四川天一科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月12日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600378 證券簡稱：天科股份公告編號：臨2006-016

　　本公司及董事會及全體董事保證決議公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　四川天一科技股份有限公司董事會第三屆八次會議于2006年9月11日在

　　公司三樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事葉淥因出差美國原因未能出席會議，委托獨立董事何建國行使表決權。公司監事和總經理等高級管理人員等列席會議，會議由董事長陳健先生主持。經充分的討論和研究，會議審議并通過了以下決議：

　　一、關于清收應收帳款的決議

　　9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　為加大對應收帳款及其他應收款的清欠和催收力度，促進資金回籠，董事會基

　　本同意經營班子提出的《清收應收帳款激勵及約束辦法》，同時強調：

　　1、在應收帳款激勵及約束辦法中，要有獎有罰，要區分責任人與非責任人，明確對責任人不能獎勵的原則；

　　2、加強對應收帳款的管理，重點在控制、防范。加強對客戶資信程度的調查和分析評估，控制資金風險。

　　二、關于寧夏分公司新建1400噸/年活性碳生產裝置的決議

　　9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　為突出公司核心競爭力，鞏固市場領先地位，董事會同意在寧夏分公司新建1400噸/年活性碳生產裝置，要求總投資控制在590萬元以內，并在2007年6月30日前建成投產，產品質量達標。

　　二、公司董事、監事以及公司高管人員2006年度獎勵辦法及實施細則的決議

　　9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　為了逐步建立和完善公司薪酬和激勵制度，進一步調動公司董事、監事以及公司高管人員的積極性，勤責盡勉，提升公司的經營業績，體現董事、監事以及公司高管人員對公司的貢獻，董事會審議通過了《公司董事、監事以及公司高管人員2006年度獎勵辦法》及其《實施細則》。其中公司董事、監事2006年度獎勵辦

　　法需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2006年9月11日