安徽水利開發股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600502 證券簡稱：G水利編號：臨2006-022

　　安徽水利開發股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽水利開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第 一次臨時股東大會會議于2006年9月8日在總部一樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表共3人，代表股份54，650，322股，占公司總股份的35.03%，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由董事長王世才先生主持，公司董事、監事、部分高管人員及相關中介機構人員列席了會議。與會股東代表認真聽取和審議了本次股東大會的所有議案，并以書面投票方式進行了表決，通過了決議如下：

　　一、審議批準了《關于繼續為安徽瑞特新型材料有限公司提供擔保的議案》。

　　表決結果：關聯股東安徽省水利建筑工程總公司回避了表決，贊成票24，985，035票，反對票0票，棄權票0票，贊成票占出席代表所持有效表決股份數的100%。

　　二、審議批準了《關于修訂<公司章程>的議案》。根據股權分置改革相關股東會議決議，公司股本結構發生了變更，現將章程第十九條修訂如下：

　　“第十九條 公司的現有股本結構為：股份總數為15600萬股，全部為普通股。”

　　表決結果：贊成票54，650，322票，反對票0票，棄權票0票，贊成票占出席代表所持有效表決股份數的100%。

　　三、審議批準了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》，根據公司章程和相關規定，公司重新修訂了《股東大會議事規則》，具體內容見《安徽水利開發股份有限公司股東大會議事規則(2006年修訂)》。

　　表決結果：贊成票54，650，322票，反對票0票，棄權票0票，贊成票占出席代表所持有效表決股份數的100%。

　　四、審議批準了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》，根據公司章程和相關規定，公司重新修訂了《董事會議事規則》，具體內容見《安徽水利開發股份有限公司董事會議事規則(2006年修訂)》。

　　表決結果：贊成票54，650，322票，反對票0票，棄權票0票，贊成票占出席代表所持有效表決股份數的100%。

　　五、審議批準了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》，根據公司章程和相關規定，公司重新修訂了《監事會議事規則》，具體內容見《安徽水利開發股份有限公司監事會議事規則(2006年修訂)》。

　　表決結果：贊成票54，650，322票，反對票0票，棄權票0票，贊成票占出席代表所持有效表決股份數的100%。

　　本次會議經安徽天禾律師事務所喻榮虎律師見證，出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》和公司《章程》的有關規定；參加本次股東大會的人員均為有資格出席或列席的人員；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和公司《章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　備查文件：

　　1、公司章程；

　　2、股東大會決議；

　　3、法律意見書

　　特此公告。

　　安徽水利開發股份有限公司董事會

　　二○○六年九月八日

　　證券簡稱：G水利證券代碼：600502編號：臨2006－23

　　安徽水利開發股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽水利開發股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于2006年9月8日下午在公司會議室召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由公司董事長王世才主持，出席會議的董事以書面投票表決方式一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于投資組建安徽金寨流波水力發電有限公司的議案》。贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　為加強流波水電站的運營管理，公司決定與安徽康源電力集團有限責任公司共同以人民幣現金出資組建安徽金寨流波水力發電有限公司（暫定名）。擬成立公司注冊資本為人民幣4056萬元，其中本公司以現金出資2069萬元，占注冊資本的51%；安徽康源電力集團有限責任公司以現金出資1987萬元，占注冊資本的49%。公司的經營范圍包括水力發電、從事水力資源開發利用及其他相關產業（具體以工商登記為準）。安徽康源電力集團有限責任公司與本公司無關聯關系，本次交易無須經股東大會批準。

　　二、審議通過了《關于轉讓亳州晶泉水業有限公司股權的議案》。贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　由于政策原因和投資環境的變化，公司決定轉讓在亳州晶泉水業有限公司的股權。根據華政會計師事務所有限公司出具的《亳州晶泉水業有限公司2006年2月會計報表的審計報告》（華政特審字[2006]第B086號），本公司所持有的股權和全部債權合計金額為4150.21萬元。公司決定與亳州市城市建設投資有限公司簽署《股權轉讓協議》，將本公司持有的亳州晶泉水業有限公司63.96%的股權和全部債權轉讓給亳州市城市建設投資有限公司，轉讓價款為4150.21萬元人民幣。

　　此次股權轉讓將有利于提升公司經營能力和業績水平。亳州市城市建設投資有限公司與本公司無關聯關系，本次交易無須經股東大會批準。

　　特此公告

　　安徽水利開發股份有限公司董事會

　　二○○六年九月八日