G新安召開2006年第二次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2006年8月8日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了“浙江新安化工集團股份有限公司五屆十四次臨時董事會決議公告暨召開2006年第二次臨時股東大會通知”，由于本次股東大會通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會 相關規定，現再次公告本次股東大會通知：

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年9月4日14:30時

　　網絡投票時間為：2006年9月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股權登記日：2006年8月30日

　　3、現場會議召開地點：建德市新安江千島賓館會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海

證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。

　　7、會議出席對象

　�。�1）凡2006年8月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　�。�2）公司董事、監事、高級管理人員；

　�。�3）公司聘請的法律顧問。

　　8、會議審議事項

　�。�1）、審議《關于符合非公開發行股票條件的議案》；

　�。�2）、審議《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》；

　�。�3）、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象非公開發行股票的議案》；

　　（4）、審議《關于本次非公開發行審議股票完成前滾存利潤的分配議案》；

　　（5）、審議《關于本次非公開發行募集資金投資項目的議案》；

　�。�6）、審議《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案》；

　�。�7）、審議《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》

　　（8）、審議《浙江新安化工集團股份有限公司董事會議事規則》；

　�。�9）、審議《浙江新安化工集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》；

　�。�10）、審議《浙江新安化工集團股份有限公司監事會議事規則》。

　　上述1、2、3、4、5、6、7、8、9項議案已經公司五屆十四次董事會審議通過，第10項議案已經公司五屆八次監事會審議通過。

　　9、現場會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　�。�1）、登記手續：

　　1）法人股東憑法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　2）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　（2）、登記地點及授權委托書送達地點：本公司證券部

　　地址：浙江省建德市新安江新安東路555號 郵編：311600

　�。�3）、登記時間：2006年8月31日—9月1日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　�。�4）、聯系電話：0571—64787381、64726275 傳真：0571—64726275

　　聯系人：李明喬、楊小梅

　　10、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　�。�1）、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年9月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　（2）、投票代碼：738596；投票簡稱：新安投票

　�。�3）、股東投票的具體程序為：

　　1）買賣方向為買入投票；

　　2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　4）投票注意事項：

　　①股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　�、趯ν�一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　�、蹖Σ环�合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　11、注意事項

　　（1）、參加會議的股東住宿費和交通費自理；

　�。�2）、出席會議的所有股東憑出席證出席會議；

　　請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　12、備查文件：

　　浙江新安化工集團股份有限公司五屆十四次臨時董事會決議。

　　備查文件存放于浙江新安化工集團股份有限公司證券部。

　　附件：授權委托書

　　浙江新安化工集團股份有限公司董事會

　　二○○六年八月二十八日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　（本授權委托書打印件和復印件均有效）

　　本人／本單位作為新安化工集團股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代為出席公司2006年第二次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“—”。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：600596 證券簡稱：G新安 編號：臨2006－030

　　浙江新安化工集團股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的提示性公告

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