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內蒙古蘭太實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月22日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票代碼： 600328 股票簡稱：蘭太實業編號：臨2006———019

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2006年第一次臨時股東大會于2006年9月21日在內蒙古阿左 旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區公司會議室召開，公司于2006年8月25日、2006年9月8日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn )、《中證報》、《上證報》上刊登了《公司2006年第一次臨時股東大會的通知公告》及《公司關于召開2006年第一次臨時股東大會補充通知及延期公告》。

　　本次會議由董事長王剛先生主持。出席會議的股東及股東代理人共5人，代表股份194，382，030 股，占公司股份總數的54.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。會議以現場方式召開，采用記名投票表決方式對各項議案進行了表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了公司《日常關聯交易議案》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的有關規定，關聯股東中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司、內蒙古自治區鹽業公司、阿拉善達康精細化工股份有限公司對本議案實行了回避表決。

　　同意票1，121，572股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

　　二、審議通過了公司《關聯交易決策制度》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

　　三、審議通過了公司《信息披露管理制度》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

　　四、審議通過了公司《控股股東行為規范》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

　　五、審議通過了公司《投資者關系管理制度》；

　　詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/。

　　同意票194，382，030股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

　　本次股東大會經內蒙古建中律師事務所劉宏、閆威律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，召集人資格和出席會議人員的資格，會議臨時提案的提出以及會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規的相關規定和《公司章程》的有關規定。本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司

　　二○○六年九月二十一日
    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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