廣東康美藥業股份有限公司第四屆董事會2006年度第二次臨時會議決議公告

　　股票簡稱：G康美 證券代碼：600518 編號：臨2006—020

　　廣東康美藥業股份有限公司第四屆董事會

　　2006年度第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東康美藥業股份有限公司董事會于2006年8月27日以書面和傳真方式向全體董事發出了召開第四屆董事會2006年度第二次臨時 會議的通知。會議于2006年9月8日在公司五樓小會議室召開，會議應到董事9名，實到9名，符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。公司監事會成員和高管人員列席了本次會議，會議由馬興田先生主持。會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于向光大銀行申請2億元以內銀行綜合授信額度，期限一年的議案》；

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過《關于向民生銀行申請1億元以內銀行綜合授信額度，期限一年的議案》；

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過《關于向交通銀行申請1億元以內銀行綜合授信額度，期限一年的議案》；

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司董事會認為，近幾年來中藥材的價格形成不斷上漲的趨勢，隨著公司科研力度的加大以及中藥飲片生產基地二期工程的建設投入，中藥飲片的產能將進一步擴張。為逐步加強對中藥飲片主要品種原藥材的源頭控制，增加公司的藥材儲備量，從而提高原藥材的采購質量和降低采購成本；同時也為了進一步補充公司流動資金，提高公司融資能力，保持良好的資金來源，以確保2006年度—2007年度各項業務工作順利進行，公司董事會決定向上述銀行申請綜合授信額度。

　　公司將視實際資金需求情況合理使用銀行授信。

　　4、審議通過《關于投資不超過八千萬元開發中藥一類新藥紅景天項目的議案》；

　　隨著基礎藥理、藥物分析以及相關提取分離技術的發展與突破，中藥新藥的各個劑型的研發受到越來越多的關注，中藥新藥將成為開拓市場的優勢項目。公司將在充分發揮中藥飲片產業化的基礎上，不斷豐富產品品種，優化產品結構，研制和開發出具有自主知識產權的中藥新產品，提高產品科技含量，滿足人們用藥的需求。

　　紅景天是指景天科紅景天屬植物，是我國傳統的藥用植物之一，目前已知紅景天的主要有效成分為紅景天甙（C4H20O7）及其甙元以及二苯甲基氫吡啶�，F代醫藥研究表明：紅景天具有抗寒冷、抗缺氧、抗疲勞、抗微波輻射、抗衰老、抗腫瘤及抗毒、強心、增強免疫力等生理、藥理作用，并表現出很好的雙向調節作用，而且還是一種環境適應藥，在醫藥工業和食品工業中具有廣闊的發展應用開發前景。

　　公司決定投資不超過八千萬元開發中藥一類新藥紅景天項目，產品用于治療胸痹(冠心病心絞痛)等心腦血管疾病以及適用于抗衰老、抗腫瘤、增強免疫力、亞健康保健等，其原料藥材為大株紅景天，包括口服及注射等多個臨床劑型。產品國內外市場需求大，市場前景廣闊。

　　公司董事會授權經營層具體實施項目相關事宜。

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、審議通過《關于投資不超過四千萬元開發中藥二類新藥毒熱平項目的議案》；

　　呼吸系統感染性疾病，常見慢支炎、各種類型的肺炎、支氣管擴張并感染、肺膿瘍、肺心病并肺部感染等，是呼吸系統常見病、多發病，在所有感染性疾病中發病率最高，即使在抗菌藥物開發突飛猛進的今天，其發病率、病死率依然居高不下。由于病原體的變遷，細菌耐藥率的上升，人口老化，免疫損害宿主的增多，重癥監護醫學的發展與機械通氣應用的增多使得目前呼吸道感染較數年前復雜化，尤其是2003年2月開始波及我國及東南亞和歐美各國的非典型肺炎以及2005年肆虐一時的禽流感，對呼吸系統感染控制提出一個新的極其嚴峻的挑戰。

　　毒熱平注射液是由黃芩、梔子、燈盞花和膽酸等四味藥物精制而成的中藥復方注射劑，它是根據長期的臨床實踐的基礎上形成的中醫理論-“毒損肺絡”病機理論，并結合現代醫學有關呼吸系統感染性疾病病理過程及治療的研究成果，配合研制而成，具有清熱涼血、解毒通絡之功效。本項目配方來源于國家“973”課題祛邪扶正方劑研究對清開靈注射液深入研究的結果。項目不僅研究了清開靈注射液不良反應發生的主要因素，并進一步優化了抗炎作用的配伍組分和制劑工藝，同時形成了各藥材和成品的指紋圖譜質量控制方法。

　　公司決定投資不超過四千萬元開發中藥二類新藥毒熱平項目，產品主要用于治療呼吸系統感染性疾病。產品安全性高，國內外市場需求大，市場前景良好。

　　公司董事會授權經營層具體實施項目相關事宜。

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、審議通過《關于調整第四屆董事會專門委員會委員人選的議案》。

　　會議選舉江鎮平先生、鐘輝先生、王錦春先生為公司第四屆董事會

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　會議選舉馬興田先生、張弘先生、王錦春先生為公司第四屆董事會提名委員會委員；

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　會議選舉江鎮平先生、張弘先生、許冬瑾女士為公司第四屆董事會薪酬和考核委員會委員；

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　會議選舉馬興田先生、張弘先生、王錦春先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員；

　　贊同票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　廣東康美藥業股份有限公司董事會

　　二○○六年九月八日