福耀玻璃2006年第四次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600660 證券簡稱：G福耀 編號：2006－033

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　2006年第四次臨時股東大會決議公告

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第四次臨時股東大會于2006年9月18日下午3：00在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共8 人，登記股數56 6，254，583股，占公司股本總額（1，001，493，166股）的56.54%。其中：（1）內資股股東（或股東代理人）共6人，登記股數184，742，439股，占公司股本總額的18.45%；（2）外資股股東共2人，登記股數381，512，144股，占公司股本總額的38.09%。本次會議由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　1、審議通過《為全資子公司廣州福耀玻璃有限公司向中國銀行股份有限公司廣東省分行申請15，000萬元人民幣或等值美元三年期貸款及此貸款項下的票據和結算融資業務提供擔保；為其向招商銀行股份有限公司福州分行申請27，000萬元人民幣綜合授信額度提供擔保，擔保期限至2009年12月31日止。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》，表決結果為：同意8人，代表股份566，254，583股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意6人，代表股份184，742，439股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　2、審議通過《為全資子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美國花旗銀行有限公司廣州分行申請1，500萬美元綜合授信額度提供擔保，擔保期限一年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》，表決結果為：同意8人，代表股份566，254，583股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。其中：（1）內資股股東表決結果為：同意6人，代表股份184，742，439股；無反對票；無棄權票。（2）外資股股東表決結果為：同意2人，代表股份381，512，144股；無反對票；無棄權票。

　　本次會議由福建至理律師事務所蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》�！斗�律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人員的資格、本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二○○六年九月十八日