大連友誼（集團）股份有限公司2006年度臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月13日 04:26 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、新提案提交表決的情況。

　　2、本次股東大會以現場表決方式。

　　二、會議召開和出席情況

　　大連友誼（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年度臨時股東大會于2006年9月12日上午9：00點在公司辦公樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共9名，代表股份100，656，408股，占公司有表決權總股份42.36%，本次會議由董事會召集，董事長田益群先生主持了會議，公司董事、監事、高管人員、公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定和《公司章程》的要求。

　　三、議案的審議情況

　　會議采取逐項審議，集中表決、記名投票方式對董事會通過的三項議案進行表決，審議通過了如下提案：

　　1、修訂《公司章程》的報告

　　（修改后的公司《章程》全文詳見中國證監會指定網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，656，408股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了修訂《公司章程》的報告。

　　2、關于變更募集資金用途的報告

　　(內容詳見2006年8月9日中國證券報、證券時報)

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，656，408股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了公司關于變更募集資金用途的報告。

　　3、關于公司為公司控股子公司地產公司提供擔保事宜的報告

　　(內容詳見2006年8月9日中國證券報、證券時報)

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，656，408股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了關于公司為公司控股子公司地產公司提供擔保事宜的報告。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京昂道律師事務所律師現場見證，并出具《法律意見書》，確認本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，大會所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

大連友誼（集團）股份有限公司董事會

　　二OO六年九月十二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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