四川全興股份有限公司二OO六年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月20日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票代碼：600779 股票簡稱：G全興編號：臨 2006-22號

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　四川全興股份有限公司2006年第一次臨時股東大會經公司董事會召集，于2006年9月19日上午九點在成都全興大廈16樓會議室召開。會議由董事長楊肇基先生主持，出席會議的股東及授權代理人共計19人，代表股數190164945股，占公司總股本的38.92%；公司董事、監事及部份高管人員出席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法、有效。四川成都世正律師事務所律師閻民憲、謝萍出席會議并見證。會議認真審議了公司董事會關于召開2006年第一次臨時股東大會公告中所列各項議案，并以現場記名投票方式逐項表決通過了以下決議。

　　二、提案審議情況

　　審議通過了《關于公司更名并相應修改公司〈章程〉的議案》，決議如下：

　　根據公司眾多股東近年來的不斷建議，考慮到公司主營業務收入、利潤均主要來源于“水井坊”品牌這一基本情況，決定將公司名稱由“四川全興股份有限公司”變更為“四川水井坊股份有限公司”并相應修改公司《章程》相關內容：《章程》名稱由“四川全興股份有限公司章程”變更為“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四條由“公司注冊名稱：四川全興股份有限公司”變更為“公司注冊名稱: 四川水井坊股份有限公司”。

　　（經投票表決，本議案190164945股贊成，占參加該項表決的股東持股總數的100%；0股反對，占0%；0股棄權，占0%）

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經四川成都世正律師事務所律師閻民憲、謝萍出席會議并見證，出具了公司2006年第一次臨時股東大會的法律意見書，該意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序均符合有關法律、法規及《公司章程》規定，出席會議人員的資格、會議的表決程序和結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）《四川成都世正律師事務所法律意見書》

　　（二）經與會董事簽字確認的《股東大會決議》

　　注：上述備查文件置備于公司董事會辦公室。

　　特此公告

　　四川全興股份有限公司

　　二OO六年九月十九日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。