006年第十二次臨時董事會決議。

　　2、金石置業(yè)營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表

　　3、城建環(huán)保營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表

　　特此公告。

　　新疆城建(集團)股份有限公司董事會

　　2006年9月22日