四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月23日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票簡稱：岷江水電證券代碼：600131編號：2006—028

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　第四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2006年9月20日以通訊方式召開，應表決董事11人，實際表決董事或董事授權代表10人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，以10票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了如下決議：

　　通過了公司（以下簡稱甲方）與重慶市博塞礦業（集團）有限公司（以下簡稱乙方）簽定的《阿壩鋁廠企業產權轉讓合同》。

　　甲方向乙方轉讓阿壩鋁廠的企業產權所對應的資產范圍，以2006年6月30日為評估基準日、有資質的中審會計師事務所有限公司出具的中審評報字[2006]第6034號資產評估報告書為準。但阿壩鋁廠位于都江堰的辦公樓、四套住房（成房監字第0987084號、成房監字第0067046號、成房監字第0067047號、成房監字第0065334號）、汽車兩輛（川U66518、川U 01518 ）（以下稱“非轉讓資產”）不屬于轉讓范圍。

　　乙方以承債方式受讓阿壩鋁廠的企業產權。乙方承擔阿壩鋁廠的全部負債，接收阿壩鋁廠除非轉讓資產之外的全部資產，承繼阿壩鋁廠其它各項權利義務；

　　甲方為阿壩鋁廠提供的各種擔保，轉由乙方承擔擔保責任，并由甲、乙雙方配合完成免除甲方擔保義務的各種法律手續。

　　截止2006年6月30日，阿壩鋁廠賬面凈資產為7572萬元人民幣。經有資質的中審會計師事務所有限公司出具的中審評報字[2006]第6034號資產評估報告書評估：阿壩鋁廠凈資產評估值（下稱“評估資產”）為8032.19萬元；評估資產含非轉讓資產評估價值423.75萬元；鑒于阿壩鋁廠位于都江堰的辦公樓土地使用權證被注銷，非轉讓資產評估價值未考慮該辦公樓土地價值。

　　經甲、乙雙方協商，以評估資產8032.19萬元為基數，在扣除非轉讓資產價值423.75萬元后作為本次轉讓的價款，即7608.44萬元。

　　合同詳細內容見2006年9月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《四川岷江水利電力股份有限公司關于與重慶博賽礦業（集團）有限公司簽署〈阿壩鋁廠企業產權轉讓合同〉的公告》。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2006年9月22日

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