大連獐子島漁業首發股票招股意向書摘要

　　聲明

　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于巨潮網站http：／／www.cninfo.com.cn。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

　　發行人及全體董事、監事、高 級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

　　中國

證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　本次發行已經中國證監會 證監發行字［2006］69號文核準。

　　招股意向書摘要簽署日期：2006年8月29日

　　第一節重大事項提示

　　1、截止2006年6月30日，公司未分配利潤為135，161，665.18元。根據公司2005年度股東大會決議，本次公開發行股票前滾存的未分配利潤由新老股東按發行后的持股比例共同享有。

　　2、本次發行前公司總股本8，480萬股，本次擬公開發行不超過3，000萬股流通股，發行后公司總股本不超過11，480萬股，均為流通股。其中：控股股東長海縣獐子島投資發展中心(持有公司5，390.48萬股股票)承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。股東長海縣獐子島褡褳經濟發展中心(持有公司854.78萬股)、股東長海縣獐子島大耗經濟發展中心(持有公司824.26萬股)和股東長海縣獐子島小耗經濟發展中心(持有公司557.14萬股)均承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內自愿接受鎖定，不進行轉讓。自然人股東吳厚剛(持有公司848萬股)和周延軍(持有公司5.34萬股)均承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內自愿接受鎖定，不進行轉讓。上述股東的承諾期屆滿后，所持股份可以依法上市流通和轉讓。

　　3、本次發行前長海縣獐子島投資發展中心持有本公司63.57%的股份，發行完成后仍將持有46.96%的股份，為公司控股股東。雖然本公司建立了關聯交易回避表決制度、獨立董事制度等各項制度，從制度安排上避免控股股東控制現象的發生，但長海縣獐子島投資發展中心仍可能憑借其控股地位，影響本公司人事、生產和經營管理決策，給本公司生產經營帶來影響。

　　4、公司養殖產品養殖周期較長的特性決定了公司在產品存貨規模較大，近三年一期公司在產品存貨期末余額分別為13，891.61萬元、15，946.35萬元、20，737.76萬元、21，703.06萬元；同時，公司主要采用的底播增殖方式使公司養殖業務受所處海域的環境影響較大。養殖海域一旦發生臺風、風暴潮等自然災害，或發生赤潮、溢油等環保事故，則會影響到公司養殖產品的生存安全，給公司造成嚴重的經濟損失。

　　5、水產養殖品種的增加，規模的不斷擴大，國際間、區域間引種的頻繁等活動都會使水生動物疫病的發生機率不斷增加。與此同時，水生動物賴以生存的水環境污染日益突出，由此導致水生動物養殖病害的問題日益嚴重。雖然公司養殖海域作為國家監測的重點養殖區域，從沒有發生大面積、爆發性病害，但隨著公司養殖海域不斷擴大，集約化程度越來越高，養殖品種不斷增加，如果不及時預防、監測、治理，導致病情發生并大范圍的擴散、傳播，則會給公司水產養殖業帶來較為嚴重的影響。

　　6、近三年公司對王杰、王軍、畢加敏三個鮮活品銷售大客戶的合計銷售額達到13，524萬元、13，517萬元、12，879萬元，分別占各年鮮活品全部銷售額的66%、57%、43%，對該三個客戶銷售的比例較高，這是公司在將銷售交易平臺設在生產基地的情況下，采取一級經銷商比較集中的經銷商結構模式所造成的。該種經銷商結構是公司主動采取的，公司與眾多次級經銷商之間并不存在信息阻隔，次級經銷商也并不是一級經銷商專屬的渠道資源；因此，盡管銷售數據統計顯示三個客戶所占銷售比重較高，但公司并不存在嚴重依賴該三個客戶的經營風險。而且，隨著貝類交易中心的投入運營，公司銷售模式和銷售渠道已實施調整，一級經銷商的數量迅速增加，這種銷售集中的狀況正逐步發生改變，對該三個客戶的鮮活品銷售比例已于2006年1～6月下降到35%，并呈持續下降的趨勢。

　　第二節本次發行概況

　　第三節發行人基本情況

　　(一)發行人基本資料

　　(二)發行人歷史沿革及經歷的改制重組情況

　　1、發行人設立方式

　　本公司系于2001年4月經大連市人民政府 大政［2001］84號文批準，由大連獐子島漁業集團有限公司整體變更設立的股份有限公司。

　　本公司的前身大連獐子島漁業集團公司，是經大連市體改委 大體改發［1992］104號文批準于1992年9月成立的集體所有制企業。1998年9月，經大連市體改委 大體改發［1998］94號文批準，大連獐子島漁業集團公司改制為大連獐子島漁業集團有限公司。2001年2月，經大連市體改委 大體改發［2001］20號文批準，大連獐子島漁業集團有限公司依法分立為大連獐子島漁業集團有限公司(存續公司)和大連獐子島海達公用設施服務有限公司(新設公司)，存續公司承襲原公司的生產經營性資產和業務，海達公司承擔非經營性資產和社會公益事業。2001年4月，經大連市人民政府 大政［2001］84號文批準，大連獐子島漁業集團有限公司整體變更為股份公司，注冊資本7，632萬元。2002年10月，經大連市人民政府 大政［2002］105號文批準，公司向自然人吳厚剛定向增資，注冊資本變更為8，480萬元。

　　2、發起人及其投入資產的內容

　　本公司由有限責任公司整體變更設立，各發起人以各自持有的原有限公司的權益出資投入本公司：

　　(三)有關股本的情況

　　1、發行前后的股本

　　本公司現股本為8，480萬元。本次擬公開發行不超過3，000萬股，發行后股本總額不超過11，480萬股，占發行后總股本的比例不高于26.13%。

　　2、發行前股東的持股情況及股份鎖定的承諾

　　(1)長海縣獐子島投資發展中心已出具承諾函：承諾人持有的共計5，390.48萬股的發行人股份自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。

　　(2)其他法人股東、自然人股東吳厚剛和周延軍已分別出具承諾函：承諾人持有的發行人股份承諾自公司股票上市交易之日起一年內自愿接受鎖定，不進行轉讓。

　　本次發行前，發行人所有股東之間不存在關聯關系。

　　(四)發行人業務情況

　　1、發行人主營業務和主要產品

　　蝦夷扇貝、海參、鮑魚等海珍品的育苗、養殖、加工和銷售。

　　2、產品銷售方式和渠道

　　鮮活品銷售主要在已投入使用的公司國際貝類交易中心進行，實施全國配送，公司將鮮活品銷售給一級經銷商(批發商)，由各經銷商再批發給他們各自所屬的次級經銷商或零售商，最終銷售到酒樓、飯店、賓館、家庭等終端客戶；部分鮮活品由公司設置在各地的銷售辦事處(或銷售點)銷售給零售商或終端客戶。加工產品銷售分為內銷和外銷，具體銷售方式有：直接銷售給國內、外經銷商，直接銷售給終端客戶，以及代銷方式。

　　3、所需主要原材料

　　公司的鮮活水產品原材料主要為苗種，以本公司自行培育為主，市場采購為輔；公司現有6個分公司從事育苗生產，苗種資源充足，對苗種的市場依賴性不大。其他部分生產物資主要由普蘭店市豐榮騰達網布廠、山東省平度市茂源網具廠供應。

　　公司的加工水產品，主要原料蝦夷扇貝大部分自產，部分外購由大連益達水產有限公司等企業提供；海參為公司自產；海灣扇貝為外購，主要向大連長海縣養殖單位外購。

　　4、行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位

　　目前國內海水養殖行業競爭漸趨激烈，但絕大多數企業為分散經營的小型個體私營企業，生產規模較小，基本不具備同本公司競爭的優勢。公司是國內最大的海珍品底播增養殖企業，獨立開發海域養殖面積居全國首位，蝦夷扇貝底播增殖面積、產量居全國首位，海參底播增殖面積、產量居全國前列，目前在競爭中已初步確立自然資源優勢、產品結構優勢、產品品質優勢、養殖模式優勢、規模優勢、技術優勢等核心競爭優勢。

　　公司近三年底播蝦夷扇貝市場占有率分別為41.06%、40.3%、42.28%，連續三年在同行業中排名第一；近三年底播海參市場占有率分別為16%、17.4%、18.3%；公司底播鮑魚在2005年市場占有率達到16.4%。公司2006年底播蝦夷扇貝、底播刺參、皺紋盤鮑的可收獲面積比2005年有不同程度的提高，公司2006年主導產品的市場占有率與2005年相比將保持穩中有升的態勢。

　　(五)發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

　　1、商標

　　公司目前在國內注冊的商標有11項，在新西蘭、澳大利亞、香港、臺灣、歐盟和美國也已注冊，商標注冊證書齊備。

　　2、土地使用權

　　目前，本公司以出讓方式取得的土地使用權共88宗，為廠房、育苗室、庫房、車間、辦公用房等生產經營場所占用土地，面積共計421，619.55平方米，土地使用權權屬證書齊備。

　　3、海域使用權

　　公司的主業為海水養殖業，根據國家有關法律，養殖用海必須取得海域使用權。公司目前已確權的養殖用海共計110宗，總面積656，348.1畝，均已獲得中華人民共和國海域使用權證書。

　　4、房屋產權

　　目前，本公司以購建方式取得的房屋所有權共247宗，為廠房、育苗室、庫房、車間、辦公用房等，建筑面積共計147，063.66平方米，綜合成新率為75.56%。上述房屋所有權均已取得相應的《房屋所有權證》，產權證書齊備。

　　5、非專利技術

　　本公司通過自行研究開發現已掌握蝦夷扇貝底播增殖規模化開發技術、蝦夷扇貝三倍體育種技術、刺參規模化底播增殖技術、皺紋盤鮑遠源優勢育苗技術、近岸漁場仿生態綜合改造技術等非專利技術，這些技術處于國際先進、國內領先水平。

　　(六)關于同業競爭和關聯交易

　　1、同業競爭：本公司的控股股東長海縣獐子島投資發展中心及其控制的法人與本公司之間不存在同業競爭。控股股東已出具了避免同業競爭的承諾函。發行人律師及保薦人(主承銷商)均發表了控股股東及其控制的法人與本公司不存在同業競爭的意見。

　　2、關聯交易

　　除控股股東為本公司部分銀行貸款提供擔保外，近三年一期本公司與各關聯方沒有發生任何其他的關聯交易事項。

　　(七)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

　　(八)發行人控股股東的基本情況

　　公司控股股東――長海縣獐子島投資發展中心成立于2000年12月20日，為集體所有制企業，現注冊資本9，754萬元，注冊地和主要生產經營地均為長海縣獐子島鎮沙包村，法定代表人石敬信，經營范圍為長海縣獐子島鎮所屬集體資產的管理。截止2006年6月30日，該中心總資產為34，207.29萬元，凈資產為32，325.53萬元，2006年1-6月實現凈利潤4，889.02萬元(未經審計)。

　　(九)簡要財務會計信息

　　1、簡要財務報表

　　(1)近三年一期簡要合并利潤表

　　單位：人民幣元

　　(2)近三年一期簡要合并資產負債表

　　單位：人民幣元

　　(3)近三年一期簡要合并現金流量表

　　單位：人民幣元

　　2、非經常性損益

　　單位：元

　　報告期內，非經常性損益對公司的經營成果影響較小。

　　3、主要財務指標

　　4、管理層討論與分析

　　公司主導產品為蝦夷扇貝、海參、鮑魚等海珍品，營養價值高，近年來隨著國民經濟發展水平和人民生活水平的逐步提高，產品的市場需求持續穩定增長，而且主導產品的銷售價格保持穩中有升的趨勢；為順應市場需求的增長，公司近年來不斷增加養殖面積，擴大養殖規模，使主導產品的產銷量保持著逐步增長。公司主營業務突出，業務發展前景廣闊；主營業務保持快速成長，毛利率水平較高并呈逐步提升的良好趨勢，同時公司費用控制有效，經營成果對非經常性損益和不能合并報表的投資收益依賴較小。公司因此具有較強的獲取經常性收益的能力和比較突出的綜合盈利能力，凈資產收益率和每股收益處于較高水平。

　　近三年，公司經營性活動產生的現金流量凈額均為正數，并與實現的凈利潤保持同步的增長，與利潤增長保持著很好的配比關系，主要原因在于公司主要采用現銷的銷售策略有效控制應收款項從而保證了銷售款項的及時回籠，說明公司獲取的利潤有很好的現金流支持，這為維系公司正常的業務運轉和正常的資本性支出提供了很好的資金基礎，也從根本上增強了公司的償債能力以及實施現金分紅能力。

　　公司總體債務規模和負債水平適度，從長期來看，償債風險和壓力不大；但由于海珍品養殖行業生產周期長的固有特性造成公司速動比率偏低，使公司存在一定的短期償債壓力。但公司并不存在現實的償債風險，具備如期償還各項債務的能力。

　　4、股利分配情況

　　(1)股利分配政策：本公司采用派發現金或送股兩種方式，現金股利以人民幣派付。每年度的具體分配方案由本公司股東大會決定。(2)公司近三年股利分配情況： 2003年度，公司派發現金紅利每股0.40元(含稅)；2004年度，公司派發現金紅利每股0.55元(含稅)；2005年度，公司派發現金紅利每股1.18元(含稅)。(3)截止2006年6月30日，公司未分配利潤為135，161，665.18元；本次股票公開發行完成前的滾存未分配利潤由股票公開發行后的新老股東共享。

　　5、發行人控股子公司情況

　　(1)長海縣獐子島客運有限公司

　　該公司注冊資本1，643萬元，本公司持有其94%的權益。該公司法定代表人、總經理李連群，主營業務為沿海客運、旅游服務。經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，該公司2005年12月31日及2006年6月30日資產總額為1，744.32萬元、2，102.75萬元，凈資產為1，612.94萬元、1，987.27萬元；2005年度及2006年1～6月實現凈利潤-21.13萬元、46.03萬元。

　　(2)大連獐子島漁業集團輪船有限公司

　　該公司注冊資本1，500萬元，本公司持有其93.97%的權益。該公司法定代表人、總經理石林，主營業務為近洋國際運輸。經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，該公司2005年12月31日及2006年6月30日資產總額為1，155.41萬元、1，011.87萬元，凈資產為1，141.25萬元、998.50萬元；2005年度及2006年1～6月實現凈利潤1.00萬元、-142.75萬元。

　　(3)大連獐子島漁業集團海鮮酒店有限公司

　　該公司注冊資本230萬元，本公司持有其93.7%的權益。該公司法定代表人、總經理張宇，主營業務為住宿及中西餐飲。經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，該公司2005年12月31日及2006年6月30日資產總額為258.47萬元、238.52萬元，凈資產為232.64萬元、234.24萬元；2005年度及2006年1～6月實現凈利潤11.69萬元、1.61萬元。

　　(4)長海縣獐子島永盛水產有限公司

　　該公司注冊資本50萬元，本公司持有其72%的權益。該公司法定代表人、總經理楊永祿，主營業務為水產品加工。經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，該公司2005年12月31日及2006年6月30日資產總額為369.80萬元、567.37萬元，凈資產為86.92萬元、248.73 萬元；2005年度及2006年1～6月實現凈利潤為30.25萬元、187.52萬元。

　　(5)長海縣獐子島信息咨詢有限公司

　　該公司注冊資本10萬元，本公司持有其90%權益。該公司法定代表人、總經理王詩歡，主營業務為信息咨詢。經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，該公司2005年12月31日及2006年6月30日資產總額為27.10萬元、23.43萬元，凈資產為12.92萬元、12.96 萬元；2005年度及2006年1～6月實現凈利潤為1.88萬元、0.05萬元。

　　(6)大連獐子島漁業集團(榮成)食品有限公司

　　該公司注冊資本1000萬元(實收資本500萬元)，本公司以現金出資500萬元，持有其100%的權益，該公司法定代表人、總經理趙世明，主營業務為水產品、肉類、蔬菜加工銷售。經北京中洲光華會計師事務所有限公司審計，該公司2006年6月30日資產總額為500萬元，凈資產為500萬元。該公司目前尚在建設期內，尚未投產經營。

　　第四節募股資金運用

　　本公司本次募集資金投資項目基本情況、發展前景及具體安排和計劃如下表：

　　單位：萬元

　　【注】為爭取項目早日建成投產，公司現已用銀行貸款建設以上項目：截止2006年6月30日，“大連獐子島海珍品底播增殖產業化基地項目”已完成建設投資比例23.51%，并于2005年底開始部分投產，已底播蝦夷扇貝8萬畝；“大連獐子島水產品精深加工區項目”已完成建設投資比例95.22%；并于2005年下半年開始了部分試生產；“大連獐子島國際貝類交易中心項目”已完成建設投資比例96.88%，主體工程已經完成并已投入使用。待本次發行募集資金到位后，公司將先安排部分募集資金償還借款。

　　募集資金超過以上三個項目投資總額部分將用于補充公司流動資金，或用于建設海珍品原良種產業化基地及鮑魚、海膽筏式養殖產業化項目；若募集資金不能滿足上述項目投資，不足部分將由銀行貸款或自籌資金予以補充。

　　第五節風險因素和其它重要事項

　　(一)風險因素

　　1、水產品質量安全的風險

　　公司主要從事海水養殖和水產加工業務，終端產品為人們消費的高檔副食品。近年來，隨著我國加入WTO，主要進口國不斷提高對我國水產品的質量安全檢測標準，我國的水產品出口在短時間內多次遭遇“綠色壁壘”，此類非關稅貿易壁壘將在很大程度上影響我國水產品的出口能力；同時，我國食品安全標準也在逐步提高。如果公司海產品出現質量安全問題，將會影響公司產品在國內外市場的銷售，并直接影響公司效益。

　　2、行業競爭風險

　　公司主要產業海水養殖業和水產加工業是國家產業政策重點支持的產業，也是我國漁業經濟的主導產業，2003年國務院公布的《全國海洋經濟發展規劃》指出要“積極推進漁業和漁區經濟結構的戰略性調整，推動傳統漁業向現代漁業轉變，實現數量型漁業向質量型漁業轉變。加快發展養殖業，養護和合理利用近海漁業資源，積極發展遠洋漁業，發展水產品深加工及配套服務產業，努力增加漁民收入，實現海洋漁業可持續發展”。“十一五”規劃綱要進一步提出我國“十一五”期間推進農業結構調整的重點之一為“發展水產養殖和水產品加工”。由于我國先后攻克了對蝦、海水魚、海參、鮑魚、扇貝等人工育苗技術和養殖技術，其它病害防治等相關技術也逐漸成熟，使進入海水養殖行業的技術壁壘被降低，加之近海捕撈業漁民轉產大多進入養殖業，行業內企業眾多，競爭漸趨激烈。若本公司養殖的各種水產品在質量、品種、價格上不能保持較強的市場競爭力，將影響本公司的持續穩定發展，進而影響本公司收益。

　　3、資金周轉較慢和短期償債風險

　　海水養殖業具有產品生產期長、在產品占用資金大的特點，本公司主導養殖品種蝦夷扇貝、刺參、皺紋盤鮑的養成期分別長達2年、3年、4年左右。受此行業特性影響，近三年一期本公司的存貨周轉次數分別為1.13次、1.22次、1.16次、0.38次，公司存貨周轉速度相對較慢；同時，存貨規模較大導致公司的速動比率較低，近三年一期未的速動比率分別為0.32、0.15、0.18，0.17，使公司存在一定程度的短期償債壓力，一旦出現因資金短缺不能清償到期債務情況，將對公司的正常生產經營造成不良影響。

　　4、管理風險

　　公司業已建立了較為完善的內控制度，但如果制度得不到嚴格的執行，有可能造成管理失控，給公司的生產經營帶來不可預知的風險。此外，本公司正處于快速發展時期，特別是本次發行完成后，公司養殖規模將有較大的擴張，對人力資源、內部控制、市場營銷等管理都提出了更高的要求，因而存在一定的管理風險。

　　5、募股資金投資項目的風險

　　隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，營業價值高的海產品的市場需求保持持續增長；同時，隨著海洋捕撈資源的日益衰竭，養殖海產品在市場供應方面的作用越來越突出，市場前景廣闊。公司蝦夷扇貝、刺參和皺紋盤鮑現有年生產能力分別為15，000噸、500噸、170噸。此次發行的募股資金投向———大連獐子島海珍品底播增殖產業化基地項目建成后，預計新增蝦夷扇貝產能16，000噸，刺參330噸，項目投產后公司產能迅速提升，但短期內能否順利實現銷售，將直接影響項目投資的收益和公司整體效益。

　　6、依賴核心技術人員的風險

　　公司設立了海洋生物研發中心，擁有33名研究人員，其中高級工程師2名，工程師18名，主要負責公司海珍品育苗技術和海水養殖技術的研究開發。如果核心技術人員出現不穩定因素，發生更迭，將會對公司現有產業產生一定影響。

　　7、匯率風險

　　本公司產品遠銷美國、澳大利亞、日本、韓國等多個國家和地區，近三年一期出口收入占主營業務收入的比例分別為18.46%、25.76%、32.62%、17.97%。隨著出口收入不斷增加和人民幣不斷升值，導致匯兌損益波動較大，近三年匯兌損益對公司利潤總額的影響分別為-3，289.38元、96，816.17元、-616，589.96元、-325，781.28元。同時，人民幣的不斷升值將對公司出口產品的市場競爭力或盈利能力產生不利的影響。

　　8、人力資源風險

　　人才是企業發展的根本保障，人才隊伍的建設對公司的發展至關重要，公司十分重視人才的引進和培養。隨著公司快速發展，迫切需要技術、管理、營銷等各方面的人才，人才銜接問題日益突出。若公司在下一步發展中，不能夠進一步充實合格的技術、管理、營銷人才，將限制公司的持續發展。

　　(二)其他重要事項

　　1、重要合同

　　本公司目前正在履行的重要合同主要有：發行人與AQUA STAR PTY.， LTD、BANDO OPTICS CO.，LTD、美國太平洋海岸漁業公司、王軍、畢加敏、王杰簽訂銷售合同共6份；分別與中國建設銀行股份有限公司長海縣支行、中國農業銀行大連長海縣支行、中信實業銀行大連分行、招商銀行大連高新園區支行、長海縣獐子島鎮人民政府等單位簽署的500萬元以上的借款合同共25份；與長島縣砣磯鎮后口村村委會簽署的租賃合同共1份；與榮成市東磊建筑工程有限公司簽訂《建筑工程施工合同》1份。

　　2、重大訴訟或仲裁事項：無。

　　第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

　　(一)發行各方當事人情況

　　(二)本次發行上市的重要日期

　　1、詢價推介時間：2006年8月31日～2006年9月4日

　　2、定價公告刊登日期：2006年9月12日

　　3、申購日期和繳款日期：2006年9月13日

　　4、股票上市日期：2006年9月28日

　　第七節附錄和備查文件

　　1、招股意向書全文、備查文件和附件可到發行人及保薦人(主承銷商)的法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五 上午9：00～12：00；下午2：00～5：00。

　　2、招股意向書全文可通過巨潮網絡http：／／cninfo.com.cn查詢。

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　二○○六年八月二十九日

　　保薦人(主承銷商)

　　深圳市八卦三路平安大廈

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　首次公開發行股票初步詢價及推介公告

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司首次公開發行不超過3，000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會 證監發行字[2006]69號文核準。本次發行的招股意向書全文于2006年8月30日登載于巨潮網站www.cninfo.com.cn，招股意向書摘要于2006年8月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

　　本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售不超過600萬股，網上發行數量為發行總量減去網下最終發行量。平安證券有限責任公司作為本次發行的保薦人和主承銷商，負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。根據《關于首次公開發行股票試行詢價制度若干問題的通知》(證監發行字[2004]162號)和《股票發行審核備忘錄18號――對首次公開發行股票詢價對象條件和行為的監管要求》的要求，平安證券有限責任公司將于2006年8月31日至2006年9月4日期間，在深圳、上海、北京向中國證券業協會公布的詢價對象中的35家進行初步詢價，其中包括證券投資基金管理公司22家、證券公司6家、信托投資公司2家、財務公司2家、保險公司2家、QFII1家。

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　2006年8月30日

　　平安證券有限責任公司

　　2006年8月30日

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