西藏天路交通股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告(等)

http://whmsebhyy.com 2006年09月20日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票簡稱：Ｇ藏天路股票代碼：600326 編號：臨2006—032

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記裁、誤導性陳述或重大遺漏。

　　西藏天路交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2006年9月19日（星期二）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發送至公司各位董事、監事及高級管理人員。

　　公司董事會應有董事9人，實有9人，參加表決9人。會議以通訊的方式逐項審議，并以傳真形式進行表決，一致通過了以下議案。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，會議有效。

　　一、審議通過了關于選舉副董事長的議案

　　因副董事長田根先生辭職，不再履行其副董事長職責，經全體董事選舉徐玉華董事為公司副董事長。

　　二、審議通過了關于申請流動資金貸款的議案

　　由于現在正值西藏區內公路工程施工高峰期，正在施工中的工程資金大部分由公司墊付；新中標的工程又需要繳納履約保證金，公路工程主營業務所需的流動資金較大。故向中國建設銀行西藏自治區分行申請流動資金5000萬元貸款。此借款為信用借款，期限一年。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司董事會

　　二○○六年九月二十日

　　股票簡稱：Ｇ藏天路股票代碼：600326 編號：臨2006—033

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三屆監事會第十次會議決議公告

　　西藏天路交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議于2006年9月19日（星期二）上午在西藏拉薩市奪底路14號公司6樓會議室召開。通知以書面方式于會議召開十日前發送到公司各位監事。會議由監事會主席洛桑曲加先生主持。根據《公司章程》監事會實有監事3人，應表決監事3人，同意3人。會議符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，會議以舉手表決的方式一致通過了如下議案：

　　一、審議通過了關于選舉副董事長的議案。

　　二、審議通過了關于申請流動資金貸款的議案。

　　此次決議符合《公司章程》規定，會議有效，會議決議有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司監事會

　　二○○六年九月二十日

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