天頤科技股份有限公司2006年中期報告摘要

　　天頤科技股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http//www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2董事王謙先生、熊自強先生因公出差未能參加本次會議，獨立董事伍昌勝 先生因辭職未能出席本次會議。

　　1.3 公司中期財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人王錫山先生，主管會計工作負責人張中朝先生及會計機構負責人（會計主管人員）易聲澤先生聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 公司基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　□適用√不適用

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況

　　□適用√不適用

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　報告期內，公司流動資金嚴重缺乏，生產經營繼續停頓，導致公司幾乎沒有銷售。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　報告期內，公司流動資金嚴重缺乏，生產經營繼續停頓，導致各銷售地區也沒有銷售。

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　√適用□不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　√適用 □不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用□不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　√適用□不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　√適用 □不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額__0_萬元，余額12753.56萬元。

　　上述大股東資金占用的金額還有待進一步核實。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年度期末資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　√適用□不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√適用□不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　√適用□不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 天頤科技股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:王錫山 主管會計工作負責人: 張中朝會計機構負責人: 易聲澤

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：王錫山

　　天頤科技股份有限公司

　　2006年8月28日

　　證券代碼：600703 股票簡稱：天頤科技編號：臨2006-045

　　天頤科技股份有限公司

　　第五屆第六次董事會決議

　　暨召開2006年第二次臨時股東大會公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天頤科技股份有限公司第五屆第六次董事會于2006年8月30日上午9點在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。本次董事會已于2006年8月22日以電話、傳真等方式通知全體董事、監事，會議應到董事9人，實到董事6人，董事熊自強先生、王謙先生因公出差未能出席，也未委托其他人代為行使表決權，獨立董事伍昌勝先生因辭職未能出席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長熊自強先生主持，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了本公司2006年度中期報告全文和摘要的議案；

　　6票贊成0票反對0票棄權

　　二、審議通過了因工作變動，張中朝先生不再擔任本公司董事職務，經董事會提名委員會提名：選舉何振建先生、張明勤先生為本公司第五屆董事會董事候選人的議案（個人簡歷附后，該議案需經股東大會審議通過）；

　　6票贊成0票反對0票棄權

　　三、審議通過了因工作變動，本公司不再聘任張中朝先生擔任公司總經理職務；

　　6票贊成0票反對0票棄權

　　公司獨立董事對此次天頤科技股份有限公司的人事變動發表了以下獨立意見：

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的知道意見》及有關的規定，我們作為公司的獨立董事，在審議有關議案后，對公司更換董事的事項，發表如下獨立意見：

　　1、根據何振建先生、張明勤先生的個人履歷及工作實績等情況，認為聘任何振建先生、張明勤先生擔任本公司董事和高級管理人員的職務符合《公司法》及《公司章程》有關任職資格的規定。

　　2、一致認為：此次公司的人事變動有關程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　六、決定召開公司2006年第二次臨時股東大會的有關事宜。

　　1、公司定于2006年9月18日（星期一）上午9點在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開公司2006年第二次臨時股東大會。

　　2、會議內容：

　　1）、審議經董事會提名委員會提名，選舉孫順安先生、何振建先生、張明勤先生擔任本公司第五屆董事會董事職務的議案；

　　2）、審議因工作變動，熊自強先生、張中朝先生辭去本公司第五屆董事會董事職務的議案；

　　3、會議出席對象：

　　1）、本公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。

　　2）、截止2006年9月11日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權代表。

　　4、會議登記手續

　　1）、法人股東持單位證明、股票帳戶、營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　2）、個人股東或其授權代理人持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續；

　　3）、股東授權代理人除持上述證明外，還需持本人身份證辦理登記手續；

　　4）、擬出席會議的股東請于2006年9月17日前到天頤科技股份有限公司（荊州市沙市區高新技術開發區三灣路72號）三樓證券部辦理登記手續；異地股東可通過傳真方式進行登記。

　　5、與會股東食宿費、交通費自理。

　　6、聯系方式：

　　1）、公司地址：荊州市沙市區高新技術開發區三灣路72號

　　2）、聯系電話：（0716）8328443 （0716）8324044-6311

　　聯系人：彭洋 傳真：（0716）8328443

　　7、其他事項

　　會議召開時間、地點若有變更將按規定另行通知。

　　特此公告。

　　天頤科技股份有限公司董事會

　　二00六年八月三十日

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生代表我單位/個人出席天頤科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）： 身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股票帳戶：

　　受托人（簽名）： 身份證號碼：

　　委托日期：2006年 月 日

　　個人簡歷：

　　1、何振建，男，漢族，43歲，本科，研究員，中共黨員，曾先后歷任鄭州經濟廣播電臺編輯、經濟部副主任，鄭州陽光公司總經理，河南恒生投資公司總經理，上海賽德期貨公司總經理，上海聯瑞投資公司董事長、總經理，上海經濟研究所、副所長、總監，2005年9月至今湖北天發實業集團有限公司副總裁。

　　2、張明勤，男，57歲，大專文化程度，高級工程師，中共黨員，湖北省有突出貢獻中青年專家，曾先后擔任沙市市面粉公司機修車間副主任、副經理，沙市市糧油科研所所長，沙市市糧食局副局長，荊州市糧食局副局長，湖北天榮現代農業股份有限公司常務副總經理、副總裁兼總工程師，湖北天發實業集團有限公司副總裁，2004年10月至今，擔任湖北天榮現代農業股份有限公司副董事長。