四川海特高新技術股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告(等)

　　股票代碼：002023 股票簡稱：海特高新公告編號：2006-023

　　四川海特高新技術股份有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川海特高新技術股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第二十一 次會議通知于2006年9月4日以書面形式告知各位董事。會議于2006年9月15日上午9：30在成都市高新區高朋大道21號本公司2號樓一樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議有效。會議由董事長李再春先生主持，經認真審議研究，全體董事投票表決，一致形成以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，為公司和股東創造更大的效益，公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過2，000萬元，使用期限不超過6個月。通過以募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，預計可節約財務費用約50萬元。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。

　　具體內容詳見2006年9月16日《證券時報》、《上海證券報》刊登的公司公告2006-024。

　　二、以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對“航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發技術改造項目”募集資金調整實施方式的議案》，公司關聯董事李再春、李飚和王萬和等3名董事回避表決，該議案需提交公司股東大會審議；

　　為加快實施募集資金項目，拓展APU維修業務，本公司計劃將“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”全部募集資金投資額3，884萬元以注冊資本的形式，單方面增資投入到本公司的控股子公司四川奧特附件維修有限責任公司，由其負責具體實施。

　　具體內容詳見2006年9月16日《證券時報》、《上海證券報》刊登的公司公告2006-025。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　會議通知請見2006年9月16日《證券時報》、《上海證券報》刊登的公司公告2006-026。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2006年9月16日

　　股票代碼：002023 股票簡稱：海特高新 公告編號：2006-024

　　四川海特高新技術股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2006年9月15日審議通過了《關于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　由于公司生產規模擴大，導致流動資金不足。為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，為公司和股東創造更大的效益，公司擬繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過2，000萬元，使用期限不超過6個月。通過以募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，根據現行同期銀行借款利率（扣減同期銀行存款利率）計算，全部使用預計可節約財務費用約50萬元。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。

　　公司募集資金總額26，426.85萬元，根據招股說明書披露的用途，公司募集資金投資建設項目正在按計劃正常進行，截止2007年3月31日預計需要使用募集資金不超過2.4億元，閑置募集資金約為2，000萬元，因此，將部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行，同時公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作，對每筆閑置募集資金用于暫時補充流動資金的使用和歸還情況，均及時向保薦機構通報詳細情況。若募集資金項目因發展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將隨時利用自有流動資金及銀行貸款資金及時歸還，以確保項目進度。

　　公司保薦機構興業證券股份有限公司出具意見認為：

　　四川海特高新技術股份有限公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過2，000萬元，使用期限不超過6個月。根據核查和測算，我們認為海特高新的這一行為符合《中小企業板塊上市公司臨時報告工作指引第一號──閑置募集資金暫時補充流動資金》的有關要求。具體意見如下：

　　1、根據初步測算，海特高新將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，以代替銀行借款，預計可以降低公司財務費用約50萬元，從而提高募集資金使用效率，符合海特高新和廣大投資者的利益。

　　2、海特高新募集資金投資建設項目正在實施，按照實施計劃預計到2007年3月31日，預計需要使用募集資金不超過2.4億元，閑置募集資金為2，000萬元，因此，將部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　　3、閑置募集資金用于補充流動資金到期后，海特高新承諾將用自有流動資金及時歸還，不足部分通過銀行借款歸還。

　　4、鑒于宏觀經濟運行、市場狀況與公司生產經營存在一定不確定性，上述募集資金暫時補充流動資金后能否及時歸還，也存在一定的不確定性。

　　公司獨立董事出具的意見：

　　公司董事會批準公司以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過2，000萬元，使用期限不超過6個月，并且公司保證將部分閑置募集資金暫時補充流動資金后不會影響募集資金項目的正常實施。

　　基于獨立判斷的立場，我們認為，公司上述行為有助于提高募集資金的使用效率、減少財務費用支出，符合全體股東的利益。公司以部分閑置募集資金短期暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司董事會關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的意見。

　　備查文件：

　　1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、興業證券股份有限公司關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的意見；

　　3、公司獨立董事關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2006年9月16日

　　股票代碼：002023 股票簡稱：海特高新公告編號：2006-025

　　四川海特高新技術股份有限公司關于對

　　“航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發

　　技術改造項目”募集資金調整實施方式的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川海特高新技術股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議于2006年9月15日審議通過了《關于對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的議案》。

　　一、“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式概述

　　四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“海特高新”）經中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]105號文件核準，首次向社會公開發行社會公眾股A股2400萬股，實際收到募集資金凈額為264，268，480.00元（已扣除發行費用），已于2004年7月13日全部到位。“航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發技術改造項目”是本公司的募集資金項目之一。該項目為充分滿足國內航空維修市場在APU維修領域的需求而建立生產線，開發以空客A320、340系列和波音737NG系列，ERJ系列等機型為代表的APU維修技術，總投資6609萬元人民幣，原計劃由本公司在四川省成都市高新區實施。

　　本公司2005年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”部分募集資金調整實施方式和實施地點的議案》，計劃調整1，500 萬元募集資金與中國航空動力機械研究所等共同出資設立湖南燃氣輪機研究發展有限公司，由其具體實施部分航空輔助動力裝置(APU)維修項目，實施地點相應調整為湖南省株洲市董家段高科園。因對方主管部門原因該項合作至今尚未實施。本公司2005年年度股東大會審議通過了《關于調整募集資金項目資金額度的議案》，將“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造”項目的募集資金投資額由計劃的6，009萬元調減為3，884萬元。

　　為加快實施募集資金項目，拓展APU維修業務，本公司計劃中止與中國航空動力機械研究所的合作項目，將“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造”項目全部募集資金投資額3，884萬元以注冊資本的形式，單方面增資投入到本公司的控股子公司四川奧特附件維修有限責任公司(簡稱“四川奧特”)，由四川奧特負責具體實施。

　　因四川奧特另一股東四川藍海置業有限公司是本公司的關聯法人，本次增資行為構成與關聯方共同投資的關聯交易。

　　二、募集資金實施方式調整的具體原因

　　根據公司業務整合及實施專業化管理的戰略需要，為加快募集資金項目的實施進度，提高募集資金的使用效率，使募集資金項目盡快產生效益，將“航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發技術改造項目”全部募集資金調整實施主體為四川奧特，由四川奧特專門負責航空機械設備和APU的檢測、維修業務。

　　三、募集資金實施方式調整的具體內容

　　1、四川奧特的基本情況

　　四川奧特，是本公司根據專業化管理的戰略需要，以“航空輔助動力裝置（APU）、航空機械設備的檢測、維修及研制開發”為主的專業化子公司，注冊資本為3000萬元。截至2006年6月30日，四川奧特總資產為97，359，181.82元，凈資產為42，950，015.40元；2006年上半年實現凈利潤916，664.03元。

　　本公司于2006年7月受讓新加坡盈申控股集團(TPA Strategic Holdings Ltd，下稱“TPA”)所持有的四川奧特48%股權后，四川奧特的股權結構如下：

　　2、關聯方介紹

　　四川奧特的股東之一四川藍海置業有限公司，于2000 年4月成立，現注冊資本800 萬元，該公司從事的主營業務為研制銷售節能儲能技術設備、家用儲能空調設備等節能產品，以及房地產開發。公司董事長李再春先生因其夫人吳逢秀女士實質控制四川藍海置業有限公司、李飚先生和王萬和先生因分別持有四川藍海置業有限公司3.75%和0.625%的股份而成為關聯董事和關聯股東。

　　3、募集資金實施方式調整的主要內容

　　本公司計劃將“航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發技術改造項目”全部募集資金3，884萬元以注冊資本的形式，單方面增資投入四川奧特，由四川奧特負責具體實施募集資金項目。

　　增資完成后，四川奧特注冊資本由原3，000萬元增加為6，884萬元，增資后的股權結構如下：

　　本次增資四川奧特，只是調整“航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發技術改造項目”募集資金由控股子公司具體實施，未改變募集資金的使用方向，主要是為加快募集資金的使用進度，進一步拓展公司的航空維修領域并擴大公司的市場占有率，不會對項目實施造成實質性的影響。

　　四、實施方式調整后的市場前景、存在風險和對策說明

　　實施方式調整后的市場前景，可能存在的風險如因市場、技術、環保等因素引致的風險均與原項目相同，已在招股說明書中詳細披露。

　　因 “航空輔助動力裝置（APU）維修生產線開發技術改造項目”募集資金改為由子公司來實施，使本公司可能面臨募集資金使用管理的風險，本公司擬采取以下措施來控制風險：

　　1、本公司已按照《深圳證券交易所中小企業板塊保薦工作指引》的要求，對募集資金實行專戶存儲制度，募集資金使用需按照資金使用審批規定辦理手續，募集資金支取金額超過既定額度需知會保薦代表人，本公司董事會授權保薦代表人可以隨時到商業銀行查詢募集資金專用賬戶資料。

　　2、由于本公司募集資金項目是作為注冊資金增資給子公司四川奧特，因此本公司將按照對上市公司的募集資金管理方式管理四川奧特對募集資金的使用，在四川奧特開立募集資金專用帳戶，簽署三方監管協議，定期披露募集資金使用情況及產生的效益，并授權保薦代表人可以隨時查詢四川奧特募集資金使用情況，以保證募集資金使用的透明度和有效性。

　　五、尚需有關部門審批的情況說明

　　本次調整涉及項目實施方式的調整，尚需四川奧特所在地工商登記部門登記批準。

　　六、獨立董事關于“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的意見

　　本公司獨立董事王存浩、陳光礻禹 、周德鎮、劉亞蕓已經就該項目調整發表了意見：基于獨立判斷的立場，我們認為《關于對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的議案》是基于公司總體發展規劃提出的，有利于拓展新的航空維修業務，并且本次調整僅是調整募集資金項目由控股子公司具體實施，募集資金仍是用于原項目的建設，不會對項目實施造成影響，也不影響募集資金產生的預期效益。該項關聯方共同投資行為不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同時，海特高新對募集資金的使用管理已采取了有效的防范措施，項目調整是可行且安全的。該議案的審議程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定。該事項尚待股東大會通過及相關部門批準后實施。

　　七、保薦機構和保薦人關于“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的意見

　　本公司保薦機構興業證券股份有限公司及保薦代表人姜文國、王廷富已經就“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的行為發表意見如下：海特高新對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金實施方式的調整，是基于公司總體發展規劃提出的，有利于拓展新的航空維修業務。同時，海特高新對募集資金的使用管理已采取了有效的防范措施，項目調整是可行且安全的。海特高新本次募集資金實施方式調整涉及關聯方共同投資行為，已履行了必要的法律程序，遵循了公開和誠信的原則。本次募集資金實施方式調整，體現了公司實事求是的負責態度，是符合公司的發展戰略及全體股東和公司利益的，該事項待股東大會及相關部門批準后即可實施。

　　八、備查文件：

　　1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、興業證券股份有限公司關于對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的意見；

　　3、公司獨立董事關于對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的獨立意見。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2006年9月16日

　　股票代碼：002023 證券簡稱：G海特 公告編號：2005-026

　　四川海特高新技術股份有限公司

　　關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提議召開公司2006年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、會議時間：2006年10月9日（星期一）上午9：30開始，會期半天。

　　二、會議地點：成都市高新區高朋大道21號本公司二號樓一樓會議室。

　　三、會議審議事項：《關于對“航空輔助動力裝置(APU)維修生產線技術改造項目”募集資金調整實施方式的議案》

　　四、出席會議人員：

　　1、截止2006年9月28日（星期四）下午3：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦代表人。

　　五、出席會議登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司證券辦公室。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2006年9月29、30日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。

　　登記地點：成都市高新區高朋大道21號公司三樓證券辦公室。如采用信函登記，請在信函上注明“2006年第一次臨時股東大會”字樣。

　　聯系地址：成都市高新區高朋大道21號四川海特高新技術股份有限公司證券辦公室，

　　聯系電話：028－85131440

　　聯系傳真：028－85158567

　　聯系人：鄭德華，居平

　　六、參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2006年9月16日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席四川海特高新技術股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（簽章）： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。