上海隧道工程股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告(等)

　　證券代碼：600820 股票簡(jiǎn)稱：G隧道 編號(hào)：臨2006－023

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于2006年9月13日以傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于2006年9月21日在上海市大連路118號(hào)本公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到9名，2名董事因公出差，分別委托其他 董事行使表決權(quán)，3名監(jiān)事和5名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳彬主持，與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過了以下議案：

　　一、關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）；

　　為了改善公司的資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)

　　二、關(guān)于成立浙江分公司的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）；

　　浙江省特別是杭州市的發(fā)展對(duì)隧道股份而言是個(gè)極好的機(jī)遇，近年來杭州市發(fā)展迅速，市政建設(shè)前景更為廣闊。根據(jù)公司未來發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，決定在浙江省設(shè)立上海隧道工程股份有限公司浙江分公司。

　　三、關(guān)于召開2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)

　　2006年9月21日

　　證券代碼：600820 股票簡(jiǎn)稱：G隧道 編號(hào)：臨2006－024

　　上海隧道工程股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2006年10月12日（星期四）上午9：00

　　●會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票

　　●重大提案： 《上海隧道工程股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　上海隧道工程股份有限公司決定在2006年10月12日（星期四）上午9：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　上海隧道工程股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　2、2006年9月26日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。

　　四、會(huì)議登記方式：

　　1、本公司股東請(qǐng)于2006年9月29日上午九時(shí)至下午四時(shí)，攜帶本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書，法人股東另持法人單位證明，前往上海市榆林路192號(hào)辦理登記手續(xù)。異地股東可通過傳真或信函方式辦理登記；

　　2、登記時(shí)將發(fā)給會(huì)議通知，并確定會(huì)議地點(diǎn)，股東和代表人憑通知出席會(huì)議；

　　3、會(huì)期預(yù)定半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　4、根據(jù)上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組和中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號(hào)文《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會(huì)會(huì)議秩序的通知》的精神，本公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，以維護(hù)廣大股東的利益。

　　五、公司聯(lián)系地址：上海市大連路118號(hào)

　　郵編：200082 聯(lián)系電話：021-65869999-5072

　　傳真：021-65419227聯(lián)系人：林麗霞小姐

　　上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)

　　2006年9月21日

　　附：