哈工大首創科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月23日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600857 證券簡稱：G工大公告編號：臨2006-018

　　哈工大首創科技股份有限公司

　　2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議沒有被否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈工大首創科技股份有限公司2006年第2次臨時股東大會（第二十次股東大會）于2006年9月22日上午在寧波市聯誼賓館召開。出席會議的股東及股東授權委托代表4名，代表股份70，746，256股，占公司有表決權股份總數的31.54％。符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事長孫世強先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了如下提案：

　　《關于公司第五屆董事會更換董事的提案》。具體表決結果如下：

　　劉玉山先生辭去董事職務：贊成70，746，256股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。

　　提名劉家林先生為公司董事：贊成70，746，256股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。

　　當選董事的簡歷、獨立董事關于更換董事的獨立意見刊登于2006年8月31日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江素豪律師事務所胡力明律師審驗和見證，提出結論意見：哈工大首創科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、會議審議的各項提案

　　2、會議記錄

　　3、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議