四川全興股份有限公司五屆監事會2006年第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月31日 04:19 全景網絡－證券時報

　　四川全興股份有限公司五屆監事會于2006年8月29日在公司會議室召開了2006年第二次會議。會議由監事會主席鄧祿銀先生主持，應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。會議經認真審議、依法表決，一致形成以下決議：

　　一、審議通過《公司2006年中期報告及其摘要》

　　監事會對公司2006年中期報告的書面審核意見

　　本公司監事會全體成員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。經監事會對董事會編制的《2006年中期報告》進行謹慎審核，監事會認為：

　　1、公司2006年中期報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2006年中期報告的內容和格式符合中國

證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年中期的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，監事會沒有發現參與2006年中期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　本項議案表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于公司更名并相應修改公司章程的議案》

　　根據公司眾多股東近年來的不斷建議，考慮到公司主營業務收入、利潤均主要來源于“水井坊”品牌這一基本情況，公司董事會提議將公司名稱由“四川全興股份有限公司”變更為“四川水井坊股份有限公司”并相應修改公司《章程》相關內容：《章程》名稱由“四川全興股份有限公司章程”變更為“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四條由“公司注冊名稱：四川全興股份有限公司”變更為“公司注冊名稱:四川水井坊股份有限公司”。對此，監事會無異議。

　　本項議案表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　本項議案尚需提交公司2006年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2006年9月19日上午9︰00召開2006年第一次臨時股東大會，具體內容詳見《四川全興股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知》。

　　本項議案表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　四川全興股份有限公司

　　監事會

　　二OO六年八月二十九日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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