吉林領先科技發(fā)展股份有限公司2006年第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2006年9月6日上午9點30分

　　2．召開地點：吉林省吉林市恒山西路104號公司本部七樓會議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場表決

　　4．召集人：吉林領先科技發(fā)展股份有限公司董事會

　　5．主持人:公司副董事長劉強

　　6．本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　出席此次會議的股東及股東代理人共4人，所持公司股份為23，115，515股，占公司有表決權總股份6，167萬股的37.48%。

　　2．社會公眾股股東出席情況：

　　出席此次會議的社會公眾股股東及股東代理人2人，所持公司股份為8300股，占公司有表決權總股份6，167萬股的0.01%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1．審議通過了變更公司經營范圍的議案；

　　修改前公司經營范圍為：企業(yè)自有資金對外投資；高新技術推廣服務和高科技產品產業(yè)化投資合作業(yè)務；計算機軟件及硬件生產、銷售；電子信息產品維修、安裝（有效期至2006年6月12日）；321醫(yī)用電子儀器設備、333醫(yī)用核素設備、340臨床檢驗分析儀器經營（許可證有效期至2005年12月31日）；221醫(yī)用電子儀器設備生產（許可證有效期至2005年12月31日）；銷售

　　修改后公司經營范圍為：

　　企業(yè)自有資金對外投資；高新技術推廣服務和高科技產品產業(yè)化投資合作業(yè)務；計算機軟件及硬件生產、銷售；220血壓計、聽診器、221心電診斷儀器、221醫(yī)用刺激器、223超聲理療設備、226磁療儀器、240血液分析儀系統(tǒng)、妊娠快速測定筆、241血液化驗設備和器具、254醫(yī)用制氣設備、265表面縫合材料、266導管、引流管避孕器械、315諾和針、326高壓電位治療設備、326物理康復治療設備、366“愛貝芙”整形用膠原和PMMA皮下植入物經營（許可證有效期至2010年11月29日）；221醫(yī)用電子儀器設備、326物理治療及康復設備生產（許可證有效期至2010年12月31日）；銷售保健食品（許可證有效期至2008年11月12日）；日用百貨、化工產品（不含化學危險品及易制毒化學品）、建筑材料（木材除外）購銷；企業(yè)管理策劃、咨詢；電化學環(huán)保產品、電子商務、網絡及軟件開發(fā)、生產、銷售和服務；電子產品、電子元器件、光電子產品、復合型新材料、生產、銷售；衛(wèi)生保護膜、彩管保護膜、汽車保護膜、鋼板保護膜、塑料制品的研制、開發(fā)、加工、銷售；建筑材料（木材除外）、金屬材料、機電產品（小轎車除外）批發(fā)零售（僅限于由取得經營資格的分支經營機構經營）；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；公司自有房產、設備對外租賃。

　　同意此項議案為23，115，515股，占出席會議有表決權股東的100%；反對0股，占出席會議有表決權股東的的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股東的0%；

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京中文倫德律師事務所

　　2．律師姓名：張興劍

　　結論性意見：

　　1.公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；

　　2.出席股東大會的人員均有資格參加本次股東大會，參會資格合法、有效，公司董事會作為股東大會的召集人合法有效；

　　3.本次股東大會表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，所作表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件

　　1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

　　2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　3、本次股東大會法律意見書。

　　吉林領先科技發(fā)展股份有限公司董事會

　　2006年9月6日