中炬高新技術實業（集團）股份有限公司2006年中期報告摘要

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 董事歐陽澤生先生、李東君先生因出差請假，分別委托 董事謝力健先生和鄧春華先生代為出席并行使表決權。

　　1.3 公司中期財務報告已經天職孜信會計師事務所

　　1.4 公司負責人謝力健，主管會計工作負責人鄧春華及會計機構負責人（會計主管人員）王云聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元人民幣。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　□適用√不適用

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:謝力健 主管會計工作負責人: 鄧春華 會計機構負責人: 王云

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　股票簡稱：G中炬 股票代碼：600872 編號：2006-023

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　暨召開2006年第三次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司的第五屆董事會第七次會議于2006年8月18日發出會議通知，2006年8月26日上午十時在公司三樓會議室召開，會議應到董事12人，實到10人，董事歐陽澤生先生、李東君先生因出差請假，分別委托董事謝力健先生和鄧春華先生代為出席并行使表決權，本次會議有效表決票數為12票。監事會全體監事及全體高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長謝力健先生主持。經到會董事認真審議，以書面表決方式，全票通過了如下決議：

　　一、《公司章程修正案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）；

　　二、新《董事會議事規則》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）；

　　三、召開2006年第三次臨時股東大會的議案；

　　公司擬于2006年9月13日上午在公司召開2006年第三次臨時股東大會，審議有關議案；

　　四、2006年半年度報告全文和摘要。

　　公司擬定于2006年9月13日（星期三）上午10時在公司四樓會議室召開2006年第三次臨時股東大會，具體情況如下：

　　（一）會議審議內容如下：

　　1、審議《公司章程》修正案；

　　2、審議公司新《董事會議事規則》；

　　3、審議公司新《監事會議事規則》。

　　上述議案等股東大會資料將于會議召開五個工作日前備置于上海證券交易所網站。

　　（二）會議時間：2006年9月13日(星期三)上午10:00正。

　　（三）會議地點：廣東省中山市中山火炬開發區火炬大廈四樓多功能廳。

　　（四）出席會議辦法：

　　1、出席對象：

　　（1）公司董事、監事、高級管理人員及律師；

　　（2）2006年9月5日下午收市后的在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人出席和表決，該代理人可以不是公司股東。

　　2、登記手續：

　　9月11日上午9:00至下午16:00請符合條件的股東，憑本人身份證、有效持股憑證和法人單位證明（委托人持本人身份證、授權委托書和有效持股憑證）辦理登記手續，異地股東可以用信函或傳真方式登記；是否履行登記手續不影響股東出席會議。

　　登記地點：中山市中山火炬高技術產業開發區火炬大廈三樓投資者服務部；

　　聯系電話：0760-8297233、8297283

　　傳真：0760-5596877

　　3、凡符合出席條件的股東可書面委托他人出席股東大會，授權委托書附后。

　　4、凡參加會議的股東所有費用自理。

　　特此公告

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年八月二十六日

　　附件一：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委托 先生（女士）出席中炬高新技術實業（集團）股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，代表本人（單位）行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　股票代碼：600872股票簡稱：G中炬 編號：2006-024

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2006年8月26日上午在公司召開。監事會應到監事3名，實到3名，本次監事會有效票數為3票，出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議并逐項表決，全票通過了如下決議：

　　一、《2006年上半年報告全文及摘要》，監事會認為：

　　1、半年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、新《監事會議事規則》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn），并提交股東大會審議。

　　特此公告

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　監事會

　　2006年8月26日