滬東重機股份有限公司第三屆董事會2006年第七次臨時會議決議公告(等)

　　證券代碼：600150證券簡稱：G重機 編號：臨2006—021

　　滬東重機股份有限公司

　　第三屆董事會2006年第七次

　　臨時會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　滬東重機股份有限公司第三屆董事會2006年第七次臨時會議于2006年9月8日在 浙江淳安鳳凰島渡假村召開，會議由楊家豐董事長主持。應到董事11名，實到董事8名，董事代理人3名。董事金鵬、鐘堅、沙慧忠因公務未能親自出席，分別委托董事楊家豐、高 康代其參加會議，并行使表決權。公司監事列席了會議。本次會議符合公司章程和有關法律、法規的要求，會議合法有效。經與會董事及董事代理人認真討論，審議通過了以下決議：

　　l、審議通過《關于滬東重機股份有限公司參股上海滬臨金屬加工有限公司的預案》；

　　上海滬臨金屬加工有限公司（簡稱：滬臨公司）于2005年8月設立，滬臨公司是為滬東重機股份有限公司和上海中船三井造船柴油機有限公司（滬東重機控股子公司）提供船用主機的核心零部件，其配套能力直接影響著滬東重機和中船三井戰略發展目標的實現。為此滬東重機擬參股滬臨公司的建設。滬臨公司一期工程項目總投資人民幣109，980萬元，資本金33，000萬元，其中滬東重機擬出資23，100萬元，占注冊資本金70%；滬東中華造船（集團）有限公司（含其子公司）出資9，900萬元，占注冊資本金30%。

　　因本預案為關聯交易事項，關聯董事楊家豐、高 康、姚 力、金 鵬、鐘 堅、沙慧忠、孫鑒政已回避表決。經其余四位非關聯董事投票表決，一致通過了本預案，并提交股東大會審議。

　　本預案在報董事會審議前，已報公司獨立董事事前認可。另外，公司四位獨立董事在董事會上已對該項預案發表了獨立意見。獨立董事認為：根據公司提供的資料和我們的了解，我們認為上海滬臨金屬加工有限公司的建設，是為滬東重機股份有限公司和上海中船三井造船柴油機有限公司（滬東重機控股子公司）生產柴油機提供核心零部件，其能力將直接影響兩公司發展戰略目標的實現。為此，我們同意《關于滬東重機股份有限公司參股上海滬臨金屬加工有限公司的預案》。

　　2、審議通過《關于修改公司章程部分條款的預案》；

　　鑒于本公司2006年非公開發行股票已順利完成，本次定向增發共發行股票21，063，418股，根據《公司法》和公司章程規定，擬將公司章程中注冊資本金241，493，120.00元變更為262，556，528.00元。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本預案還需提交公司股東大會審議批準。

　　3、審議通過《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　內容詳見“滬東重機股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知”（臨2006-022）。

　　特此公告

　　滬東重機股份有限公司董事會

　　2006年9月12日

　　證券代碼：600150證券簡稱：G重機 編號：臨2006—022

　　滬東重機股份有限公司

　　關于召開2006年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第三屆董事會2006年第七次臨時會議于2006年9月8日召開。會議決定召開公司2006年第一次臨時股東大會，現將具體事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人:本公司董事會

　　2、會議時間：2006年10月9日上午10：00

　　3、會議方式：現場會議

　　4、會議地點：上海浦東大道2601號上海雙擁大廈會議廳

　　5、股權登記日：2006年9月25日

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關于滬東重機股份有限公司參股上海滬臨金屬加工有限公司的預案》；

　　2、審議《關于修改公司章程部分條款的預案》。

　　以上預案已經本公司第三屆董事會2006年第七次臨時會議審議通過，預案詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上“滬東重機股份有限公司2006年第一次臨時股東大會資料”。

　　三、會議出席對象：

　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年9月25日（周一）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代表；

　　四、會議登記方法：

　　1．登記方式：

　　①法人股東應持有法人授權委托書、股東帳戶卡或有效持股憑證和出席者身份證進行登記；

　　②個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡，授權代理還必須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　③異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。(格式附后)

　　2．登記地點：

　　滬東重機股份有限公司股東接待室(上海市浦東大道2893號)。

　　3．登記日期：

　　2006年9月28日(周四)上午8:30－11:30 下午1:00－4:00

　　4．注意事項：

　　①本次會議采用現場會議形式，與會股東食宿及交通費用自理。

　　②會議時間估計不超過半天。

　　③股東代理人不必是公司的股東。

　　④聯系方法：

　　聯系人：林勤國聯系電話：021—58461891

　　傳真：021—38710103 郵編：200129

　　聯系地址：上海市浦東大道2893號滬東重機股份有限公司董秘室

　　滬東重機股份有限公司董事會

　　2006年9月12日

　　附：授權委托書格式及異地股東回執格式

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委托 先生（女士）代表公司（本人）出席滬東重機股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并行使投票表決權。

　　委托人姓名：（簽字或蓋章）

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　受托人身份證號碼： 受托人（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼： 委托日期：

　　2006年 月 日

　　異 地 股 東 回 執

　　截止2006年9月25日下午交易結束，我公司（個人）持有滬東重機股份有限公司股票 股，擬參加滬東重機股份有限公司2006年第一次臨時股東大會。

　　股東帳戶： 持股股數：

　　出席人姓名： 股東簽字（蓋章）：

　　2006年 月 日

　　注：授權委托書和回執，以剪報或復印件形式均有效。

　　證券代碼：600150 證券簡稱：G重機 編號：臨2006—023

　　滬東重機股份有限公司公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司與中國船舶工業集團公司（簡稱：中船集團）、日本三井造船株式會社（簡稱：日本三井）在上海共同投資建設船用低速大功率柴油機項目的籌建工作日前已完成，現將情況公告如下：

　　2004年8月，本公司投資成立了控股子公司—上海中船臨港建設發展有限公司。2005年2月25日公司發布公告，介紹“公司和中船集團、日本三井簽署了擬在上海共同投資建設船用低速大功率柴油機項目的合資意向書”的情況。（詳見2005年2月25日《中國證券報》、《上海證券報》及上證所網站上刊登的《滬東重機股份有限公司公告》臨2005-003）

　　2005年3月21日，公司第三屆董事會2005年第一次會議審議通過《關于公司和中船集團、日本三井簽訂合資合同的預案》，并于2005年4月25日，經公司2004年度股東大會審議批準。（詳見2005年3月23日和4月27日《中國證券報》、《上海證券報》及上證所網站上刊登的《公司第三屆董事會2005年第一次會議決議公告》臨2005-004、《公司關于擬和中船集團、日本三井造船合資的關聯交易公告》臨2005-007和《公司2004年度股東大會決議公告》臨2005-012）

　　2005年7月5日，中船集團、日本三井和滬東重機三方正式簽署了合資合同、合資公司章程、增資協議等合資文件，并明確合資公司是在現有“上海中船臨港建設發展有限公司”基礎上通過增資擴股而設立。（詳見2005年7月6日《中國證券報》、《上海證券報》及上證所網站上刊登的《滬東重機股份有限公司公告》臨2005-016）

　　現經國家發展與改革委員會和

　　上海中船三井造船柴油機有限公司基本情況如下：

　　1、公司法定代表人：孫偉

　　2、注冊資本：人民幣4.8億元。

　　3、企業類型：有限責任公司（中外合資）

　　4、經營范圍：船用低速柴油機、發電用低速柴油機及設備、配件的設計、制造、銷售及維修，機電設備的設計、制造、銷售及安裝、維修，相關的技術服務與咨詢，自營進出口業務（涉及行政許可的憑許可證經營）。

　　5、公司地址：上海市南匯區南蘆公路2158號。

　　6、投資總額：人民幣12億元。

　　7、出資情況：由中國船舶工業集團公司、滬東重機股份有限公司、日本三井造船株式會社三方共同投資。其中中國船舶工業集團公司出資人民幣7200萬元（現金），占注冊資本15%；滬東重機股份有限公司出資人民幣24480萬元（現金），占注冊資本51%；日本三井造船株式會社∶以相當于 16，320萬元人民幣的美元出資（現金），占注冊資本比例34％。

　　滬東重機股份有限公司

　　2006年9月12日