深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度第4次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年09月09日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：000078 證券簡稱：G海王公告編號：2006-046

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2006年度第4次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年9月8日上午9:30

　　2.召開地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城會議室

　　3.召開方式：現場記名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：王霄鵬（董事）

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共11人，持有有效表決權的股東及股東代表共11人，持有有效表決股份總數172，776，141股，占公司股份總數47，500.80萬股的36.37%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于為控股公司“河南華健”提供貸款擔保的議案》

　　同意為控股公司河南華健醫藥有限公司向交通銀行股份有限公司鄭州分行申請的不超過兩仟萬元人民幣的借款提供擔保。

　　表決結果：有效表決股份總數172，776，141股，同意票172，776，141股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　二、審議通過了《關于“杭州海王投資”為“浙江海王”提供貸款擔保的議案》

　　同意本公司控股公司浙江海王醫藥有限公司之子公司杭州海王實業投資有限公司，以位于杭州市余杭區喬司鎮方橋村喬莫西路海王工業園區的自有土地，為浙江海王醫藥有限公司向工商銀行杭州羊壩頭支行申請的人民幣叁仟伍佰萬元流動資金貸款提供抵押擔保。

　　表決結果：有效表決股份總數172，776，141股，同意票172，776，141股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

　　2.律師姓名：韓春富律師

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2006年9月8日