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浙江菲達環保科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)


http://whmsebhyy.com 2006年09月23日 00:00 中國證券網-上海證券報

  證券代碼:600526 證券簡稱:G菲達 公告編號:臨2006-025

  浙江菲達環保科技股份有限公司

  2006年第一次臨時股東大會決議公告

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  重要內容提示:

  ●本次會議無否決、修改提案的情況;

  ●本次會議無新提案提交表決。

  一、會議召開和 出席情況

  浙江菲達環保科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年9月22日在浙江省杭州市解放路18號銘揚大廈18樓浙江菲達脫硫工程有限公司以現場投票的方式召開。本次會議召集人為公司董事會。出席會議的股東及股東代表5人,代表股份數6496股,占公司有表決權股份總數的46.40%。會議由董事長舒英鋼先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。

  二、提案審議情況

  會議以記名投票表決的方式審議通過了以下決議:

  1、《關于修改公司〈章程〉的議案》;

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  2、《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》;

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  3、《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》;

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  4、《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》;

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  5、《關于對江蘇菲達寶開電氣有限公司提供擔保的議案》;

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  6、《關于本公司與富潤控股集團有限公司簽訂互保協議書的議案》;

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  7、《關于本公司與浙江神鷹集團有限公司簽訂互保協議書的議案》。

  同意票6496萬股,占出席會議股東有表決權股份數的100%,反對票0股,棄權票0股。

  三、律師見證情況

  本次股東大會經國浩律師集團(杭州)律師事務所朱靈芝律師現場見證,會議的召集和召開、與會人員的資格、會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定,會議所作出的各項決議合法有效。

  四、備查文件

  1、股東大會決議;

  2、法律意見書。

  浙江菲達環保科技股份有限公司

  2006年9月22日

  證券代碼:600526 證券簡稱: G菲達 公告編號:2006-026

  浙江菲達環保科技股份有限公司

  第三屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  浙江菲達環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于2006年9月16日以E-mail、傳真件的形式發出通知,2006年9月22日下午在杭州市解放路18號銘揚大廈18樓浙江菲達脫硫工程有限公司舉行。會議由董事長舒英鋼先生主持,會議應到董事11人,實到董事11人,公司監事會成員、經營班子列席了會議。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  會議以11票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于對江蘇菲達寶開電氣有限公司提供擔保的議案》。

  (一)擔保情況概述:

  為保障控股子公司江蘇菲達寶開電氣有限公司(以下簡稱“寶開公司”)經營業務的正常運作, 公司根據2006年第一次臨時股東大會決議,決定為寶開公司提供1500萬元額度的貸款擔保,期限2006年9月22日至2008年9月21日。

  (二)被擔保人情況:

  江蘇菲達寶開電氣有限公司系本公司的控股子公司,控股比例為58.23%;注冊地址:寶應縣經濟開發區;法定代表人:石培根;注冊資本:3,756萬元人民幣;經營范圍:電力環保設備、高低壓成套開頭設備、發電機控制箱、高低壓電器元件、儀器儀表、機械設備制造、銷售。截止2005年12月31日, 寶開公司經

審計的資產總額為168,556,987.26元,負債總額為122,008,612.55元,凈資產為46,548,374.71元;2005年度實現主營業務收入105,964,012.77元,凈利潤3,203,288.68元;截止2005年6月30日, 江蘇菲達寶開電氣有限公司未經審計的資產總額為158,855,917.72元,負債總額為109,016,824.70元,凈資產為49,839,093.02元;2006年半年度實現主營業務收入62,480,670.78元,凈利潤2,113,623.70元。

  (三)擔保協議內容

  協議尚未簽訂。

  (四)董事會意見:

  為保障控股子公司寶開公司經營業務的正常運作,公司董事會同意為其提供1500萬元額度銀行貸款的擔保。

  公司董事會對寶開公司的資信情況進行調查后認為:寶開公司的資信及近年盈利狀況較好,為寶開公司提供擔保不會損害公司的利益。

  (五)累計擔保數量和逾期擔保數量:

  截至公告日,公司累計對外擔保金額5000萬元,無逾期擔保事項。

  (六)備查文件:

  1、公司第三屆董事會第五次會議決議;

  2、寶開公司的營業執照、近期財務報表。

  特此公告!

  浙江菲達環保科技股份有限公司

  董 事 會

  2006年9月22日


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