安徽金牛實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　■本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況發(fā)生；

　　■本次會(huì)議未有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2006年8月26日上午九時(shí)三十分

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司總部三樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)鎖炳勛先生

　　6、本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人3人，代表股份91，752，659股，占股份總數(shù)的35.19%。其中：有限售條件的流通股東及委托代理人1人，代表股份91，721，459股，占股份總數(shù)的35.18%；無限售條件的流通股股東及委托代理人3人，代表股份31，200股，占股份總數(shù)的0.01%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、部分高管及見證律師出席了會(huì)議。

　　三、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東和股東代理人認(rèn)真審議，大會(huì)以記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事候選人提名的議案》

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)提名尹正昌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　被提名的獨(dú)立董事在獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后，其津貼仍執(zhí)行公司2004年度股東大會(huì)通過的《關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》。

　　表決結(jié)果：同意91，752，659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過《關(guān)于公司變更注冊(cè)名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》

　　根據(jù)公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，本著做大做強(qiáng)主業(yè)的宗旨，進(jìn)一步提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，明確公司今后經(jīng)營(yíng)主業(yè)的發(fā)展方向，擬將公司注冊(cè)中文全稱“安徽金牛實(shí)業(yè)股份有限公司”變更為“安徽金種子酒業(yè)股份有限公司”，注冊(cè)英文全稱“AnhuiGoldenCattleCo.，Ltd.”變更為“AnhuiGoldenSeedWineryCo.，Ltd.”。企業(yè)名稱“安徽金種子酒業(yè)股份有限公司”已通過安徽省工商行政管理局皖名變核內(nèi)字[2006]第329號(hào)企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)。

　　將公司證券簡(jiǎn)稱“GST金牛”變更為“GST種子”，證券代碼不變，證券簡(jiǎn)稱的變更尚需報(bào)上海證券交易所核準(zhǔn)后生效。

　　公司將在完成工商變更登記有關(guān)手續(xù)后，另行公告公司全稱和簡(jiǎn)稱變更的具體事宜。

　　表決結(jié)果：同意91，752，659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過《關(guān)于變更公司住所、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　1）原公司住所：安徽省阜陽市河濱路302號(hào)

　　變更為：安徽省阜陽市潁州區(qū)河濱路302號(hào)

　　2）原公司注冊(cè)資本：人民幣34640萬元。

　　變更為：人民幣260，721，459元

　　3）原公司經(jīng)營(yíng)范圍：黃牛繁育；牛肉加工、銷售，食品生產(chǎn)、加工，飼料、飲料酒、白酒制造、加工、銷售（限分公司經(jīng)營(yíng)）；皮革、皮件、包裝材料、服裝制造、加工、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

　　變更為：白酒的生產(chǎn)與銷售；皮革、包裝材料的加工、制造與銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

　　表決結(jié)果：同意91，752，659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　1）根據(jù)《關(guān)于公司變更注冊(cè)名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》和《關(guān)于變更公司住所、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改。

　　2）在《公司章程》第四章第一節(jié)第三十九條增加以下內(nèi)容：

　　控股股東及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用，也不得互相代為承擔(dān)成本和其他支出。

　　公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用:

　　⑴有償或無償?shù)夭鸾韫�司的資金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用；

　　⑵通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；

　　⑶委托控股股東及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；

　　⑷為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；

　　⑸代控股股東及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；

　　⑹中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他方式。

　　3）將《公司章程》第十二章第一百九十八條修改為：本章程自股東大會(huì)通過之日起生效。

　　修訂后的《公司章程》在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn披露。

　　表決結(jié)果：同意91，752，659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　修訂后《董事會(huì)議事規(guī)則》在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn披露。

　　表決結(jié)果：同意91，752，659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　修訂后《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn披露。

　　表決結(jié)果：同意91，752，659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所張曉健律師現(xiàn)場(chǎng)見證，公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合我國(guó)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、載有公司董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、安徽天禾律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　3、公司章程；

　　4、股東大會(huì)議事規(guī)則。

　　特此公告。

　　安徽金牛實(shí)業(yè)股份有限公司

　　二零零六年八月二十六日