四川明星電力股份有限公司董事會第七屆第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月12日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼 600101 證券簡稱明星電力編號臨2006-29

　　四川明星電力股份有限公司于2006年9月8日以通訊表決方式召開了董事會第七屆第三次會議，9名董事全部參加了表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議

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并通過了以下事項：

　　1、審議批準了四川萬通燃氣股份有限公司《關于與華潤燃氣投資（香港）有限公司共同投資建設30萬標準立方/天液化天然氣項目工程的報告》。

　　本公司下屬子公司擬與華潤燃氣投資（香港）有限公司共同投資組建“遂寧華潤液化天然氣有限公司（暫定名）”，建設30萬標準立方/天液化天然氣項目工程。組建的遂寧華潤液化天然氣有限公司注冊資本為10000萬元人民幣，其中，華潤燃氣投資（香港）有限公司投資5500萬元，占注冊資本的55%，四川萬通燃氣股份有限公司投資4500萬元，占注冊資本的45%。華潤燃氣投資（香港）有限公司以現金出資，四川萬通燃氣股份有限公司以經評估后的土地、公用設施等實物資產為出資。

　　該項目建成后，將形成日處理30萬Nm3即年產量0.9009億標準立方的天然氣液化能力及其他石油液化氣等副產品。年均銷售收入達21629萬元。年均利稅總額可達5062萬元，年均稅后利潤2668萬元。

　　董事會認為，投資建設該項目有利于公司充分利用本地天然氣資源豐富的優勢，合理調整化工分公司產品結構，做大做強天然氣化工產業，培育公司新的利潤增長點。

　　公司董事會要求四川萬通燃氣股份有限公司在現有《可行性研究報告》的基礎上，進一步做好項目的研究、準備工作，按照相關規定進行決策，保證工程順利進行。

　　表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。

　　2、關于購買遂寧市電江路88號生產用土地的議案。

　　該土地位于遂寧市電江路土地位于遂寧市城區88號，土地總面積為6211.19平方米，與公司熱電廠相鄰，購買該宗地可解決熱電廠的粉煤灰堆放問題，為公司下一步房地產開發及熱電廠長遠的綜合利用打下基礎。

　　根據四川中興會計師事務所四川中興所評（2006）字第41號《評估報告書》評估，該宗土地使用權評估價值為885.4萬元。公司購買該宗土地以評估報告為依據，收購價格為885.4萬元。

　　表決結果：8票同意；0票反對；1票棄權。

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二〇〇六年九月八日

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