四川全興股份有限公司2006年中期報(bào)告摘要

　　四川全興股份有限公司

　　2006年中期報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本中期報(bào)告摘要摘自中期報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀中期報(bào)告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)楊肇基先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人總經(jīng)理黃建勇先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）杜培明先生聲明：保證中期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用□不適用

　　本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更，但其股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，實(shí)際情況如下表：

　　注3：

　　成都盈盛投資控股有限公司

　　49名股東受托代持股份情況表

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　√適用□不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額763，608.00元人民幣。

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況（適用投資收益占凈利潤(rùn)10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營(yíng)性資金占用清欠方案實(shí)施時(shí)間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權(quán)分置改革時(shí)作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時(shí)履行的具體原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤(rùn)表

　　利潤(rùn)表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 四川全興股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:楊肇基 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 黃建勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 杜培明

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.3.2 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明：

　　1、本報(bào)告期內(nèi)公司出資1，384萬(wàn)元收購(gòu)了成都全興

　　2、報(bào)告期內(nèi)母公司出資1.87萬(wàn)元、公司所屬控股子公司成都水井坊營(yíng)銷(xiāo)有限公司出資35.51萬(wàn)元收購(gòu)了成都賽門(mén)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，母公司持股比例為5%，成都水井坊營(yíng)銷(xiāo)公司持股比例為95%，母公司及成都水井坊營(yíng)銷(xiāo)有限公司于2006年4月分別增資47.5萬(wàn)元及902.5萬(wàn)元，將該公司注冊(cè)資本增至1000萬(wàn)元并更名為成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司，因此本期合并范圍增加了成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司。

　　3、報(bào)告期內(nèi)公司將所持成都銳邁商貿(mào)有限公司70%股權(quán)中的58％轉(zhuǎn)讓給四川成都全興集團(tuán)有限公司，另12％轉(zhuǎn)讓給李晴朗，因此本期合并范圍減少了成都銳邁商貿(mào)有限公司。

　　四川全興股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：楊肇基

　　2006年8月29日

　　股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：G全興 編號(hào)：臨 2006-19號(hào)

　　四川全興股份有限公司

　　五屆董事會(huì)2006年第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川全興股份有限公司五屆董事會(huì)于2006年8月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)了2006年第三次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊肇基先生主持，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議、依法表決，一致形成以下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司2006年中期報(bào)告及其摘要》

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司更名并相應(yīng)修改公司章程的議案》

　　根據(jù)公司眾多股東近年來(lái)的不斷建議，考慮到公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)均主要來(lái)源于“水井坊”品牌這一基本情況，公司董事會(huì)提議將公司名稱(chēng)由“四川全興股份有限公司”變更為“四川水井坊股份有限公司”并相應(yīng)修改公司《章程》相關(guān)內(nèi)容：《章程》名稱(chēng)由“四川全興股份有限公司章程”變更為“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四條由“公司注冊(cè)名稱(chēng)：四川全興股份有限公司”變更為“公司注冊(cè)名稱(chēng): 四川水井坊股份有限公司”。

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬于2006年9月19日上午9︰00召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《四川全興股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　四川全興股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年八月二十九日

　　股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：G全興 編號(hào)：臨 2006-20號(hào)

　　四川全興股份有限公司

　　五屆監(jiān)事會(huì)2006年第二次會(huì)議決議公告

　　四川全興股份有限公司五屆監(jiān)事會(huì)于2006年8月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)了2006年第二次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧祿銀先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議、依法表決，一致形成以下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司2006年中期報(bào)告及其摘要》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2006年中期報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。經(jīng)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《2006年中期報(bào)告》進(jìn)行謹(jǐn)慎審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司2006年中期報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2006年中期報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2006年中期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2006年中期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本項(xiàng)議案表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司更名并相應(yīng)修改公司章程的議案》

　　根據(jù)公司眾多股東近年來(lái)的不斷建議，考慮到公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)均主要來(lái)源于“水井坊”品牌這一基本情況，公司董事會(huì)提議將公司名稱(chēng)由“四川全興股份有限公司”變更為“四川水井坊股份有限公司”并相應(yīng)修改公司《章程》相關(guān)內(nèi)容：《章程》名稱(chēng)由“四川全興股份有限公司章程”變更為“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四條由“公司注冊(cè)名稱(chēng)：四川全興股份有限公司”變更為“公司注冊(cè)名稱(chēng): 四川水井坊股份有限公司”。對(duì)此，監(jiān)事會(huì)無(wú)異議。

　　本項(xiàng)議案表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬于2006年9月19日上午9︰00召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《四川全興股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　本項(xiàng)議案表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　四川全興股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO六年八月二十九日

　　股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：G全興 編號(hào)：臨 2006-21號(hào)

　　四川全興股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川全興股份有限公司經(jīng)董事會(huì)召集，定于2006年9月19日上午9︰00在成都市人民中路二段68號(hào)全興大廈16樓會(huì)議室召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)通知如下：

　　1．會(huì)議審議內(nèi)容：審議《關(guān)于公司更名并相應(yīng)修改公司章程的議案》

　　根據(jù)公司眾多股東近年來(lái)的不斷建議，考慮到公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)均主要來(lái)源于“水井坊”品牌這一基本情況，公司董事會(huì)提議將公司名稱(chēng)由“四川全興股份有限公司”變更為“四川水井坊股份有限公司”并相應(yīng)修改公司《章程》相關(guān)內(nèi)容：《章程》名稱(chēng)由“四川全興股份有限公司章程”變更為“四川水井坊股份有限公司章程”，《章程》第四條由“公司注冊(cè)名稱(chēng)：四川全興股份有限公司”變更為“公司注冊(cè)名稱(chēng)：四川水井坊股份有限公司”。

　　2．出席會(huì)議對(duì)象：

　　（1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（2）凡2006年9月14日下午交易結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議。

　　3．參加會(huì)議登記辦法

　　(1)請(qǐng)符合上述條件的股東于2006年9月15日、9月18日到本公司董事辦辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真與信函方式登記（以抵達(dá)公司董事辦時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　(2)法人股東憑股票帳戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記。

　　(3)個(gè)人股東憑股票帳戶(hù)卡及個(gè)人身份證登記，委托代理人持本人身份證，授權(quán)委托書(shū)及委托人股票帳戶(hù)卡登記。

　　(4)與會(huì)股東或委托代理人交通及住宿費(fèi)自理。

　　公司地址：成都市人民中路二段68號(hào)全興大廈

　　聯(lián)系電話(huà)：028—86252847

　　傳真：028—86695460

　　聯(lián) 系 人：王成兵、陸 莉、田冀東

　　四川全興股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年八月二十九日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席四川全興股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶(hù)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　受托日期：